Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Задержан ответчик по иску Батуриной.

... заочно обвиняется по 159-й статье УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело в его отношении было возбуждено в мае 2009 года. События, которые легли в основу обвинений, выдвинутых против экс-чиновника, относятся к 2005 году, когда господин Хардиков возглавлял ОАО «Кубаньэнерго». По данным следствия, господин Хардиков познакомился с Еленой Батуриной на одной из деловых встреч в Сочи. В то время владелицу «Интеко» заинтересовал участок земли площадью 7,5 га на пологом склоне ...
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

102. Коррупция по провокации.

По данным сыщиков, губернатор незаконно приватизировал 66 га земли и вместе с депутатом местного заксобрания Анатолием Куровым пытался их продать московским предпринимателям, вымогая с них взятку в 40 миллионов рублей. Школов указал, что «в материалах доследственной проверки имеются достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере — Ред.) и ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

103. Труднодоступное жилье.

Тогда же группа «Интеко» продала свой строительный бизнес, и на московскую землю пришли структуры Олега Дерипаски, решившего не ограничиваться алюминием.
Уголовное дело, как и в других случаях, было возбуждено по статье «мошенничество», но следствию за два года так и не удалось доказать двойные продажи, то есть уличить «Принт.Капитал» в мошенничестве и назвать «пирамидой».
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

104. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Валерий Израйлит виновен, но свободен Мошенничество, легализацию и махинации с валютой экс-владельца порта "Усть-Луга" оценили в 3 года, отбытые им дома Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.07.2023, Виновен, отпустить, Фото: ТАСС Надежда ...
Что до охотхозяйства, то сделка, уверяли защитники и сам подсудимый, тоже была чистой, но опять же не состоялась — выяснилось, что иностранцы не могут владеть землей в приграничном районе страны.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

105. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Ее компаниям принадлежит много земли и коммерческой недвижимости в этом городе, супруг Виктории Михаил Шагалов работал помощником главы Звенигорода по экономическим вопросам, а сейчас — чиновник Роскапстроя.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

106. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Мошенничество "по-делавэрски" Эксперт-консультант по организации тематических парков Стивен Бейкер и еще несколько американских бизнесменов в 2008 году захотели заняться судьбой прогоревшего Hard Rock Park, но им не хватало внешнего финансирования.
В декабре 2010 года «МТ Девелопмент» продала участок земли (там планировалось построить один из московских парков развлечений) неизвестной офшорной фирме, на балансе которой раньше была часть энергетических активов Раппопорта.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

107. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

... Дмитрия Пикулу и Дениса Резанова будут судить за взяточничество (8 млн рублей) при покровительстве в переоформлении земельных участков инвалидов и ветеранов на частных лиц. Льготники продавали землю в пригороде за копейки, а стоила она 45 миллионов ...
По факту нарушений завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

108. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2021, Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин приговорен к шести годам за мошенничество, Фото: Znak.com Игорь Плаксин Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего ...
Аркадий Чернецкий «В интересах Чернецкого в ЖК „Первый Николаевский“ и в ЖК „На Постовского“ были выкуплены квартиры на общую сумму 250 млн рублей», — утверждает собеседник Znak.com. Он обратил внимание, что земли под строительство структуры Плаксина ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

109. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

«К отечественной военной технике применим слоган «Оружие мира» не только по факту одного из самых массовых — одновременно оно создается для поддержания мира на земле, позволяет защищать право на мирное существование», — говорится в презентации ...
«Собеседник» нашел приговор суда от 2016 года, согласно которому его приговорили к 3 годам условно за мошенничество.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

110. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

... яйцо — 8 млн рублей (по оценкам владельца)/ 4,9 млн рублей (по официальной оценке в рамках уголовного дела) Сахарница из родонита редкой породы с драгоценными камнями — 1 млн 350 тысяч/740 тысяч Две вазы из радусита — 800 тысяч за обе/аналогично Две трости из африканского дерева со вставками из серебра, горячих эмалей, рубина и сапфира — 804 тысячи за обе/700 тысяч Итого: 10 млн. 954 тыс. руб. Кстати Чемпион уже попадался В 2009 году Александра Чернозубова уже судили за мошенничество с землей ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

111. Ограбление по-швейцарски.

