Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Иван Благодырь получил 4 года колонии за "откат" в 30 млн руб.

... набравшая популярность схема ухода жулика от реальной ответственности, выгодная для нетрудолюбивой или недобросовестной части следователей и оперативников. «Она заключила досудебное соглашение, обязавшись «раскрыть» другое преступление и «изобличить ...
... холдинга «РАО ЭС Востока», выступил подстрекателем к растрате более 250 млн руб. бывшими руководителями Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) — гендиректором Виктором Милушем и его заместителем по финансовым вопросам Еленой Тюриной ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

102. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Проведший приличное время в СИЗО Мязин вскоре сможет просить об УДО. Прокуратура не стала обжаловать приговор Мязину. При этом партнер Мязина по Промсбербанку Алексей Куликов получил за те же преступления более 10 лет заключения.
Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

103. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Судья Марина Сырова, оглашая вводную и резолютивную части приговора, который содержит сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

104. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... Мособласти, утверждая, что никакого преступления не совершали. Например, из показаний господина Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства замороженного после банкротства тверского ДСК объекта. Правда, вразумительного ответа, куда ушли деньги, ни следствие, ни суд так и не получили. В итоге оба фигуранта были признаны виновными в мошенничестве. Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три. Это уже второй приговор по делу о хищении из ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

105. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... средством для совершения преступления должны были стать эмитированные Минфином СССР облигации внутреннего выигрышного займа 1982 года, получившие в народе название «брежневские». Как отмечается в приговоре, злоумышленники намеревались осуществить ...
... было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

106. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

В нем, кстати, применялась та же схема с завышением стоимости работ и экономии на материалах. Так вот, Сергеев стоял счастливый, но после оглашения приговора в зал вошли оперативники ФСБ и увезли его в Москву, а на следующий день в Басманном суде ...
Также, по мнению СК РФ, Михальченко привлек к совершению преступления — растрате бюджетных средств — главу СИТО ФСО Игоря Васильева и начальника отдела СИТО ФСО Улитина.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

107. Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием.

... проверяло его на полиграфе), однако надежд на мягкий приговор не оставила. «В результате действий организованной преступной группы, в составе которой совершил преступления подсудимый Буряков, государству нанесен огромный ущерб, поэтому говорить о ...
... ГАЗ-21 «Волга», оцениваемый после восстановления в 1,5 млн руб., и Lexus 470 за 4,5 млн руб. Кроме того, последний в рамках своей сделки дал показания о возможной причастности к коррупционным схемам руководителя Спецстроя Александра Волосова ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

108. Надежда Николаева обсчитала полицейских на 130 млн руб.

В мошеннической схеме, по версии следствия, оказалась замешана и ведущий бухгалтер горуправления МВД Лариса Медиевская, которой инкриминировали те же статьи Уголовного кодекса. [КП.ру, 30.05.2018, "Машина, восемь шуб и пять квартир: экс-главбуху УВД Красноярска вынесли приговор за хищение 130 миллионов рублей": А все началось с обычной проверки.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

109. Российских хакеров осудили в США.

Второе связано с международной схемой кражи банковских данных у финансовых учреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков.
Российских хакеров осудили в США Лидеру группы, похитившей данные 160 млн кредиток, Владимиру Дринкману дали 12 лет, "кассиру" Дмитрию Смилянцу — 4 года Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.02.2018, В США огласили приговоры россиянам ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

110. Александр Хорошавин брал и отмывал.

По версии защиты, Николай Кран дал нужные следствию показания, чтобы самому уйти от уголовного преследования за финансовые нарушения. Александр Хорошавин в своем последнем слове заявил о своей невиновности: «Подходит к концу десятимесячный процесс, и так же, как с его начала и с первого допроса, я отвергаю предъявленные мне обвинения. Не было никаких взяток. Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют».
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

111. Александр Сабадаш получил 7 лет.

В итоге по подозрению в преступлении были задержаны директор финансового отдела «Ленэнерго» Денис Слепов и гендиректор компании Андрей Сорочинский. В МВД же заявили — к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический».
Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.10.2017, Водочному королю "налили" до краев, Фото: ТАСС Илья Давлятчин Александр Сабадаш Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

112. Ответ Михаила Коряка.

... что по одному «преступлению» существует несколько взаимоисключающих друг друга судебных решения, что является преступлением против правосудия и дискредитирует судебную власть. Действенно бы боролся с мошеннической схемой, которую злоумышленники ...
Информация, полученная от источников «близких к следствию», не соответствует действительности и опровергается не только фактами, результатами экспертиз, логикой и здравым смыслом, но и приговором Хамовнического районного суда Москвы от 07.07.2014 и ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

113. Дело "Мастера" боится.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк ...
... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

114. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Организатором схемы следователи считают проживающего за границей бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, хорошего знакомого экс-главы министерства Елены Скрынник, проходившей по делу свидетелем. Судья Ольга Кузнецова зачитывала приговор в ...
Выделенные РАЛ на этот проект 265 млн руб., по мнению обвинения, бизнесмены потратили не на оборудование, а на решение собственных финансовых проблем.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

115. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... пошлины, предоставив им три месяца для «добровольного исполнения приговора в части гражданского иска». Бывшие топ-менеджеры перед судом Дело о хищениях средств из БТА Банка формально было начато в 2009 году, после национализации финансового института ...
... подзащитного, заявлял, что схема по выводу денег из банка была разработана Аблязовым, а менеджеры лишь исполняли его указания. «Вот пять человек делали, допустим, каждый свою часть, это не преступно. А если в целом посмотреть — это преступление ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

116. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

— Врезка К.ру] Перед оглашением приговора в суде выступил прокурор Андрей Бэешу, представляющий в деле сторону обвинения, который потребовал приговорить обвиняемого к 23 годам тюрьмы. "Мы приняли в расчет все обстоятельства совершенных преступлений ...
... мошеннических схем», — заявил Платон. «Затем, в период между принятием решения о введении наблюдения НБМ за BEM и его публикацией, то есть с 27.11.2014 по 01.12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

117. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

... делу о финансовых злоупотреблениях, заявил прокурор Педро Оррач в первый день слушаний, которые проходят на Балеарских островах. — Врезка К.ру] Ранее ни прокуратура, ни налоговая инспекция Испании не увидели в действиях инфанты состава преступления ...
И хотя столь суровый приговор маловероятен, сам факт расследования — это очередной удар по позициям испанской монархии.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

118. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж ...
Вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда г. Москвы от 11 июля 2013 года Браудер признан виновным в многомиллионном умышленном уклонении от уплаты налогов и приговорен к девяти годам лишения свободы, объявлен в федеральный и ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

119. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
Он спровоцировал политический кризис и финансовые проблемы в седьмой экономике мира.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

120. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Вчера, перед тем как суд удалился для вынесения приговора, подсудимый Зотов еще раз заявил, что "преступлений не совершал", его "вина не доказана", и попросил вынести оправдательный приговор.
Он также отвечал за финансовую деятельность других проектов Гергиева — «Московского Пасхального фестиваля» и фестиваля «Звезды белых ночей».
Дата: 16.08.2013 Копия в Google