Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... финансовых преступлений. «Известно, что на Кипре почти не борются с отмыванием денег, — сказала Кеньон OCCRP. — Вот почему русским там так нравится». Представитель кипрского правительства назвал «просто смехотворными» предположения о том, что страна нарушает санкции из-за слабого правоприменения. В США у партнеров Малофеева возникли неприятности из-за того, что они помогали олигарху уклоняться от санкций. В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

102. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Адвокаты фигурантов утверждали, что никакого преступного сообщества не было, их подзащитные вели обычную предпринимательскую деятельность, в деле же отсутствует не только состав, но и событие преступления.
Их адвокаты обращали внимание суда на то, что объект был сдан «в рекордно сжатые сроки», на нем построили ряд сооружений инфраструктуры, в том числе станцию метро «Зенит» (ранее называлась «Новокрестовская»).
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

103. Аслан Гагиев не защитил прокурора.

Следствие считает, что, скорее всего, это был пистолет калибра 9 мм. Исполнителем преступления оказался бывший сотрудник уголовного розыска Руслан Юртов, дело которого рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.
Однако суд счел все эти показания не заслуживающими доверия и согласился с версией обвинения, которая строится в том числе на показаниях участника группировки Джако Артура Джиоева.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

104. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

«В результате комплекса скоординированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыc., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем», — заявили представители ФСБ. В ноябре ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

105. Питер Найгард покупал девочек для себя и сыновей-подростков.

... женщин в течение 25 лет, Фото: alamy.com, The Daily Mail Александр Бакланов Питер Найгард (в центре) 14 декабря полиция Канады по запросу США задержала в Виннипеге основателя модной корпорации Nygard, 79-летнего миллионера Питера Найгарда, сообщило министерство юстиции США. Найгарда обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлений с участием десятков женщин, в том числе несовершеннолетних, в США, Канаде, на Багамских Островах и в других местах ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

106. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Интересно, что это произошло меньше чем через месяц после его допроса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто».
В Израиле тех, кто не обвинен в насильственном преступлении и не представляет опасности для общества, чаще всего отпускают под залог.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

107. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

Гона в Японии обвиняют в финансовых преступлениях по четырем статьям, в том числе в сокрытии доходов и незаконном обогащении.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

108. Брянско-Смоленская империя Емели.

Басиста расстреляли из автомата — эксперты насчитают на его теле 18 пулевых ранений, в том числе контрольный выстрел в голову. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

109. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

... требует пересадки Николай Сергеев, Янина Соколовская Как стало известно “Ъ”, сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли ...
Борис Игоревич Вольфман, родившийся на Украине в 1984 году и имеющий гражданства этой страны и Израиля, заочно обвиняется Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ст. 127.1 ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

110. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении. Все они были вызваны в суд для дачи показаний на процессе, который начнется во второй половине июня. Впрочем, как следует из соответствующего постановления суда, установить местонахождение Катуниных пока не удалось, в связи с чем в Интерпол направлен запрос для их официального извещения через бюро международной полицейской организации в других странах, в том числе и в России ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

111. Захарченко работал не за процент.

По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ...
Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

112. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Вчера его сына Степана задержала полиция Барселоны по подозрению в причастности к финансовым преступлениям.
Фирма занимается недвижимостью, в том числе и строительством, и связана с фирмами «Арм энд Степ» и «Стар 77 холдинг», вид деятельности которых — «управление ценными бумагами».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

113. Банковский могильщик.

(Позже число заявителей выросло до 4 тысяч — прим. авт.) (...) Временной администрацией 12 сентября 2013 г. в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Банка».
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

114. Кыргызстанская мафия:

При этом число детей, проживающих в условиях бедности, составляет немногим больше 13 % от общего количества населения республики (более 700 тысяч).
На откровенное вранье главного газовика страны не обратили внимания ни прокуратура, ни Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (оба ведомства находятся в непосредственном подчинении президенту).
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

115. "Воры в законе" расстреляли "СМЕРШ".

Сельви же организовал в московском регионе поиски предполагаемого заказчика преступления — ближайшего сподвижника Ониани «законника» Мераба Джангвеладзе. По данным оперативников, Сельвян даже вычислила обидчика в Подмосковье, но тот сумел сбежать. Как уже сообщал «Росбалту», недавно несколько десятков «законников», в том числе старейшины криминального мира — Георгий Чиковани, Амиран Эбралидзе (Амиран Ланчхутский), Гурман Чикаберидзе (Чика), Джемал Хачидзе (Джемал) — встали на сторону главного ...
Дата: 21.06.2011 Копия в Google

116. Следствию дана команда "Стоять!"

[BFM.ru, 25.03.2011, "Подмосковных прокуроров уличили во взятках": Вместе с Назаровым по нему проходят еще семь человек, в том числе трое сотрудников Подмосковного ГУВД. Это замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по городу Пушкино Николай Пышкин, а также оперуполномоченные ГУВД по Московской области Дмитрий Акулин и Сергей Ермаков. Еще один фигурант — некий Михаил Петрашев, который ранее не был в числе подозреваемых.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

117. Питерский криминально-полицейский спрут.

... Маковозу и назначает ему 10 лет лишения свободы, остальные фигуранты этого дела получают условные сроки, в том числе и давший на Маковоза показания Денис Долгушин. А дальше конвейер стал работать в автоматическом режиме. Все уголовные дела в отношении Маковоза, которые рассматривали профессиональные судьи, приговаривают питерского бизнесмена к тем или иным реальным срокам лишения свободы. Вот только Денис Долгушин как организатор всех преступлений раз за разом получает условное наказание ...
Дата: 11.03.2011 Копия в Google

118. Владислав Лавров подключил ресурс.

... было совершено преступление, имел «непростой» номер. Не секрет, что в Татарстане, как, собственно, и во многих других субъектах РФ, регистрационные номера на автомобилях служат статусной «визитной карточкой». Например, люди из ближайшего окружения теперь уже бывшего президента Татарстана получали номера серии ОАА в региональном коде 16. Чем меньше число в номере данной серии, тем ближе его владелец к Самому. Очевидцы утверждают, что номер автомобиля премьера республики О 016 АА 16 (число 016 ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

119. Пресс-конференция Лугового и Ковтуна с журналистами из Лондона.

Есть же известное выражение очень многих юристов и адвокатов и следователей, в том числе британских: нет мотива - нет преступления.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

120. Фальсификация выборов в Московскую областную думу в пользу "Единой России".

По нескольких участковым избирательным комиссия, в том числе и по номер 517. Это я говорю для примера.
Те, кто вводили эти цифры в систему ГАС-выборов, в официальную систему ГАС-выборов, то есть люди должны понимать, что это уголовное преступление.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google