Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4775
,
имущества - 6600
,
легализация - 1109
,
отмывание - 2195
,
средств - 12839
.
Результаты с 41 по 60 из 6728.
Результаты поиска:
- 41. Физики и жулики.
-
Оригинал этого материала © solomin, 28.07.2008 Физики и жулики Сомнительный бизнес руководителей Сибирского отделения Российской академии наук по сдаче в аренду федерального имущества Светлана Архипова В конце прошлого года Президентом РФ Владимиром ...
В советские годы для создания таких условий средств не жалели.
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
- 42. Экспроприация в законе.
-
Чубатов и Лисагор являлись представителями фирмы “Экон+”, аккредитованной при Российском фонде федерального имущества - уполномоченном органе по хранению и реализации конфиската.
Дата: 23.05.2008
Копия в Google
- 43. Боос испытывает на прочность принцип назначения губернаторов.
-
Оригинал этого материала © solomin, 28.12.2005 Боос испытывает на прочность принцип назначения губернаторов Затягивание возврата кредита "Дрезднер Банка" приведет к аресту имущества Калининградской области Владимир Привалов Критики системы назначения губернаторов президентом страны с самого начала указывали на принципиальный недостаток этой модели: все кадровые ошибки будут бросать тень на президента.
Дата: 28.12.2005
Копия в Google
- 44. Ответ электронного издания Вслух.Ру.
-
Ответ электронного издания Вслух.Ру на ответ Российского фонда федерального имущества на публикацию: "Телефоны в сотах милицейской сети" Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 14.09.2005, РФФИ за базар отвечает…
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
- 45. Смерть Романа Цепова (Бейленсона).
-
... погибающим «авторитетам» имущества. На наш взгляд, эта одна из наиболее вероятных причин устранения Цепова. Досье: Руслан Коляк. Родился в 1959 году. Окончил физико-математическую школу. По его словам, срочную службу проходил в войсках КГБ. Работал начальником службы безопасности в гостинице «Пулковская», был администратором бара «Рим», затем занялся всерьез ресторанным и охранным бизнесом, продюсировал ряд медиа-проектов. В последнее время вкладывал деньги в средства массовой информации ...
Дата: 26.01.2005
Копия в Google
- 46. Возвращаясь к напечатанному.
-
Дата: 25.10.2004
Копия в Google
- 47. "Сладкий" криминальный бизнес.
-
Можно было бы предположить, что «Разгуляй» - это один из немногих инвесторов, вкладывающих денежные средства в развитие отечественного сахарного производства, а проводимые им банкротства предприятий направлены на восстановление их платежеспособности, а также на соблюдение интересов государства и недопущение ущерба другим лицам. Однако, судя по количеству возбужденных уголовных дел, все гораздо проще: «Разгуляй» - обычная контора мошенников, весь бизнес которых захватить чужое имущество с ...
Дата: 13.09.2004
Копия в Google
- 48. Вывод активов "Росагропромстроя".
-
Вывод активов "Росагропромстроя" "Фактическими владельцами имущества стали Видьманов В.М., Видьманов О.В., Видьманов В.В. и приближенные к ним лица." Оригинал этого материала © "Политический журнал", 28.06.2004, "Предостережение «Росагропромстроя ...
По данным Счетной палаты, в 1995 г. через эту структуру было прокачано около 700 млрд неденоминированных рублей бюджетных средств (более 150 млн долларов по тогдашнему курсу).
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
- 49. Вяхирев в схемах.
-
Оригинал этого материала Вяхирев в схемах кражи имущества Татарников Д. В декабре 2000 года группа депутатов Государственной думы обратилась к Президенту В.В. Путину с депутатским запросом относительно деятельности руководителей ОАО «Газпром» и ...
Функциональное значение офиса на Наметкина - это консолидация денежных потоков, разработка и реализация схем вывода активов газового монополиста.
Дата: 26.01.2001
Копия в Google
- 50. Справка о результатах проверки
-
... государственного управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны; - по пункту 2.3.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» указаны следующие сведения: № п/п Вид имущества Собственник имущества Вид и срок пользования Основание пользования Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м) 1 ...
Дата: 06.08.2008
Копия в Google
- 51. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.
-
Ананьев Дмитрий Член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого АО Семейные доходы и имущество предполагают совокупные данные супруга, супруги и их несовершеннолетних детей. Сенатор Дмитрий Ананьев избирательно публичен. Он может часами говорить о денежном ...
