Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

Путин не назвал конкретных имен, однако на фоне только что состоявшегося инцидента с Баумгертнером его заявление прозвучало как сигнал, что он не будет любой ценой вызволять предпринимателя из зарубежных застенков, если к нему есть вопросы дома.
Появились свидетельства, что, будучи членом "Единой России", он диверсифицировал свои политические инвестиции.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

102. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале "Красбанка" долю в 10%. Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у "Красбанка" появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания "Artemis Group Limited".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

103. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В рамках расследования было установлено, что Камышан, Кудрявцева, Шарыпов и Радзюк подделали подписи руководителей зарубежных фирм на документах, по которым «Красбанку» якобы поручалось купить несколько векселей.
... и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

104. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

... от уплаты налогов в особо крупном размере инвестиционному фонду Hermitage Capital, который до недавнего времени являлся одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке (заявленный фондом объем инвестиций в России превысил $3,5 млрд ...
Уильяма Браудера следствие подозревает еще в нескольких эпизодах уклонения от уплаты налогов с использованием около 20 различных фирм ("Пифагор инвестментс", "Парфенинон", "Махаон" и т. д.), зарегистрированных в Москве, Калмыкии, Читинской области и ...
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

105. Спросите Дженнингса.

«Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» обслуживали фонд «Ренессанса» Rengaz. Из баз данных арбитражных судов следует, что к этим двум фирмам в 2006 г. были предъявлены пять исков о компенсации упущенной выгоды.
Она хочет воспользоваться законами США, позволяющими добиться содействия суда в получении документов, имеющих «существенное значение для зарубежных гражданских и уголовных разбирательств».
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

106. Время считать камни.

... объяснить цель инвестиций в нефтегазовые активы, которые согласно размещенной на сайте АК «АЛРОСА» отчетности, приобретены в 2006 году за 440 млн. долларов. Сделки кредитовались иностранными банками и вероятно ничего кроме убытков процентов по привлеченным кредитам – госкомпании не принесли. При этом аудитор АК «АЛРОСА», компания с мировым именем «ПрайсвотерхаусКупперс», не решился оценить рыночную стоимость купленных АК «АЛРОСА» оффшорных компаний, владеющих акциями российских нефтегазовых фирм ...
Дата: 21.01.2009 Копия в Google

107. Как потерять миллион.

Естественно, это требует инвестиций. Западные компании готовы вложить сотни миллионов долларов, однако, мэрия почему-то не привлекает зарубежных инвесторов.
В настоящий момент часть исков уже удовлетворена в первой инстанции (например, фирмы «Постер»), другие находятся на рассмотрении как в первой, так и во второй инстанциях.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

108. Пепел и алмаз.

Сегодня одна из любимых тем в России – привлечение инвестиций из-за рубежа. Инвестиции нашей экономике, действительно, необходимы. Без них сложно говорить о быстром экономическом развитии страны. И мы, конечно, радуемся созданию совместных фирм, радуемся каждому серьезному договору, подписанному нашими и зарубежными фирмами. Но при этом забываем, что ангелы живут только на небе. Что вместе с так называемыми инвестициями еще слишком часто к нам приходят не те, кто хочет добросовестно работать, а ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

109. Двойные стандарты Хьюстонского правосудия.

... странах должны ожидать, что, вкладывая инвестиции в зарубежные предприятия, они могут делать это, не опасаясь, что их инвестиции могут подвергнуться конфискационным действиям со стороны зарубежных правительственных ведомств", - подчеркнула Кларк в ...
"Напрямую техасский суд не способен запретить банкам кредитовать "Газпромнефть", - считает партнер юридической фирмы "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

110. Банкротство с особым цинизмом.

Одновременно с этим новая команда менеджеров старательно пыталась избавиться от зарубежного партнера – американской компании «Джой-Лад», при сотрудничестве с которой в 90-е ОАО «МНПЗ» стал лидером российской нефтепереработки, сумел в сложные годы ...
Если следовать логике г-на Лебедева, то любые инвестиции в производство можно расценивать как попытку «вогнать в долг».
Дата: 29.06.2004 Копия в Google

111. "Илим Палп" прибеднялся.

