Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Также в отчетности указано, что в 2020-2021 годах «Риатекс» получал займы от предыдущего гендиректора, что тоже характерно для бизнеса Героя России. АО «Витал Компани» (ИНН 7727410468). Создано в феврале 2019 года. Официально сотрудников нет. Род деятельности — консультации по вопросам коммерции и управления. С 20 июля 2023 года — в стадии ликвидации. АО «Дилон» (ИНН 9725022223). Создано в октябре 2019 года.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

1182. Тайные активы Евгения Пригожина.

В-четвертых, предприятие проходило аудит в той же конторе, что и многие другие юрлица из империи Героя России — компании «Акцент Аудит», об этом аудиторе «Хроники» рассказывали в первой части этого исследования.
В 2019 году её только что созданная компания АО «Легион», приобрела у государства историческую Дачу принца Ольденбургского на престижном Каменном острове в Петербурге.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

1183. Зиявудин Магомедов предъявил за порты.

Адвокат Тим Лорд заявил Bloomberg, что все эти действия — «часть кампании против Магомедова», и назвал преследование бизнесмена в России «политическим». [...] В 2010-х Зиявудин Магомедов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes, который на пике в 2014 году оценивал его состояние в $1,4 млрд. В последний раз Магомедов попал в список Forbes уже после ареста, в 2019 году, заняв в нем 185-е место с состоянием в $550 млн. — Врезка К.ру 1 декабря 2022 года Зиявудина Магомедова и ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

1184. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

"Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором "НОВАТЭКа", крупной российской газовой компании.
Кроме того, его передвижения отслеживались по GPS. Биография Марка Джетвея Родившийся в США Джетвей в июле 2019 года получил российское гражданство.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

1185. Превратил деньги в вино.

и в России.
«Усадьбу Дивноморское» подают на правительственных мероприятиях — от визита Си Цзиньпина до банкета с Ким Чен Ыном во Владивостоке в 2019 году и 2023-м.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

1186. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

— Врезка К.ру Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка в июле 2018 года.
[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

1187. Бронированный вояж Ким Чен Ына.

Он также посещал на бронепоезде Россию в 2019 году.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

1188. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

С 2019 года, с тех пор как тут хозяйничает губернатор Андрей Чибис, компании братьев получили таких контрактов на сумму около 9 млрд руб. И это еще не весь бизнес этих «талантливых» предпринимателей.
Так, в 2010 году Месропа судили по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России» (ст. 171 ч. 1 УК РФ).
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

1189. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб. В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области ...
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия "Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

1190. Картель Анатолия Бурова.

Иллюзия конкурентности Анатолий Буров — заместитель председателя Ивановской областной думы и руководитель фракции «Единая Россия».
Галина Частухина, являясь сотрудницей компании Медтехкомплектация, до 2019 года «составляла конкуренцию» на торгах для «Центра медицинской техники» и «Медтехкомплектации».
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

1191. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

Другой специалист, участвовавший в строительстве, сообщил, что при возведении комплекса Шоввозсой принимали участие архитекторы и инженеры из Германии, а также специалисты из России, Сербии и других стран. По словам источников Озодлика, проведением электропроводов и коммуникационными работами в Шоввозсое занималась зарегистрированная в Сингапуре компания Enter Engineering. В декабре 2019 года Бахтияр Фазылов, владелец компаний Eriell и Enter Engineering, которая после прихода к власти Шавката ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

1192. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

Итак, новым подозреваемым в болдыревско-шишковском деле стал экс-заместитель управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти отставной полковник Юрий Тегза.
... 2018–2019 гг. главный заказчик из госсектора — АО «Автодор». Поводом поинтересоваться мнением Китуничева была как раз очередная смена собственника в ГК «Монолит», у которого два производственных комплекса — в Выборгском и Фрунзенском районах. В 2019 ...
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

1193. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Кайрат Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.
В январе 2019 года состоялась очередная и пока последняя попытка приватизировать гольф-клуб Burabay в Щучинске.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

1194. Леонид Арапов промотал капитал.

В начале года ООО «АВА-Трейд» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с Леонида Арапова почти 379 млн руб. Требования возникли в связи с его работой на посту генерального директора воронежского завода в 2017–2019 годах.
Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого профиля в России, который занимает ведущее положение на рынке с 2002 г. По данным ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

1195. Дмитрия Чертока приземлили на 7,5 года.

— Врезка К.ру Черток скрывался от уголовного преследования за пределами России. Бизнесмена объявили в международный розыск. Летом 2019 года его задержали в Венгрии. В июне 2021 года удалось добиться разрешения о выдаче мужчины по требованию Генпрокуратуры. В июле 2021-го его экстрадировали из Венгрии и доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

1196. Как Вардан Авакян поднялся на "Мослифте".

... в Париже: На чём семья главы "Мослифта" зарабатывает сотни миллионов, Фото: РИА "Новости", via Life.Ru, Иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Вардан Авакян Шесть лет крупнейшим лифтовым оператором России — "Мослифт" — руководит Вардан Авакян ...
@breakingmash, 30.05.2019 11:58: На 12 глав "Жилищника" завели уголовные дела за махинации на 700 миллионов.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

1197. Топы обнулили "Плюс Банк".

При этом до 2019 года единственным учредителем компании был Александр Пронюшкин.
В частности, Алексей Парфёнов погашал задолженности по кредитам и выступал поручителем по обязательствам представителя «Паплома Холдингз Лимитед» в России некой Менялиной.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

1198. Сергею Фургалу избрали 22 года.

В СИЗО подсудимые находятся с ноября 2019 года.
... в котором Сергей Фургал нанимает банду бодибилдеров В конце девяностых криминальному авторитету Пуделю является Богородица: «Предлагает мне выбор: либо я президент Дальневосточной республики, либо никто, но тогда Россия остаётся единой страной ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

1199. Любимые курятнички петербургского единоросса.

Первый зампред думской фракции «Единая Россия» Макаров владел двумя участками в этих местах.
В 2019 году город выставил все три дачи на аукцион, оценив их в более чем 11 млн руб. Покупателями стали Бойцерук и Ганов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

1200. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

... космической отрасли погорели на поставках в США, Фото: АГН "Москва", krasm.com Яна Штурма, Катерина Медведева Владимир Солнцев Крупные топ-менеджеры космической отрасли России осуждены за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180 ...
Основанием для уголовного преследования стали результаты внутреннего аудита деятельности РКК «Энергия» (Владимир Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 год), проведенного в 2019 году по указанию главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google