№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, если это необходимо, вынести указанный вопрос на рассмотрение совета директоров Банка России; — представлении информации, когда применялись меры воздействия в отношении КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» за нарушения, допущенные при операциях по финансированию Юрченко Е.В., и какие структурные подразделения ...
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
В мае 2011 года именно это подразделение ФСБ заказало изготовление 20 хрустальных призов «для государственных нужд», цена каждого из них составила 100 тысяч рублей.
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
Однако, опросив меня, запросив милицейское подразделение, у которого все наши электронные деяния как на ладони (в рамках борьбы с экстремизмом созданы не так давно по всей стране такие технические службы), держателя сайта vl.crime.net, где выложили про меня словесную гадость, но не дождавшись ответов, с легким сердцем отписал офицер Волков «дело» в Ленинский РОВД Владивостока, участковому.
Дата: 28.09.2009
Копия в Google
Одну группу возглавлял уволенный сразу же после путча генерал-майор запаса Владимир Медведев, бывший руководитель подразделений личной охраны Михаила Горбачева, которого он то ли защищал (от кого?), то ли держал под домашним арестом.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
А чтобы те боялись даже голову приподнять без мэрского на то позволения, в каждом образовавшемся предприятии 25 процентов доли оставалось за подразделением мэрии, а пресловутые 30 процентов отписывались подчиненному мэра Мигунова – главному инженеру МУП «Департамент единого заказчика» А.С. Котельникову.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
... отдельных сотрудников Министерства; предоставления неравных условий отдельным коммерческим организациям при осуществлении ими перевозок грузов по более низким тарифным ставкам, чем предусмотрено генеральными соглашениями; отвлечения денежных средств Министерства и его структурных подразделений в другие коммерческие организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
А заказчиком, как оказалось, выступал все тот же "Газпром", с которым у "Ренессанс Капитала" целый ряд контрактов - по оценке бизнеса, по продаже некоторых подразделений, по выпускам облигаций.
Копия в Google
Об этом сообщило издание Challenges, прокуратура подтвердила это AFP. В прокуратуре объяснили это расследованием происхождения денег Очеретного, которое в сентябре 2022 года начало подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью (Junalco).
Дата: 18.04.2024
Копия в Google
Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ. Занимается делом подразделение, которое в 2017 году начало дело о мошенническом хищении средств Финпромбанка (ущерб — 5,6 млрд рублей).
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
Подтверждением тому служат неоднозначные фото, на которых руководитель антикоррупционного подразделения таможни пребывает в спящем состоянии в позе характерной «перебравшего» человека, а также есть видео, на котором Розсыпало получает в руки от некоего лица конверт, после чего его задерживают.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
[…] Разногласия между подразделениями — обычное явление для крупных банков, но конфликт в Deutsche Bank был ощутимым, пишет WSJ. Он совпал с началом расследования связей Deutsche Bank с Россией в американском конгрессе.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
По тем временам — огромные деньги: по данным Минздравмедпрома, централизованные закупки лекарств и медтехники в 1995 г. по стране были на $87,6 млн. В это время владельцы «Петромеда» могли познакомиться с Николаем Шамаловым, руководившим представительством медицинского подразделения Siemens в Петербурге с 1992 по 2008 г. «Нам было известно, что Шамалов — близкий друг Путина.
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
... долл итого 648 000 За прохождение ГТД по этапам оформления 1270 шт Х 500 итого 635 000 порядка 440 000 из этой суммы остаётся у В.Григорьева, остаток распределяется между руководителями подразделений и инспекторами порядка 430 000 из этой суммы остаётся у В.Григорьева, остаток распределяется между руководителями подразделений и инспекторами АПРЕЛЬ 2010 Контейнеров обувь, одежда ,товары легкой пром (апрель) Одесса Ильичёвск ИТОГО 1 655 000 долл США 180шт Х 2000 долл итого 360 000 75шт Х 2000 долл ...
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
Позже ВАЗ назначил г-на Корейшу главой своего подразделения по сбыту машин в Москве. Сосредоточившись на новой должности, бизнесмен передал все дела в «Гагарин-Ладе» компаньону, одному из директоров фирмы Анатолию Нурееву. Как рассказывают в спецслужбах, позже управление подразделением ВАЗа, а следовательно, и прибывающими на стоянку машинами г-н Корейша решил отдать другому знакомому, главе ЗАО «Лада-Столица» Сергею Цветкову.
Дата: 11.06.2003
Копия в Google
В 1999 году Генпрокуратура провела ревизию сбытового подразделения и выявила недостачу 253 машин, которые с завода поступили, но деньги за них так и не вернулись.
Дата: 22.10.2002
Копия в Google
Согласно этой схеме "АвтоВАЗ" и его подразделения заключали сделку по покупке песка, расплачивались за него векселями, сделка страховалась в "Константе" от риска неисполнения сделки, контракт срывался, векселя частично возвращались, а подразделения "АвтоВАЗа" уменьшали сумму НДС по произведенной ими продукции на размер НДС, который якобы был уплачен за песок. Всего подразделения автогиганта пытались уменьшить таким путем выплату НДС на сумму почти в 3 млрд руб. Компания "Русатомконсалт" является ...
Дата: 05.10.2001
Копия в Google