Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Роман Калина пилил ПО.

В ноябре 2015 года департаменту поставили ПО стоимостью 67,9 миллиона рублей.
Представитель ГСУ добавил при этом, что фигурант регулярно, в среднем один раз в месяц, ездит за границу, у него, по данным следствия, открыто около двух десятков счетов в зарубежных банках, например в Турции и Казахстане, а в США есть свой бизнес и ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

1182. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

— Мои сотрудники привезли деньги в банк.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

1183. Шамана достали из-под земли.

Поскольку услуги предполагаемых мошенников потерпевший оплачивал через банк в подмосковной Истре, уголовное дело в отношении Кыныева было поручено городскому отделу МВД. Разбирающаяся с ним следователь от комментариев воздержалась.
Так, в 2015 году, аккурат после диалогов с мумией, суд взыскал с Акая Кине денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США в пользу некоего гражданина Быстрова, а в 2018-м, после неудавшегося скандала с гражданством СССР, свыше 6,3 млн рублей в ...
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

1184. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Так, 11 марта 2018 года Хауб четырежды в течение двух минут пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, собственника Росевробанка, одного из банков российского ландромата, через который с 2010 по 2014 год было отмыто от $20 до $80 млрд. C 2010 по 2015 год Хауб пытался завести в Россию известную в Европе сеть супермаркетов Plus.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

1185. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

При этом издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что Князев получил взятку от миллиардера Константина Жеваго, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в растрате $113 млн украинского банка "Финансы и кредит ...
Карьера Князева живо развивалась и уже в 2015 году он был избран председателем Николаевского окружного административного суда.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

1186. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
92-метровая яхта Royal Romance построена в 2015 году нидерландской компанией Feadship, тогда она стоила около $200 млн. Но после введенных против Медведчука и его окружения санкций в феврале 2021 года Forbes оценил ее вдвое дешевле.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

1187. Доходная пенсия Светланы Запанковой.

Иногда они похожи то ли на дворцы, то ли на бизнес-центры или банки.
И вот уже с 2015 по 2020 годы работала замминистром соцполитики области.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

1188. Сутяжничество и подставные собственники.

Еще в 2015 году она заложила здание под кредитную линию в «Югре». В декабре 2020-го, когда просроченная задолженность превышала 580 млн рублей, АСВ подало иск о взыскании здания. Дело все еще на рассмотрении — АСВ выиграло в трех инстанциях, но «Солорент» опротестовывает каждое решение. К тому же выяснилось, что сразу после открытия кредитной линии «Югра» вывел здание из-под залога. Банк может просто вычеркнуть запись о залоге из договора или не подать информацию об этом в Росреестр.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

1189. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Рассчитывая вернуть вложенные в комбинат деньги, Зудхаймер обратился в ФСБ, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях. По версии следствия, беларусский бизнесмен, к тому моменту получивший вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в том самом банке Credit Suisse.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

1190. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Другой итальянский партнер, Эни Анджело Тревизан(Enea Angelo Trevisan), нанял Eliminalia после того, как был привлечен за мошенничество с банкротством в 2015 году.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

1191. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании, Фото: ТАСС, Иллюстрация: OCCRP Хадиджа Шарифе Роман Абрамович Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

1192. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Совместно с Accor Maqro готовит к открытию Swissotel, а в Старом городе Тбилиси у компаний есть еще два отеля: Mercure, который открылся в 2015 году, и Ibis, который начал принимать гостей в 2017-м.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

1193. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Организация, что интересно, зарегистрирована по тому же адресу — микрорайон Мамыр-4, дом 76А в феврале 2015 года.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

1194. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

По мнению фигурантов, ущерб следовало возмещать поручителям, с которых решением столичного арбитража еще в 2015 году взыскали вышеназванную сумму.
... Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб. Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ. Группа FESCO, треть которой принадлежала Зиявудину Магомедову, продала банку 25,07% железнодорожного оператора ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

1195. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

И всего в 26 лет стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а вскоре — директором департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

1196. Цемент, ложь и видео.

В этом состоянии он «вспыльчив, агрессивен, совершает необдуманные поступки, склонен к совершению административных правонарушений и преступлений», свидетельствовал местный участковый в Гайнском районном суде, который в 2015 году рассматривал дело о ...
... здания на Крайнем Севере (там он познакомился с Острягиным), а потом и по всей России : партнерами выступали структуры Московского индустриального банка, который контролировался чеченским банкиром и кавалером ордена Кадырова Абубакаром Арсамаковым ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

1197. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Как обвинение описывает Усса и его "сообщников" По данным следствия, Артем Усс и Юрий Орехов как минимум с 2015 года владели по 50% компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), зарегистрированной в Гамбурге.
В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

1198. Мужская доля Елены Шебуновой.

В 2015 году Шебунова приобрела земельный участок площадью 200 соток в элитном поселке Жуковка рядом с Москвой.
<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

1199. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Такое утверждение, по его словам, «не имеет под собой оснований».) При подготовке расследования журналисты OCCRP и The Guardian изучили 11 «отчетов о подозрительной активности», которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны, причем некоторые — в 2022 году.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

1200. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов.
Речь идёт о средствах на 15,3 млн долларов, золотых сертификатах на 850 унций (26 кг) в банке ABLV Banka и культурно-развлекательном комплексе в Риге.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google