Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... уже два года и четыре месяца. banki.ru, 12.08.2020, "АСВ подало иск к 30 бывшим топ-менеджерам и собственникам банка "Резерв": Агентство по страхованию вкладов, которое с октября 2017 года осуществляет процедуру конкурсного производства в челябинском банке «Резерв», подало иск к бывшим контролирующим лицам кредитной организации на 0,79 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в АСВ. Заявление о привлечении к ответственности в форме возмещения убытков направлено в Арбитражный суд Челябинской области ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

102. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

... Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (73 487 432 руб. 65 коп.)», — говорится в документе, выложенном на сайте арбитражного суда региона. Решение суда подлежит немедленному исполнению и при этом может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Конкурсный управляющий оспаривала финансовую операцию, по которой сумма свыше 73 млн рублей была перечислена «Монтажником» на личные счета Дубровского. Речь идет о периоде с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

103. "Умное голосование" блокируют бараны.

... Минюстом в реестр иностранных агентов; 9 июня суд признал организацию экстремистской) Иван Жданов. Проект УГ также имеет мобильное приложение и чат-бот в Telegram. Напомним, весной 2020 года, еще до признания экстремистскими ФБК и региональных штабов ...
... Ру, 04.09.2021, "Умное голосование" не выдавать Афанасий Сборов, Анастасия Гаврилюк, Иван Дарбиниекс В пятницу Арбитражный суд Москвы назначил на ноябрь первые заседания по искам ООО «Вулинтертрейд», владеющего товарным знаком «Умное голосование» к ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

104. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Дом по ул. Каштоянца (Москва) Вся эта недвижимость на 225 миллионов рублей была куплена семьей Евстифеева, когда он еще работал главой арбитражного суда Московской области. Но в апреле 2017 года Путин назначил его главой Марий Эл. Бедной и небольшой ...
И летом 2020 сам губернатор Евстифеев покупает соседнюю в сыном квартиру квартиру площадью 147 квадратных метров.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

105. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

... 241-е место по объему привлеченных средств физических лиц. Основан он был в 1992 году в Томске, но в апреле 2016 года был перерегистрирован в Москве. В августе 2016 года по заявлению Центробанка Арбитражный суд Москвы признал Промрегионбанк банкротом ...
Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста Предправления Промрегионбанка с замом вывели 3 млрд руб. вкладчиков по кредитам фиктивным фирмам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.11.2020, Банкирам не простили растрату, Фото: gt-tomsk.ru ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

106. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

В феврале 2013 года ОАО «ЛЭСК» решило построить обходную линию электропередачи для организации автономного электроснабжения поселка, но идею заблокировал арбитражный суд. В 2014 году ЛЭСК отказалась поставлять электричество вновь созданной компании ...
Кланирование Олега Королева и Юрия Божко Как прибрали к рукам Липецкую область бывший ее губернатор, его экс-заместитель и их приближенные Оригинал этого материала © "Новая газета", 09.11.2020, Сами себя кланировали, Фото: "РГ", "МК", "Новая газета ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

107. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело. СКР расследует несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн руб., совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

108. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

... активами ТК "Три кита" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2020, Отсижу как надо и верну, Фото: Игорь Романов Сергей Сергеев Игорь Романов По данным “Ъ”, получивший скандальную известность в середине нулевых годов благодаря громкому делу о контрабанде мебели бизнесмен Сергей Зуев вернул себе после долгой борьбы контроль над торговым комплексом «Три кита». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области (АС МО), признав недействительным назначение без ведома господина ...
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

109. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Речь может идти о двухэтажном особняке XVII века по адресу Солянка, 9: в нескольких решениях арбитражных судов Москвы его собственником названа «Солянка Сервис». Еще в 2003 году «Нортгаз» получил часть этого здания от московского правительства как ...
Forbes.ru, 11.02.2020, "Яхта российского миллиардера сможет покинуть Дубай спустя два года после ареста": Суперъяхте Luna могут разрешить покинуть порт Дубая, где она находилась почти два года, пока юристы российского миллиардера Фархада Ахмедова ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

110. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Строила комплекс, как следует из материалов арбитражного суда, компания «Ленхарт Девелопмент». В 2015 году фирма сменила название на «Лид Лайн».
Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку Как экс-глава "Стройгазмонтажа" получил дом ЮКОСа и еще четыре особняка в центре Москвы стоимостью в 3,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 22.05.2020, Как партнер Ротенберга получил дом ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

111. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

... года колонии и штрафу в 24,1 млн руб. за аферу с поставками угля для Минобороны Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.03.2020, Анатолий Сердюков переплатил за уголь, Фото: ТАСС Сергей Сергеев, Юрий Сенаторов Вчера Наро-Фоминский городской суд ...
В результате "Транснефтепродукт" обратился в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3,3 млрд руб. долга. Суд не только удовлетворил требования, но и вынес решение о взыскании почти 150 млн руб. процентов за пользование чужими средствами.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

112. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. А в ноябре в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. @rucriminalinfo, 03.03.2020: МВД КЧР объявлен в федеральный розыск владелец автомобильного завода Derways («Дервэйс») Хаджи-Мурат Дерев.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

113. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

... голландский апелляционный суд. Спор за права на бренд водки и ежегодные доходы в миллиарды долларов ведется более двух десятилетий. В 2001 году Высший арбитражный суд России признал право на владение брендами принадлежащим России, а в 2002 году по ...
... 20 лет Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.01.2020, Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya, Фото: РИА "Новости" Наталия Анисимова Юрий Шефлер Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

114. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group.
В частности, там упоминали историю с продажей в 2020 году принадлежавших ООО «Хайгейт» 24 земельных участков площадью 34,5 га в селе Николо-Урюпино в Красногорском городском округе Московской области.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

115. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году.
... г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой. В отношении других пяти лиц, в том числе, Бойко-Великого суд претензии АСВ отклонил ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

116. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате. Banki.ru, 13.01.2020, "АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Банка ВВБ более 10 млрд рублей": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Севастополя о привлечении 18 контролировавших Банк ВВБ лиц и нескольких юридических лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 млрд ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

117. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом. Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд рублей. Суд признал МФК "Домашние деньги" банкротом 22 января 2020 года. Суд ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

118. Александру Иванову припомнили старые долги.

В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно. АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

119. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно Дмитрий Рубинов считался его конечным бенефициаром. Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

120. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

ИА Regnum, 22.09.2022, "Бывшие топ-менеджеры банка "Метрополь" выплатят почти 1 млрд рублей убытков": Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности двух совладельцев лопнувшего банка «Метрополь», а еще с четырех бывших топ-менеджеров ...
[...] Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения. Через два года следствие ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google