Экономика эта, по данным зарубежных экспертов, составляла чуть ли не половину общероссийской.
Особенно дела его пошли в гору после таинственного убийства руководителя фирмы «Орими» Дмитрия Варварина, который одно время вел совместный бизнес с «Илим Палпом», но потом, как говорят, стал сильно ему мешать.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

112. Новое уголовное дело Березовского.

... фирмы, аффилированные с ЛогоВАЗом (крупнейшим в то время дилером АвтоВАЗа), а вырученные средства якобы не вернулись в Россию, осев где-то в офшорах. Причем часть денег прошла через небезызвестную швейцарскую компанию Andava, которая являлась зарубежным казначейским центром авиакомпании «Аэрофлот». Обвинения по этому делу пока никому не предъявлены: Генпрокуратура изучает изъятые документы и допрашивает свидетелей. Одним из них является глава департамента экономического развития и инвестиций ...
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

113. Губернаторская петрушка.

... если сказать, что Дорофеев - владелец фирмы "Дорк и Ко". Суд решил: 20 процентов акций Фонда передать истцу. Напомню - это акции Морского торгового порта, которыми Фонд завладел незаконно. Теперь, расплачиваясь с зарубежным партнером, он должен был ...
Экономисты полагают, что ограничение на ввоз импорта оправдано лишь в том случае, если одновременно с введением квот в местную промышленность и сельское хозяйство вкладывать ощутимые инвестиции.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

114. Непредсказуемый провоКантор

... специалистом по «пакетным инвестициям». Но интересно скорее не наличие Коха в этой компании, а истинные ее владельцы. Президентом Fersam AG является миллионер Беат Рупрехт, известный пакетный инвестор. Сейчас одна из его фирм владеет пакетом акций 11 ...
Это позволило выводить значительную часть валютной выручки предприятия на зарубежные счета. Копия в Google

115. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

Исключение составляли фирмы, которые получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями.
Руководил которой, по мнению надзорного ведомства, Олег Кан. По версии следствия, Кан организовал преступное сообщество, с помощью которого вел контрабанду стратегически важных ресурсов в зарубежные страны — Японию, КНР и Республику Корея.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

116. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Помимо Мельниченко, ответчиками по делу стали подконтрольные ему фирмы "Кузбассэнерго" и АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания" (ХСРК) — именно через них была проведена сделка.
После того, как СУЭК стал скупать акции ТГК-14 в Улан-Удэ государство из бюджета выделило несколько десятков миллиардов рублей на инвестиции в техперевооружение, таким образом, избавив от этого бремени компанию СУЭК.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

117. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... Консервативной партии Джавад Маранди предположительно получил десятки миллионов долларов из сомнительных зарубежных источников. Долгое время Маранди настаивал на том, чтобы его личность не раскрывали, поэтому в судебных документах он фигурировал только как MNL. [...] Транзакции из сомнительных источников выявили в рамках отдельного расследования. Уголовных обвинений Маранди не предъявили. [...] По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

118. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

... Crime (Transparency and Enforcement) Act), который обязал все зарубежные компании, имеющие недвижимость в стране, до конца января 2023 года представить информацию о бенефициарах. Фирма на Гернси, Mount Street Investments PCC, подала декларацию чуть ...
Всего три года спустя, живя в Турции, Рашад основал компанию, которая занималась инвестициями в недвижимость и управлением ею, а также оказывала консалтинговые услуги.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

119. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

О чем в Баден-Бадене не говорят вслух, Фото: Getty Images, via Deutsche Welle, The Washington Post Евгений Тейзе Нурсултан Назарбаев Дочь и зять Назарбаева, а также связанные с ними фирмы, владеют недвижимостью в ФРГ, в которую были вложены более ста ...
Зарубежная недвижимость как социальный раздражитель По словам казахстанского политолога Досыма Сатпаева, экс-президент и его семья своими богатствами олицетворяют социальную несправедливость, ставшую одной из основных причин январских массовых ...
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

120. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1% акций. Это не единственные активы Арно, которые находятся в Люксембурге. Помимо доли в Carrefour, он владеет более чем двумя десятками расположенных там компаний, которые по состоянию на декабрь 2020 года управляли частными инвестициями на $1,6 млрд.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google