Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Банкиров Москвы заочно арестовали.

В итоге он потребовал заменить господину Акулинину подписки о невыезде и надлежащем поведении арестом, так как обвиняемый в арестном же преступлении (201-я статья УК предполагает заключение на срок до четырех лет), оставаясь на свободе, "продолжит ...
А из недавних заявлений руководства ВТБ следует, что новый основной акционер (ВТБ напрямую принадлежит 46,48% акций Банка Москвы, а также 4,3% — через Столичную страховую группу) готов обнаружить в приобретенном активе финансовые проблемы ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

102. "Академики" из Инвестбанка.

... Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых Инджиевым в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная». За эту услугу Молчанов попросил 200 тыс. долларов, которые ему были выплачены. Таким же образом он получал деньги и от представителей других банков. Подобная побочная деятельность Молчанова к 2004 году надоела Антоновым и Ямпольскому. К тому же в это время у них наладились хорошие связи с Управлением «К» ФСБ РФ (борьба с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

103. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

... газпромовские финансовые потоки Сергей Шпиготский По официальному сообщению регионального управления Следственного комитета при Генпрокуратуре в городе Оффенбург (Германия) задержан бизнесмен Сергей Шпигоцкий, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. По словам осведомленного источника БНКоми, задержание стало результатом жесткой подковерной схватки, Шпигоцкого считают близким к руководству ООО «Газпром трансгаз Ухта». Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

104. Модный генерал Бритвин.

Однако, в области отмечают, что с этого момента финансовое положение генерала Бритвина также пошло в гору.
И, вероятно, генерал Бритвин не стал уж акцентировать внимание на том, что преступление было раскрыто сотрудниками милиции, а Бритвину доложили о раскрытой группе грабителей уже постфактум, — об этом в Москве знать не нужно.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

105. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

*** В Китае существует 69 "расстрельных" статей — как за связанные с насилием, так и за финансовые преступления в особо крупных размерах Оригинал этого материала © Regions.Ru, 15.07.2009, "Китайского Ходорковского" приговорили к смерти условно В КНР суд Пекина вынес приговор в отношении бывшего председателя правления китайской нефтяной корпорации «Синопек».
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

106. Рынок фальшивых документов.

... Соколов-Митрич, Екатерина Рожаева, Дмитрий Федоров Екатерина Рожаева по заданию «РР» купила себе диплом в считанные дни. Главное — не отдавать его на экспертизу Вы уверены, что все документы строгой финансовой отчетности в вашей бухгалтерии настоящие ...
Наказание за подобное преступление трудно назвать суровым.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

107. Кровь цвета вина.

А руководство литовского банка, оставив себе прежнее название, в письменном виде пообещало тесно сотрудничать с Отделом по борьбе с отмыванием денег Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы, сообщая его сотрудникам о каждом подозрительном передвижении средств на счете клиента Snoras.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

108. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Однако связке «Тюрин-ГРИЗ» требовалась более деятельная и более легальная компания, которая занималась бы непосредственно строительством, а также всеми финансовыми операциями и смогла бы не только профинансировать весь проект, но и дать возможность ...
Тогда 21 сентября 2004 года мы обратились в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы, куда были представлены как незаконно выпущенные и авалированные векселя, так и документы по вторичной продаже жилья.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

109. Почему Фридман не подал в суд на Березовского

По словам Гольдфарба, свидетель, находящийся в США, под присягой дал показания, в которых утверждал, что в конце лета 2000 года Мороз не раз ездил в Москву для того, чтобы заручиться финансовой и политической поддержкой со стороны «Альфа-групп» в ...
... прессу попала справка фонда, в которой Михаил Фридман и еще несколько бизнесменов обвинялись в сговоре с целью мошенничества в особо крупных размерах, в завладении акциями предприятий обманным путем, а также в неуплате налогов и других преступлениях ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

110. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Он еще и втянул в это страшное преступление своего малолетнего брата.
Директором КШЗ был назначен Виталий Мельник, финансовым директором – Леонид Фокин.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

111. Внешторгбанк, мальтийские кресты и гранатовые браслеты.

Подобные действия наносит стране огромный ущерб, как финансовый, так и репутационный.
... 1973 года рождения, работавший на момент задержания в чековом инвестиционном фонде «Августа» менеджером и проживавший по адресу: Тверская улица, дом 15, квартира 65, вину свою частично признал, однако, обвинил в организации преступления Мурина ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

112. Евгений Федотов против Чубайса.

В результате финансовой схемы, блестяще разыгранной «группой лиц», бесследно канули, пополнив чей-то бездонный карман, иностранные инвестиции. Инвесторов попросту «кинули», совершив в отношении них мошеннические действия в особо крупном размере. Лицам, совершившим это преступление глубоко наплевать на то, что этим преступлением нанесен непоправимый ущерб политическому и экономическому имиджу России.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

113. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов предоставить следствию все необходимые показания по этому преступлению.
Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

114. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

Вынося приговор, судья признала, что при выделении в конце октября 1998 года первого транша кредита план финансового оздоровления «СБС-Агро» имелся, однако 'заключения по нему ЦБ не было', что являлось обязательным условием. Судья согласилась, что Центробанк не является государственным учреждением и имеет особый статус, а Алексеев не субъект должностного преступления.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

115. Глобализация российских ОПГ

Это - профессиональные грабители, своими преступлениями и сроками наказания заслужившие уважение собратьев по профессии и избранные ими (в тюрьмах) в качестве арбитров, надсматривающих за исполнением воровского кода поведения в определенных районах ...
Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах. Копия в Google

116. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Точки зрения, высказанной моим осведомленным собеседником, и сегодня придерживается практически весь финансовый и деловой мир Москвы. Ни один из руководителей Центробанка, допрошенных вскоре после убийства Козлова, излагая свое видение ситуации, не упомянул Френкеля как возможного заказчика преступления.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

117. Хакеры КНДР на удаленке.

Прокуроры также заявляют, что она получала и подделывала чеки о заработной плате и принимала от американских компаний на собственные финансовые счета в американском банке прямые перечисления в качестве зарплаты для зарубежных IT-сотрудников. «Использование украденных персональных данных граждан США само по себе является преступлением, но когда такие сведения применяются для трудоустройства поддерживающих связи с Северной Кореей иностранных граждан в американские компании, это подрывает ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

118. Цифровой ГУЛАГ.

В Росфинмониторинге отдельно отмечаются журналистские расследования, посвященные коррупции и финансовым преступлениям, в том числе материалы «Медузы», «Новой газеты» и других независимых СМИ, обнаружил Центр «Досье».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

119. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Вадим Беляев основал финансовую группу «Открытие» еще в нулевых.
— Врезка К.ру Теперь же ему грозит куда более серьезное наказание, считает адвокат в Лондоне Владимир Гладышев: — Обход санкций со стороны любых лиц, прежде всего проживающих на территории США, американцами воспринимается как преступление, которое ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

120. Максим Паршин получил грант на арест.

... от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления», либо если в отношении него самого имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные органы. [...] В министерстве Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), его финансовую сторону, напомнил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google