Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. $2 млрд. контрабанды Тельмана Исмаилова.

- Установлено, что до сентября 2008 года группой неустановленных лиц через Балтийскую таможню и иные каналы совершена перевозка одежды, обуви и других товаров.
Кстати, владелец его, господин Исмаилов, уже подал прошение на получение турецкого гражданства, но это, как видно, ничего не меняет - его "московская бизнес-империя" продолжает приносить дивиденды.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

102. Нет рода без урода.

Его брат Дружина организовал в родном городе сопротивление отрядам тушинцев Лжедмитрия II в нач. XVII в. После воцарения Михаила Фёдоровича за особые заслуги перед Отечеством братья получили звание гостей и заняли видное место среди московского ...
В число его личных изобретений входят хитроумные способы обхода таможни и перекачки средств в оффшоры.
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

103. Обыск и свидание.

Фирма числится в списке уполномоченных компаний, через которые РФФИ продает конфискованные таможней и правоохранительными органами материальные ценности.
Как стало известно «Времени новостей», в данный момент прокуратура Москвы расследует еще около 50 аналогичных дел. Так, например, в декабре 2006 года Московская региональная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

104. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Дело о контрабанде мебели для торгового центра “Три кита” бизнесменом Сергеем Зуевым было возбуждено следователями МВД по материалам таможни еще в 2000 г. Но его забрал под свой контроль и вскоре закрыл тогдашний замгенпрокурора Юрий Бирюков ...
Так, например, в прокуратуре Московской области Ъ сообщили, что за последнее время ее покинули руководитель Сергей Васильев, который теперь занимает должность замминистра юстиции Владимира Устинова, и зампрокурора Павел Барковский, который сам ушел ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

105. Таможня берет добро миллионами у.е.

... по принципу «фул контакт»: неугодный кандидат на должность руководителя Центрального таможенного управления ГТК Седов был избит в подъезде своего дома, а претенденту на пост руководителя Брянской таможни Тарасенко проломили череп. Силовики рассказывали: – Прикрытие бизнеса Мехдиева осуществляет вор в законе Шакро-молодой (или Калашев Захари Князьевич 1953 года рождения) – со связями в преступном мире России, Грузии, Австрии и США и контролем над рядом московских отелей и сейшельских офшоров ...
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

106. За одно молчание сделать состояние.

«Продукция из стран СНГ, в частности с Украины, ввозится без таможенных пошлин, не проходит режим акцизных складов и попадает сразу в розницу», - невесело подтверждает успех украинских спиртовиков директор московского представительства компании ...
Начиная с 1998 года Алексей Каульбарс отвечал за осуществление таможней платежей в госбюджет.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

107. Таможня дает добро. Через кассу.

... являются: начальник Брянской таможни А. Васбулатов, начальник Курской таможни К. Одиноков, начальник Белгородской таможни А. Ушаков, начальник Смоленской таможни А. Кузнецов, начальник центральной акцизной таможни А.Жемчужников, начальник Подольской таможни В. Локоть, начальник Щелковской таможни Д. Ястребов, начальник поста Московской западной таможни А. Коршунов, начальник Домодедовской таможни А. Попов, начальник Одинцовской таможни К. Левшунов, зам. Начальника Выборгской таможни О. Жилинскас ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

108. Частный деловой визит.

Однако пресс-секретарь мэра Сергей Цой заявил, что речь идет о частном визите, а российский МИД открестился от миссии московского мэра. Вопрос о том, почему Москва так активно поддерживает Абашидзе, на этом можно считать закрытым. Просто у московского мэра там "брат", с которым он поддерживает хозяйственные связи. Этим связям, похоже, грозят серьезные неприятности, так как грузинский президент Михаил Саакашвили требует восстановления контроля Тбилиси над аджарской таможней и налоговой службой.
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

109. Mercury? Откройте, инспекция!

Представители таможни заявили также о том, что раскрыта схема, по которой наращивалась стоимость товара.
Называвшиеся ранее цифры, характеризующие оборот московских бутиков и салонов, - 1-1,5 млрд.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

110. Руцкого достали из-под сукна.

