Так, за 2001 год в банке произошло семикратное уменьшение вложений в основные средства – главным образом за счет списания с баланса здания Конверсбанка на Котельнической набережной, 33/1. Банк нарушал ряд нормативов ЦБ и не сформировал резервы по операциям в 3,9 млрд рублей под межбанковские кредиты банкам Черногории.
Дата: 21.01.2002
Копия в Google
Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Одним из оснований для ареста обвиняемого Оргучинского суд счел его намерение выехать на своем автомобиле в Казахстан, а оттуда вылететь в Черногорию.
Дата: 20.08.2021
Копия в Google
Вчера издание «Важные истории» опубликовало расследование, согласно которому семья путинского советника Игоря Левитина владеет крупным офшорным бизнесом, включающим квартиры в Чехии, курорт в Черногории и девелоперские проекты в России.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
В качестве одного из доказательств (остальные были засекречены) OFAC приводило статью The Nation от 2008 года, где без ссылки на источники говорится, что бизнесмен был вынужден купить алюминиевый завод в Черногории «по поручению Владимира Путина».
Дата: 14.02.2020
Копия в Google
Партнерство Дерипаски и Манафорта, как следует из иска, началось в 2007 г., когда был создан фонд прямых инвестиций в России, на Украине, в странах СНГ, Черногории и других государствах юго-восточной Европы.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
Например, в конце прошлого года, «в связи с утратой доверия» был уволен полковник полиции начальник управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Катков, у которого обнаружились апартаменты в Черногории.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
Зарубежная недвижимость есть и у управляющей отделением по Омской области Сибирского главного управления ЦБ Анастасии Костроминой — ей принадлежит квартира в Черногории.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Galactica, находящаяся в Черногории, была выставлена на продажу за €19,5 млн, пишет Boatinternational.com. В марте на воду была спущена новая яхта Алекперова — 70-метровая Galactica Super Nova.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Сейчас яхта находится в порту Тивата в Черногории, а широкой публике будет представлена в рамках ежегодного осеннего Monaco Yacht Show.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Наталья Панина, бывший исполнительный директор ныне замороженного инвестпроекта Полонского в Черногории, тоже была приглашена в студию.
Дата: 18.11.2014
Копия в Google
Он был изготовлен в 2008 году по заказу американской фирмы «AeroToyStore», затем был продан в Черногорию местной авиакомпании.
Дата: 19.11.2010
Копия в Google
Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, указавший в декларации доход в размере более 260 млн рублей, имеет в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м. В свою очередь, сенатор от Воронежской области Сергей Лукин имеет в собственности половину квартиры в Черногории (30 кв.м), а сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии.
Дата: 20.04.2021
Копия в Google
Председатель конституционного комитета Совфеда и сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Андрей Клишас задекларировал дачный участок и дом в Швейцарии, воронежский сенатор Сергей Лукин — полквартиры в Черногории, а его коллега из Иванова Виктор Смирнов — сезонные апартаменты в Болгарии.
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
В Mirax входило 117 компаний, мы работали в 11 странах мира — в США, Великобритании, Швейцарии, Черногории, на Украине.
Дата: 07.07.2020
Копия в Google
В 2017 году ее доход составил 33,8 млн руб., а годом ранее — всего 4,4 млн руб. Из декларации проректора пропала квартира в Черногории.
Дата: 01.06.2018
Копия в Google