Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Деньги, поступавшие «Воентелекому» от гражданских заказчиков, говорится в деле, через Центр ЭМС поступали в ЦПИП РИА, а оттуда уходили на счета фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей в одном из башкирских банков, после чего обналичивались ...
Фунтов тоже неплохо вложился в недвижимость, приобретя две квартиры в Москве, одну — в Сочи, 6 нежилых помещений под аренду в столице на 20 миллионов рублей и пилораму в Карелии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

102. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
Также в 2012-2014 годах возглавлял комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей, развивал туристические проекты в Сочи и других городах России.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

103. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний. Во Внешпромбанке обслуживалась не только «Транснефть», но и зять Николая Токарева Андрей Болотов. Банковские счета Натальи Квачевой, жены зампреда правительства, куратора Олимпиады в Сочи Дмитрия Козака, и счета семьи Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России. Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

104. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

В апреле 2010 года Исмаилов подписал соглашение с корпорацией «Олимпстрой» о строительстве отелей в Сочи на 4 тыс. номеров стоимостью $800 млн. Но своих денег у него не было, а банки кредитовать проект отказались, писали «Ведомости».
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

105. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Компания строила объекты для Олимпиады-2014 в Сочи.
Как утверждает супруга гендиректора "Мостовика", Олег Шишов сделал ее поручителем по кредитам и разрешил банкам в случае неисполнения компанией обязательств перед ними распоряжаться совместно нажитым имуществом без ее согласия.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

106. Дачи класса "премьер".

Впрочем, тут интереснее считать не в процентах, а в деньгах: банк ссудил некоммерческой организации более 460 миллионов долларов — случай для рынка беспрецедентный.
Но «Дар» при этом не отказался от намерения построить элитную дачу в Сочи накануне Олимпиады.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

107. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Особое внимание при проверке деятельности ведомства было к финансированию и готовности объектов в Адлере и Сочи, говорит собеседник в МВД. — Реконструкцию железнодорожного пункта должны были закончить еще в декабре 2010 года, по документам в октябре ...
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

108. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим ...
Казань, Ульяновск, Псков, Сочи, Белгород — география пострадавших охватывает всю страну.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

109. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Распутывая нити казахского наркотрафика, следователи выяснили, что Мамедов совместно с членами ОПГ «Джамбульские» или «Башка», лидером которой является коронованный в г. Сочи в 1995 году «вор в законе» Серик Джаманаев («Серик-голова»), осуществляет ...
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

110. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

В интервью Business FM на проходящем в Сочи инвестиционном форуме он рассказал о непростой ситуации, сложившейся на заводе.
Напомним, по итогам I полугодия долг ОАО «Ижевский автомобильный завод» перед партнерами и банками превысил 14 млрд рублей.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

111. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

В числе его знаменитых объектов — небоскреб «Газпрома» в Москве, гостиница «Лазурная» в Сочи, несколько промышленных предприятий.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

112. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

Наблюдательные советы ВТБ и Сбербанка вопросов об участии в таких сделках не рассматривали, а менеджеры этих банков не сочли необходимым давать какие-то пояснения своим акционерам.
Потом было принято еще одно политическое решение — дать кредиты всем, кто занят на олимпийской стройке в Сочи.
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

113. Первый среди бедных.

Компания кредит не вернула, банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона, и тот уже 3 июля арестовал все активы Чигиринского, включая башню "Россия" в Сити и одну из олимпийских строек в Сочи, а также его личное имущество, в том числе особняк в Лондоне, виллу в Монако, коллекцию антикварных часов и две московские квартиры (в Романовом переулке и на Патриарших прудах).
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

114. Путин и Медведев могут подарить человечеству бессмертие.

Как считают многие посвященные, свой интерес к этой теме имеют Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), Александр Лебедев («Национальный резервный банк»), акционеры «Альфа-групп», Владимир Лисин (Новолипецкий меткомбинат), Владимир Богданов ...
Кризис вмешался О самой научной программе граждане России, да и всего остального мира, должны были бы узнать только в 2014 году, в рамках особого позиционирования России в качестве хозяйки зимней Олимпиады в Сочи.
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

115. Ефимыч.

И хотя к тому моменту отец давно покинул семью, а Сочи пришлось сменить на Нижний Новгород (правда, тогда город носил громкое имя великого пролетарского писателя Максима Горького), Фортуна продолжала улыбаться Борьке всеми 32 зубами.
У структур Вовки Хватанина имелся собственный банк, который Чумайс сделал уполномоченным банком государства. Через «ХватэкСимбанк» (ОНЭКСИМБАНК) шли огромные платежи из бюджета. Чумайс , отвечавший за исполнение бюджета, переводил в банк Хватанина ...
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

116. "Интеко" показала себя.

Есть у "Интеко" бизнес и в Сочи - ЗАО "Парк" (100% ), ООО "Матрица" (100% ), ЗАО "Сочи АО" (75,58 % ), ОАО "Горизонт" (50% ) - ЗАО СХП "Селекционер" (Белгородская обл. , 100% ) и ОАО "Успенский агромашпласт" (Московская обл. , Успенское, 38% ). В группу "Интеко" также входит АКБ "Русский земельный банк" и торговый дом "Москва-Река", занимающийся поставками зерна.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

117. Полпред Ее Величества.

Закон несколько раз ужесточался: сегодня государственным и муниципальным служащим, а также депутатам даже местного уровня запрещено владеть зарубежным бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство любой страны, кроме России. У силовиков действует негласный запрет на выезд за границу без санкции руководства, а некоторым из них приходится отдыхать в Крыму и Сочи из-за допуска к гостайне.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

118. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Виктору достались весь сельхозбизнес и строительные активы в Сочи.
Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

119. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Эта история показывает, кому на самом деле принадлежит банк «Россия».
... коммуналку на Гороховой и стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец, а сейчас, по подсчетам «Проекта», семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

120. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
В сентябре 2008 года в рамках работы VII Международного инвестиционного форума в Сочи компания Теслиных ООО "РВ Транс" подписала соглашение с тогдашним губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым о жилой и коммерческой застройке района ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google