Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Миллион на "черный день".

Один из авторов законопроекта Борис Виноградов отметил, что возможность чиновников размещать свои средства в иностранных банках, а также приобретать недвижимость за рубежом – это прямой путь к коррупции.
Как правило, наш типичный честный «служака» вышел из семьи, в которой основной капитал составляет богатое революционное прошлое и рабоче-крестьянское происхождение предков.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

102. У исламского лобби отобрали инструмент влияния.

Они взаимодействуют одновременно и с политической элитой республик Северного Кавказа и Поволжья, и с многочисленными общественными организациями, и с разного рода журналистами, писателями и политическими деятелями, которые связаны происхождением с народами, исповедующими ислам. Не удивительно, что переводы денежных средств подобным клиентам банку приходило осуществлять чрезвычайно осторожно, всячески оберегая их конфиденциальность.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

103. Особенности дальневосточного хоккея.

Несмотря на славянскую фамилию и происхождение, его персона до боли напоминает известных российских олигархов – только без западноевропейского лоска.
Но для абсолютной и безоговорочной власти нужна еще некая процедура обожествления, которая успешно реализуется средствами PR. По примеру Михаила Ходорковского, подчиненные которого искренне считали, что с приездом олигарха улучшается погода, Виктор ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

104. Трансоткачка.

Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей сообщения РФ Николая Аксененко.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

105. Подробная биографическая справка

Сам он утверждал, что иностранный партнер в лице Рубена был необходим для привлечения средств на финансирование операций с алюминиевыми заводами. Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л.Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный бизнес средств из “общака”.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

106. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Он сказал, что даст показания по делу о выводе средств, но только если власти Молдавии снимут с него арест и сделают суд публичным.
@moscffa, 08.08.2022 18:03: Молдавский миллиардер, политик, банкстер и бандит еврейского происхождения Илан Шор, второй бывший муж Сары Манахимовой (певица Жасмин), проиграл суд против Молдавии за аэропорт «Кишинев».
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

107. FESCO конфисковали по-братски.

За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний. По словам представителя, в ходе расследования дела установлено, что фактически акции ПАО ДВМП были приобретены за счет заемных средств, которые были получены у самого общества. Он отметил, что в настоящий момент предметом расследования являются источники происхождения денежных средств, конкретная сумма причиненного ущерба и иные значимые обстоятельства по делу.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

108. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Последний имел на руках расписки, договоры займа и документы о происхождении предоставленных господину Гаглоеву средств — выписки со счетов в банках, откуда глава ЧОПа снимал деньги.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

109. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Доказать законное происхождение средств не получилось.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

110. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Средства выводили за границу, чтобы покупать элитную недвижимость для высокопоставленных чиновников. Эта схема очень похожа на ту, в причастности к которой через несколько лет обвинили Продана. Бывший адвокат Продана Архипов говорит, что команда защиты подтвердила «абсолютно законное происхождение средств, на которые приобрели активы, и допросила их владельцев, которые не имели никакого отношения к Продану».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

111. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

В частности, до сих пор не понятно происхождение элитной квартиры в центре Москвы, принадлежащей генерал-полковнику.
Другому его родственнику — экс-заммэра Карачаевского городского округа Алибеку Каракетову, объявленному в федеральный розыск за хищения бюджетных средств в 2013-2017 годах, и вовсе удалось бежать из страны.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

112. Квартира матери Анастасии Раковой за 73 млн руб.

Но вопрос о законности происхождения гигантских средств, потраченных на покупку семейной квартиры на Остоженке, это не снимает.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

113. "Прачечная" благотворительность.

Заблокирована, отметим, без каких-либо законных оснований, без единого доказательства «сомнительности» происхождения средств — просто «по подозрению».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

114. Александр Шестун разбогател не в свое время.

[РИА "Новости", "Генпрокуратура представила в суде презентацию о роскошной жизни Шестуна": Кроме того, Генпрокуратура попросила суд истребовать с Александра и Юлии Шестун данные, доказывающие законность происхождения средств, потраченных ответчиками на семейные расходы.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

115. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

... и других контрагентов, в числе которых контролировавшаяся Ростовцевым кипрская Cemwall Limited и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Fenouil Investemnts Ltd. Дальнейший путь этих средств пока не представляется возможным проследить ...
Правда о людях, упомянутых в таблице, происхождение которой может быть связано с Русланом Ростовцевым, наверняка станет известна совсем скоро.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

116. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Однако в ходе слушаний в Коронерском суде графства Суррей было заявлено, что финансиста убил редкий яд растительного происхождения Gelsemium elegans. Из материалов, направленных в главное следственное управление СКР для принятия процессуального решения, следует, что господин Перепеличный «обладал сведениями и документами» о причастности Уильяма Браудера и его сообщников к хищениям из российского бюджета 5,4 млрд руб. и оказывал содействие в выводе этих средств за границу.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

117. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения, утверждает Пэриш.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

118. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Сейчас правоохранители выясняют, куда делись остальные средства.
Самое удивительное — тот Цукерману отказал, хотя Фролушкина раньше управляла бизнесом, у нее были активы, происхождение и судьба которых могли быть важными для разбирательства.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

119. "Растворился, и только запах серы в воздухе остался".

И никого не заинтересовало, в отличие опять-таки от аналогичных дел по провокации взяток, истинное происхождение этих денег. А не свидетельствуют ли они о существовании в «Роснефти» черной кассы, так называемой неучтенки? О незаконном обналичивании денежных средств или подобных деяний?
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

120. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Объяснять происхождение средств "Ъ" депутат не стал.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google