Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. От банкрота до патриота.

В 2007 году «Юмагузинское водохранилище» заплатило ФЭКА комиссионные в размере 150 млн руб. (!) за предоставление юридических услуг при возмещении НДС в сумме 1 млрд.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

102. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Как достучаться до ФСБ Как ни старались депутат и Ко маскировать свои отношения, в ходе судебной экспертизы по одному из исков было установлено, что деятельность принадлежащих Алекандру Лопатину компаний, таких, например, как "Траст-Альянс", была ничем иным, как "согласованными договорными отношениями, направленными на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС".
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

103. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Постепенно бывшие партнёры приходят к консенсусу: Тиньгаев обязуется выплатить 315 млн рублей, 100 из которых он планирует отдать автомобилями «Фолькс­ваген» и БМВ. Вскоре Постольников организует ООО «Стрит Кар», после чего получает возврат НДС более ...
На суде она раскаялась в содеянном, но свою фирму признать банкротом отказалась, в связи с чем вкладчики так и не смогли получить страхового возмещения.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

104. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

105. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Их обвиняли в незаконном возмещении НДС на 38 млн руб. при закупке оборудования для НЛК, и господин Ларицкий давал в суде показания на экс-руководителей предприятия, возлагая на них всю ответственность за сделку.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

106. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

На этот раз оказалось, что господин Мосин обещал помочь адмиралу в отставке, занимавшемуся сейчас бизнесом, в арбитражном деле, связанном с возмещением НДС. Последнее находилось в производстве судьи Сторублева, но на встречу с господином Мосиным, прошедшую 22 апреля на автостоянке около Донского монастыря, пришел его коллега и хороший товарищ еще с институтской скамьи (оба судьи — выпускники одного военного вуза) Игорь Корогодов.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

107. Налоговики Украины "потеряли" 3 ТБ данных.

[Hubs, 18.04.2016, "Из баз фискальной службы утрачено свыше 500 тыс. документов": Если основываться на данных проверки, то можно сделать соответствующий вывод о системных грубых нарушениях в хранении информации в госоргане, через который проходят основополагающие данные о движении налогов в стране: информация о более чем 85% доходов сводного бюджета, данные о начислении налоговых обязательств и их погашении, информации о возмещении НДС и нарушениях налогового законодательства, о регистрационных ...
Дата: 19.04.2016 Копия в Google

108. Билл Браудер оттягивает конец.

Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

109. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Эта группа «прославилась» тем, что увела у государства 1 млрд рублей с помощью хитрой схемы возмещения НДС. Хищение 986 миллионов рублей стало возможным благодаря подделанным на компьютере финансовым документам о выполнении строительно-монтажных работ. Липовые бумаги не привлекли внимание налоговиков, которые утвердили завышенные расходы, а федеральное казначейство возместило НДС. «Однако, несмотря на громкое уголовное дело, ни организаторы, ни исполнители мошеннической схемы не понесли ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

110. Кто подпирает "шведскую стенку",

Если более детально рассмотреть схему работы ИКЕА, то возникает очень много вопросов, связанных с миллиардными суммами незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, неуплаты налогов, вымогательства и т.д. А сколько всего было захвачено по откатанной схеме таких участков земли по всей России?
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

111. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

112. Геометрия вывода активов Городнова.

С экс-главбуха Надежды Половинкиной сняли обвинения в уклонении общества от уплаты НДС на сумму свыше 70 млн руб. Право на реабилитацию получил и оправданный судом юрист Петр Корнилов.
Также суд постановил реализовать в счет возмещения ущерба 27 автомобилей различных марок, принадлежавших «Алтэксу».
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

113. Рейдер при дворе губернатора.

В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината. Предполагается, что в результате применения преступной мошеннической схемы стоимость приобретения оборудования была искусственно увеличена с 68 млн рублей до 317 млн рублей и незаконно возмещен НДС на 40 млн рублей.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

114. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

115. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

116. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

117. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

118. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

119. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

По утверждению пресс-службы УФСБ, в некоторых случаях кредитные средства, полученные таким способом, использовались коммерческими структурами "не по целевому назначению, а в мошеннических схемах по хищению денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах путем неправомерного возмещения НДС на основании фиктивных договоров финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

120. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Затем ООО получало из российского бюджета возмещение НДС. В последующие годы Геевский, по сведениям правоохранителей, был замечен в получении крупного кредита, как полагают, по поддельным документам, участвовал в «оптимизации» затрат через подставную фирму ООО «Стройоптима» («сэкономлено» 67 млн. руб. налогов и сборов), и даже по мнению источников выступал «наводчиком» при похищении дорогих иномарок.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google