... продали как землю, на которой можно строить. Для этого было подделано письмо местного мэра, создан архитектурный проект и т.?д.,?— рассказывал Малкин Forbes в 2013 году.?— Он просто украл у меня деньги на покупку и еще большую сумму украл под предлогом развития этих земель». Как выяснилось позже, платежи по сделке шли через того же Лескодрона, который не стал проверять, кому идут деньги. Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

112. "Спартак" слили банкиры.

... Горбунцова в мошенничестве. Сам Менделеев считает, что в споре, была ли сделка законной и остается ли владельцем дворца Горбунцов, давно поставлена точка. «В чем спорность актива? Суд давно уже ответил на все вопросы. Все остальное — попытки выдать желаемое за действительное», — передал он «Ведомостям» через представителя. Впрочем, ледовая арена уже не принадлежит ДС «Сокольники»: после сделки с «Анафайлдом» комплекс был передан компании «Ледовый дворец «Сокольники». Как исчезала земля и ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

113. Бюджетные реки, лазурные берега.

В 2005 году следователи УБЭП ГУВД Нижегородской области уже возбуждали против Аверина уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ по фактам хищения бюджетных средств из Дорфонда Нижегородской области ...
Чтобы легализовать приватизацию земли без аукциона, правительство области полугодом ранее продало обществу расположенное на участке одноэтажное здание диспетчерского пункта, которое занимает мизерную площадь в 27 кв.м. или в 650 раз меньшую, чем ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

114. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

... уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области вместе с бойцами СОБРа прибыли в элитный поселок Карасьеозерский к дому заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова с санкцией на обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве ...
«Господин Тунгусов является фактическим „хозяином города” на протяжении последних десяти лет. Все вопросы, связанные с землей и имуществом, решаются только через Владимира Тунгусова»,— поясняет его оппонент, бывший депутат гордумы Олег Хабибуллин.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

115. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

Генеральшу пока никто не обвинял в причастности к мошенничеству. Ничто не мешало Будак заявить о добросовестном приобретении земли. Но она отказалась от элитного участка, прозорливо предполагая, что после возбуждения уголовного дела история получит широкую огласку. Не потому ли, что она могла догадываться о сомнительности схемы увода земель из гослесфонда уже в момент оформления участка № 527?
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

116. Генерал-кидала.

"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело № 200400759), сейчас проживает в Лондоне. Другой подсудимый — Сергей Степанов — сын многолетнего главы подмосковного поселка Останкино и в молодости играл в хоккей за «Спартак». В свое время папа хоккеиста выделил генералу землю под строительство дачи ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

117. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

Узнав об этом, прокуратура инициировала проведение проверки в отношении главы Истринского района Щербы, в том числе и по факту мошеннических действий заместителя главы Истринского района о выделении земель, прилегающих к пансионату Генеральной ...
Кассационные жалобы на незаконность арестов обвиняемых в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предпринимателей Ивана Назарова и Марата Мамыева рассматривались в одном зале Мосгорсуда с временной разницей в полчаса, проводила ...
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

118. Зампрокурора МО Александра Игнатенко берут за дачу.

В новом деле, возбужденном по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, речь идет о незаконном отчуждении подмосковных земель, пока единственный подозреваемый — первый замглавы администрации Красногорского муниципального ...
Их подозревают в совершении мошенничества в крупном размере в составе группы путем организации незаконного игорного заведения в городе Пушкино (улица Вокзальная, 5).
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

119. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

... которая владела участком земли под застройку жилого микрорайона в подмосковном Клину и принадлежала «РИГрупп-Финанс» (опять совпадение). Однако фирма так и не перешла в собственность ИКМО, но и деньги «РИГрупп-Финанс» не вернула: они были выведены на счета оффшорных компаний, где бесследно пропали (это уже правило). В конце 2008 г. Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

120. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Самым крупным был машиностроительный завод, а упомянутое ОАО располагало 4 гектарами земли, 13-ю корпусами и 15 000-ми метров складских помещений в центре города.
В 2008 году схемой заинтересовалась налоговая, а в начале этого года именно она стала основой для возбуждения уголовного дела по ст. 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google