Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Владимир Потанин попал в лапы "стальной магнолии".

Более того целая армия британских судинвесторов, адвокатов, барристеров, частных детективов, государственных чиновников и представителей спецслужб работает на то, чтобы переводить самые «тучные» с точки зрения финансов судебные процессы под британскую юрисдикцию.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

102. Офшорная прописка.

По словам партнера UFG Wealth Management Дмитрия Кленова (см. его колонку на эту тему на сайте Forbes), ранее существовавшие по сути только на бумаге иностранные компании получают отдельные офисы, а люди, ранее трудоустроенные в российских операционных компаниях, переезжают в иностранные юрисдикции, где становятся директорами и операционными сотрудниками этих компаний.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

103. Андрею Чернякову упростили взыскание.

На основании этого разрешения представители банка обратились в суды Кипра, БВО, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии с заявлениями об аресте активов Андрея Чернякова и его жены, находящихся в юрисдикции этих стран.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

104. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Его можно считать «приоритетным» кредитором, но в некоторых юрисдикциях вкладчики или работники банка также смогут претендовать на определенную часть от актива. Точно можно сказать только исходя из того, в какой юрисдикции заложен актив», — говорит партнер Tertychny Law Иван Тертычный.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

105. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

«Сам по себе этот ордер не будет действовать на территории других стран до тех пор, пока правоохранительные органы Великобритании не обратятся в Интерпол, в случае положительной реакции последнего он может быть задержан в другой юрисдикции, но для этого надо, чтобы он там оказался»,— говорит партнер Lidings Андрей Зеленин.
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

106. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

АСВ настаивает на рассмотрении иска в британской юрисдикции — в России Пугачев не появляется уже несколько лет. Экс-владелец Межпромбанка и бывший сенатор от Тувы Сергей Пугачев заявил Высокому суду Лондона, что оценивает свое состояние не более чем в $70 млн и что он не сможет выплатить сумму, предъявленную к нему со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пишет The Financial Times.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

107. Потанин мало нажил.

«Все активы и компании зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, что осложняет процесс запроса информации», — говорит Рябченко.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

108. На Саида Амирова перевели "Стрелу".

Саид Амиров и другие фигуранты, не признающие вину, могли бы рассчитывать на оправдание судом присяжных, но на дела о терроризме их юрисдикция не распространяется.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

109. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

[…] Суд решил, что такой иск находится вне его юрисдикции, но до рассмотрения в следующих инстанциях наложил арест на имущество Малофеева — активы на Кипре, Каймановых и Британских Виргинских островах. […] Сейчас иск ВТБ дошел в Великобритании уже до третьей инстанции — апелляцию банка рассматривает Верховный суд. Если он подтвердит решение первых двух инстанций — что дело не в британской юрисдикции, — арест с активов Малофеева может быть снят.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

110. Офшоры потеряют смысл.

Кипр — наиболее популярная у россиян юрисдикция: с этого острова в 2008 г., по данным Росстата, пришло $56,9 млрд иностранных инвестиций (21,5% всего объема).
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

111. Топ-менеджеры предприятий холдинга "Связьинвест" получили от Siemens взяток на 1,87 млн евро.

«Действия против этих людей не проводились, потому что обычно юрисдикция немецких судов не распространяется на иностранцев, если они получают взятки за пределами Германии», — объяснил Винклер.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

112. Дерипаска увернулся.

... 250 млн. Как рассказал сотрудник “Базэла” (управляет активами Дерипаски), вчера Высокий суд Лондона отклонил иск Черного к Дерипаске, удовлетворив ходатайство ответчика об отсутствии юрисдикции по данному делу в Великобритании. По его словам, суд также отказался удовлетворить заявление Черного о предоставлении разрешения для обжалования данного решения. Партнер юрфирмы “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин говорит, что ответчики всегда первым делом пытаются оспорить юрисдикцию разбирательства ...
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

113. Бермудская правда.

Три года бермудская компания с датским зиц-председателем и российскими корнями пыталась доказать судьям всевозможных юрисдикций, что если один собственник продал акции другому собственнику, то они по непостижимой логике должны принадлежать ему, IPOCу.
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

114. Кипр сдал российский бизнес.

Это кардинально меняет правила игры в самой популярной среди российских бизнесменов офшорной юрисдикции и грозит многим из них серьезными проблемами: от массовых штрафов до уголовных дел. В субботу в Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков сделал заявление, повергшее ее участников в шок. Он заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний ...
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

115. Служебное мошенничество Ивана Кибардина.

По сообщению пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 20.05.2024 Копия в Google

116. Вадима Белоусова преследует взятка на 3,25 млрд руб.

[...] Изменение подсудности дела председательствующий объяснил тем, что его главный фигурант больше не обладает статусом спецсубъекта — депутата ГД. Госпожа Айвар заявила “Ъ”, что она и ее коллеги, несогласные с этим решением, намерены обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

117. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.

На основании постановления Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 июля 2022 года территориальная подсудность уголовного дела была изменена с направлением дела для рассмотрения в Абаканский городской суд. Свой вывод кассационный суд общей юрисдикции мотивировал тем, что обвиняемый Саая в определенный период времени занимал должности судьи и председателя Конституционного Суда РТ, входил в состав Совета судей и квалификационной коллегии судей Тувы.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

118. Моляку полвека воли не видать.

Однако в сентябре прошлого года пятым апелляционным судом общей юрисдикции в Новосибирске оправдательный приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

119. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Однако борьба за недвижимость еще продолжается: строитель планирует отстоять нажитое во Втором кассационном суде общей юрисдикции.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

120. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

В 2016 г. Сегизбаев, возглавляя в тот период ГКНБ, продемонстрировал тогдашнему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву документы, якобы полученные ведомством из известной оффшорной юрисдикции — острова Белиз. В документах говорилось, что трое известных в республике политиков — Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Аламбет Шыкмаматов — имели право на получение доли в зарегистрированном в данной юрисдикции оффшоре Southfield Management, владевшим Megacom.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google