Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В январе 2016 года ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Евромет» в 5,4 млрд рублей. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2019, Фото: winebutik.net Суд не принял финансовый отчет "Евромета" Николай Сергеев Игорь Шутов Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор по редко применяемой в уголовной практике ст. 172.1 УК РФ — "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации".
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

102. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование. «У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

103. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Денег на сделки не хватало, поэтому «Мосприватизация» брала кредиты в банках, а в 1993 году и вовсе вошла в капитал новой финансовой организации.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

104. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии.
Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

105. "Похоронная команда" российского бизнеса.

А это представляет угрозу финансовому благополучию всей страны. Захватить приглянувшиеся активы можно вполне законно В своё время, как шутят некоторые эксперты, именем Эдуарда Ребгуна пугали чересчур самоуверенных бизнесменов. По нашему мнению, стиль работы Эдуарда Константиновича как нельзя точно соответствовал духу эпохи первоначального накопления капитала. Одним из первых громких дел Ребгуна стала ликвидация Мосбизнесбанка в 2000–2002 годах. Кредиторская задолженность этого финансового ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

106. Непойманный Пойманов.

За два года финансовое состояние компании стремительно ухудшалось из-за действий руководства (вывод части основных активов, замена ликвидных активов неликвидными, вывод прибыли с применением трансфертного ценообразования). Единственный домик? Сегодня в качестве нового инвестора "Павловскгранита" себя позиционирует ООО "Атлантик", выкупившее долги группы перед "Сбербанк Капиталом".
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

107. Как банки рисуют отчетность.

«Если бы это был «чужой» девелопер, в банке проанализировали бы его финансовое состояние, просто под микроскопом бы рассмотрели, создали резервы, оформили необходимые залоги. Но когда банкир инвестирует деньги в свои проекты, он, очевидно, забывает о том, что тоже должен произвести качественную оценку, не выдавать более 25% от капитала в «одни руки» и тому подобное», — говорит Валерий Мирошников.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

108. Опальные олигархи объединяются.

В то же время Патаркацишвили считался не просто партнером Березовского, но и первейшим его финансовым консультантом, ведавшим применением капиталов беглого олигарха.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

109. Ющенко и родственники.

Чтобы увидеть насколько эффективно Виктор Андреевич управляет собственными капиталами, достаточно сравнить с результатами Катерины Михайловны. Изложим имеющиеся данные в аналогичной таблице. Отметим некоторые интересные для нас моменты. Если взять 2003 год за исходную финансовую точку, то 2004 год для Катерины Михайловны он был не очень удачный.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

110. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

87. Кирилл Писарев $520 млн Строительство 36 лет, женат, четверо детей Председатель правления группы компаний ПИК—выпускник Московского финансового института (теперь Финансовая академия), потому в группе он отвечает именно за финансы. В прошлом году 23 предприятия ПИК были слиты в единое ОАО «Группа компаний ПИК» с уставным капиталом 28,5 млрд рублей.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

111. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

В прошлом году Скоч вошел в акционерный капитал холдинга «Металлоинвест» — Алишер Усманов (№18) в будущем видит эту компанию крупнейшим горно-металлургическим холдингом СНГ. В «Металлоинвесте» Скоч теперь имеет даже большую долю, чем Василий Анисимов (№35)—прежний основной партнер Усманова в этой компании. 41. Глеб Фетисов $1,7 млрд Финансы, связь 40 лет, женат, двое детей Сенатор Глеб Фетисов не любит говорить о своих капиталах. «Заместитель председателя комитета СФ по финансовым рынкам и ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

112. Рейтинг московских рантье.

Рейтинг составлен по доходам от аренды в 2005 году *** Полезная площадь При неразвитом рынке капитала остается главным объектом для инвестиций Мария Абакумова, Михаил Козырев Что первым делом приходит на ум когда требуется вложить свободные деньги?
Но и рост на уровне 10% в год—это нормально»,—говорит в интервью Forbes Василий Бойко, владелец компании «Вашъ финансовый попечитель».
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

113. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Cтартовый капитал - 12 тысяч долларов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

114. Коллективный Березовский.

Фрадков и "Альфа-Групп" Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.11.2001, "Коллективный Березовский" К власти приблизились новые финансовые группы Александр Нечитайло Равноудаление олигархов уже стало легендой.
После «черного вторника» 1994 года, когда обвалился рубль и многие банки перестали существовать, в рейтингах российских банков (по размеру капитала) Альфа-банк перешел с тридцатого на шестое место.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

115. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Одновременно установлено, что Карклин ранее и в рассматриваемый период активно занимался предпринимательской деятельностью и являлся учредителем и собственником (со 100% долей уставных капиталов) ЗАО «Частное охранное предприятие «Алерт» и ООО «Частное охранное предприятие «Алерт +», зарегистрированных 8 декабря 1994 г., торговой фирмы «Диополис», зарегистрированной 9 марта 1999 г., руководителем финансового ЗАО «Первый Инвестор», зарегистрированного 18 февраля 1998 г., торговых ООО «Ист-Модэрн ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

116. Абрамович - справка ФСБ

... Абрамовича с Березовским страховаться от рисков, выводя капиталы за границу. Связи Абрамовича: Александр Блох. Гражданин США. Проживает на даче в "Заречье". Работает на Омском НПЗ. В 1996 в службу безопасности Абрамовича поступила информация о готовящемся покушении на Блоха. Акцию удалось предотвратить путем ряда оперативно-профилактических мероприятий. Евгений Швиндлер. Гражданин США. Директор по финансовым вопросам. Проживает на даче в "Заречье". Осуществляет контроль за финансовыми операциями ... Копия в Google

117. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс». Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

118. Суд США не поверил в reiderstvo Грефа.

Получается, что права требования PPF Management на $750 млн останутся в общей конкурсной массе, которой руководит финансовый управляющий Алексей Базарнов, следует из решения российского суда.
Именно поэтому 22 ноября 2016 г. PPF Management подала в суд Южного округа Нью-Йорка на Грефа, «Сбербанк капитал» и его гендиректора Ашота Хачатурянца, «НЭО центр» и его вице-президента Олега Грефа, совладельца Национальной нерудной компании (ННК ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

119. Ответ Валерия Ковалева.

... работал в минус» опровергается финансовой отчетностью ООО «Эдил-Импорт» за 2014-2015 годы. Согласно отчетам о прибылях и убытках и в 2014 , и в 2015 году у ООО «Эдил-Импорт» была чистая прибыль после налогообложения, а не «минус», как это указано в статье. Только в 2015 году ООО «Эдил-Импорт» уплатил налогов на сумму свыше 218 миллионов рублей, а также НДС в сумме свыше 375 миллионов рублей. 6. Информация о том, что «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал» отказались покупать «Холодильник.ру ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

120. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании ...
И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google