Еще у нее две однокомнатные квартиры в России, которыми она владеет на пару с неуказанным дольщиком, и одна в 106 кв. м — в личной собственности — во Франции, часть блокированного жилого дома площадью 195 кв. м и Ford Mondeo в качестве средства ...
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
- 52. Охота на Родину.
-
Судебные приставы Бельгии и Франции приступили к аресту счетов и ревизии имущества РФ и подконтрольных ей структур в этих странах, на очереди Великобритания и США. Пока масштабы проблем невелики, но юристы предупреждают, что арест, скорее всего, в итоге будет наложен на средства и активы стоимостью в несколько раз выше требуемой суммы, а урегулирование проблем может занять восемь—десять лет. Вчера стало известно о расширении географии действий экс-владельцев ЮКОСа по взысканию ущерба с РФ. Вслед ...
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
- 53. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.
-
Еще часть средств принесла ему продажа дачи в 153 кв.м на 68 сотках в Ленинградской области. 2008 За два года, включая выпавший из информационного потока предвыборный 2007 г., доходы бывшего президента более чем удвоились. А вот имущество почти не ...
Конечно, и заработки простых граждан за это время заметно прибавили: с 2004 г., по данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в России увеличилась примерно в 3,8 раза, в 3,6 раза выросли денежные доходы населения.
Дата: 31.08.2010
Копия в Google
- 54. Руководитель Росимущества Юрий Петров безразлично взирает на коррупционные деяния своих подчиненных.
-
На мой взгляд, более полное правовое толкование коррупции следует из п. 3 ст. 35 Конституции России, под которой следует понимать внесудебное отчуждение собственности — денежных средств и/или имущества юридическим или должностным лицом в чьих-либо корыстных интересах. Тогда под такое деяние подпадали бы и сдача в аренду государственных площадей без оплаты, и внесудебное изъятие принадлежащих любым лицам помещений, и рейдерство, и использование государственных или акционерных средств в личных ...
Дата: 02.11.2009
Копия в Google
- 55. Имущество МиГа вернули без срока давности.
-
Суд отверг доводы ответчиков о том, что прокуратура пропустила сроки исковой давности по делу, заявив, что временное ограничение, на которое они ссылаются, «не может использоваться в качестве способа легализации незаконно приобретенного имущества».
Дата: 17.07.2023
Копия в Google
- 56. Артем Усс за побег ответит имуществом.
-
Артем Усс за побег ответит имуществом Арестованы вилла в Базильо, €160 тыс. в банке и 40% акций Luxury Sardinia сына красноярского экс-губернатора Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.04.2023, В Италии арестовали виллу сына экс-губернатора ...
В России против предпринимателя также возбуждено уголовное дело об отмывании денег; в октябре прошлого года, после задержания Усса в Милане, МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал.
Дата: 24.04.2023
Копия в Google
- 57. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.
-
Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн Глава управления СБУ по "дерусификации экономики" помог российскому букмекеру 1xBet зайти на Украину, жена поднялась "на ноготочках" Оригинал этого материала © zn.ua, 15.11.2022, Руководитель ...
Кроме того, такой бизнес идеально подходит для отмывания коррумпированных российских денег.
Дата: 16.11.2022
Копия в Google
- 58. Саудовские принцы распродают имущество за рубежом.
-
... продали имущество на $600 млн из-за финансовых проблем, Фото: AFP, Sputnik, Reuters Евгения Воропаева Принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд Принцы Саудовской Аравии продают недвижимость и яхты за рубежом из-за финансовых трудностей, с которыми они столкнулись после того, как наследный принц Мухаммед бин Салман Абдул-Азиз Аль Сауд ограничил использование ими части источников дохода, пишет The Wall Street Journal. По данным собеседников газеты, после ужесточения ограничений принцам не хватает средств ...
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
- 59. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".
-
Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы" Квартиры, дома, яхты, автомобили и €500 тыс. бывшего начальника управления МВД арестованы по делу о закупках компьютеров на 357 млн руб. Оригинал этого материала © CNews, 11.12.2020, У полковника МВД, арестованного по делу "Т-платформ", конфисковали квартиры в Москве и яхты, Фото: via CNews, "Ведомости" Ирина Пешкова Александр Александров При расследовании громкого уголовного дела о хищении, по которому в качестве соучастника проходит ...
Дата: 14.12.2020
Копия в Google
- 60. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.
-
Также суд принял обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего еще пятнадцати экс-менеджерам организации в пределах суммы 195,6 миллиарда рублей.
Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации.
Дата: 26.06.2020
Копия в Google