Предъявить обвинение господину Руцкому следователи не смогли: оказалось, что он находится в одном из московских кардиологических центров.
Он был задержан на таможне аэропорта Шереметьево-2 при попытке вывезти незадекларированные $12 тыс. В декабре того же года суд приговорил его к полутора годам условно, деньги конфискованы в доход государства.
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

111. Кукура "кинул" Минобороны на $6 млн "отката".

Первые двое хоть и входят в состав группировки похитителей (следствие располагало данными, что эти люди ранее совершили похищение двух человек - бывшего сотрудника таможни и московского бизнесмена), но уже с прошлого года находятся в федеральном и международном розыске.
Дата: 13.02.2003 Копия в Google

112. Большая стирка.

Ни президент, ни таможня, ни МВД. Хотите знать, из-за чего поднялся весь этот сыр-бор?.. Точка пересечения Когда Следственное управление ГУВД Московской области возбуждало в прошлом году уголовное дело по факту контрабанды мебели, следователи даже не подозревали, в какие сферы они вторгаются.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

113. Неприкасаемые.

О том, у кого какие отношения с Кругловым (таможня), Задорновым (Министерство финансов), Немцовым (молодые реформаторы), Черномырдиным (старая школа) и, наконец, у кого какая "крыша".
То эти злосчастные "БМВ" в Ставрополье, то вот теперь, как нам удалось выяснить, возникла неувязочка уже с двумя его московскими машинами - "мерседесом" и джипом "мицубиси-паджеро".
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

114. Самый равноудаленный олигарх.

Консолидация Промышленно-строительного и "Санкт-Петербурга" обеспечивала возможности для эффективного противостояния экспансии московских банков, что в условиях заметного ухудшения взаимоотношений Смольного с Кремлем было немаловажно.
... в результате тендера счета трех подмосковных таможен. Решение конкурсной комиссии почти совпало по времени с назначением Путина первым заместителем руководителя президентской администрации. Интересно, что в Жуковском, чью таможню взял под свою опеку ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

115. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

116. Дело BONY: эвенкийский след.

Сам лидер округа объяснил работникам красноярской таможни, что мех его попросили передать якобы в базирующуюся в столице Эвенкии организацию "Сибирьпушнина" для оформления в соответствии с правилами знакомые красноярские охотники-промысловики.
Однако вместо этого средства оказались на счету московской фирмы "Вельво-холдинг", которая прежде никогда не занималась поставками горючего куда бы то ни было.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

117. Волшебная лампа Рушайло.

© "Московский комсомолец", 31.03.2000 Волшебная лампа Рушайло Будущий глава МВД чудом не стал арестантом Хинштейн Александр Это возможно только в России: главным борцом с преступностью становится фигурант уголовного дела, возможность ареста которого ...
... платил никто, с таможней тоже договориться было легче легкого. Делай что хочешь. Вскоре в страну контрабандно было ввезено 1119 единиц огнестрельного оружия. (Не знаю, успели ли добраться сотрудники прокуратуры до Шереметьевской таможни и узнать, как ...
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

118. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

... кооператоров скопом запишут в проходимцы и мошенники, поскольку самым заметным и харизматическим лидером движения является он. "Яковлев зашел слишком далеко", - коротко сказал Райков перед тем, как уйти из "Факта" и основать Московский Бизнес-Центр ...
Многие полученные на таможне коробки оказались вскрытыми, а содержимое - поврежденным. Копия в Google

119. Кому достался самолет Путина.

При чем здесь раздел "ЮКОСа" Австрийской MFG Beteiligungs Эгилса Брувериса достался московский «Фин-проект», который в прошлом владел компанией, аффилированной со знаменитой фирмой «Прана».
После прихода Путина к власти Бельянинов десять лет возглавлял российскую таможню.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

120. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

Сотрудники ГКНБ задержали Райымбека Матраимова утром 20 октября по делу о коррупции на таможне.
... Камчы Кольбаева собирали дань родине с московских бизнесменов», угрожая расправой над оставшимися в стране родственниками. МВД Кыргызстана периодически отчитывалось о задержании в Москве и Московской области соратников Коли-Киргиза, занимавшихся ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google