Ранее источник в правоохранительных органах пояснил, что выведенные средства директор КГУП вкладывал в недвижимость в Черногории.
Дата: 08.02.2018
Копия в Google
Летом прошлого года Островский вступил в телеграм-группы "Черногория: налоги/ВНЖ/фирмы/легализация" и "Черногория: Юридические вопросы".
Дата: 02.02.2023
Копия в Google
В родном городе Афанасьичу тревожно, и он отбыл в Черногорию, практически на ПМЖ. Там, с теплых южных берегов, он и продолжает свою привычную деятельность рейдера-кукловода, с безопасного расстояния управляющего оперативниками, следователями, прокурорами и судьями.
Дата: 12.07.2018
Копия в Google
Деньги от этих компаний через оффшорные банки FORЕХ ВАNК (Черногория) и White КNIGНТ МЕRСНАNТ ВАNК (Науру) были переведены на счет оффшорных компаний, в том числе SL Capital, 100% собственником которой является КБ «Альба Альянс».
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Скандальность делу придает и тот факт, что супруги господина Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева, курировавшего в ведомстве борьбу с контрабандой, совместно владеют отелем и земельными участками в Черногории.
Дата: 15.08.2012
Копия в Google
... Marina Di Carrara и зашла в Черногорию 4 июня, яхта находилась в Черногории с 4 по 12 июня. 13 июня прошлого года суперяхта пришла в греческую Кефалонию и пошла назад, 26 июня "Шехерезада" посетила побережье Черногории и хорватский Дубровник — и пошла в российский Сочи. 7 июля 2021 года яхта вышла из Сочи, 8 июля была в турецком Стамбуле, а 10 августа зашла в черногорский город Тиват. 13 августа яхта прибыла в Дубровник. 1 сентября "Шехерезада" вышла из Черногории, 4 сентября пришла в Италию — и ...
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
Он заявил, что статья полностью некорректная, нелогично построенная, необъективная и пр. Я заметил, что на момент написания статьи в пресс-службе подтвердили инфоповод — факт переговоров с покупателями жилья в Черногории, которые согласны достроить его самостоятельно, выкупив проект у Mirax Group, а других — детальных комментариев не предоставили.
Дата: 01.11.2010
Копия в Google
Вилла Виталия Выборного в Черногории Дом Черногория 500 кв.м Адрес: город Доброта На кого записано: Виталий Выборный (сын) Выписка из реестра *** Андрей Горохов Андрей Горохов Депутат Госдумы РФ Санкции: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия Депутат от «Единой России», избрался в 2021 году от Калининградской области.
Дата: 09.09.2022
Копия в Google
[...] Алексей Ткачев, депутат Госдумы РФ Алексей Ткачев Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Швейцария, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия Активы: две квартиры компании дочери (Австрия), дом сватьи (Черногория) Депутат Госдумы от «Единой России» с 2003 года, родной брат экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева (оба брата находятся под санкциями).
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
При этом депутат спрятал виллу в одной из стран НАТО, а именно в Черногории, переписав этот особняк на сына. В реальности дети единоросса не могли бы себе позволить приобрести эту дорогостоящую зарубежную недвижимость. The Insider узнал место работы и размер зарплаты сыновей Выборного. Оба пристроены в Сбербанке: Александр получает в госбанке 367 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, Виталий — 112 тысяч. Черногория присоединилась к санкциям ЕС против депутатов, включая Выборного.
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
В пятерке популярных стран также Черногория, Латвия и Германия (см. карту): там земли, квартиры и дома есть у 90 российских госслужащих, которые вместе владеют 117 объектами недвижимости (совокупная площадь — 35 171 кв. м) и около 1,7 га земли.
Дата: 22.07.2014
Копия в Google
Причиненный РФБ ущерб, говорится в деле, составил около 44 млн руб. Когда началось расследование, Дмитрий Домани, не дожидаясь, пока ему предъявят обвинение, уехал в США. А осенью 2017 года он в связи с розыском по линии Интерпола был задержан в Черногории, куда, как предполагается, приехал для встречи с экс-президентом федерации Юлией Аникеевой. В октябре 2018 года Дмитрий Домани был экстрадирован из Черногории по запросу российской стороны, после чего в Москве суд санкционировал его арест.
Дата: 17.10.2019
Копия в Google
В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia», «Trading TotemLimited» из Черногории и десятков других. Основным финансовым терминалом служил много раз уже упомянутый «Эллипс-банк". К примеру, здесь была обнаружена печать некоего TotemBank (AD) (Черногория), через который легализовывались деньги.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
В ноябре Миракс запустил новую громкую рекламную кампанию, так называемого города-клуба для доморощенных миллионеров и миллиардеров на Адриатическом побережье в Черногории под претенциозным названием Astra Montenegro.
Дата: 18.11.2008
Копия в Google