Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

В 2011 году банк направил в российские суды иски о взыскании этой задолженности, а также неустойки в размере $22,7 млн, и выиграл дело. В 2015 году Газпромбанк обратился в верховный суд штата Нью-Йорк, ходатайствуя об исполнении решения московского суда.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

1342. Спрут российской оборонки.

... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
В своих посланиях Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

1343. Кредитор Александра Федотова ввел Поправку.

Федотов приобрел российскую версию журнала Forbes осенью 2015 г. и продал ее в августе бизнесмену Магомеду Мусаеву.
Наконец, Федотов копил долги перед налоговой — в августе по требованию ФНС против издателя Forbes было возбуждено исполнительное производство почти на 100 млн руб. Из-за претензий налоговой банки несколько раз блокировали счета ACMG.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1344. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

... долларами Алексей Алексеев Кристина Фернандес де Киршнер Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, будет привлечена к суду по обвинению в получении взяток на десятки миллионов долларов США. Такое решение ...
Предприниматель же Леонардо Фаринья заявил, что не все деньги складывались в тайнике — что-то переправлялось в Уругвай, откуда они поступали на тайные счета в швейцарских банках.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1345. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

[Коммерсант.Ру, 06.03.2015, "Дагестанские чиновники выдавали развалины за аварийное жилье": В рамках расследования уголовного дела было установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

1346. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Требования Дмитрия Цветкова основываются на соглашении, которое он заключил со своим бывшим парнером Рустэмом Магдеевым в апреле 2015 года. В соответствии с соглашением супруга Цветкова Эльсина Хайрова перечислила на личный счет Рустэма Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise 1,3 миллиона долларов США в качестве оплаты за половину блокирующего пакета акций казанского ОКБ им. Симонова.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

1347. Александра Устинова взяли за компромат.

Скоро у него появится клон": Прекратил свою работу сайт информационного агентства Ystav.com. который с января 2015 года по ноябрь 2016 года вел информационную кампанию против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и его команды.
По имеющейся информации, жертвами заказных публикаций в разное время становились руководитель ПАО «Банк ВТБ» А. Костин, глава «Роснефти» И. Сечин, руководители АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» А. Колмаков и О. Горшков, генеральный директор АО «Объединенная ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1348. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

... лишения свободы по растрате, отмыванию денег, злоупотреблению полномочиями и др. Дело против него было возбуждено в 2009 г., в этом же году «БТА банк» был национализирован казахстанскими властями. Бизнесмен скрывался во Франции. В 2013 г. его задержали, независимые запросы о его экстрадиции подавали Казахстан, Россия и Украина. В 2015 г. Франция решила выдать Аблязова России, где банкир обвиняется в хищениях, мошенничестве и легализации украденного, но через год решение о его выдаче отменили ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

1349. "Дело Шакро" признано бесследно исчезнувшим.

Эпопея вокруг этих материалов длится с 2015 года, когда следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159 (хищение в особо крупном размере) и 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главным фигурантом ...
Именно Забеднов изначально был связан с рядом банков и подрядчиками РЖД, и посадил на эту «тему» своего протеже Захарченко.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

1350. Активы и бизнес Александра Беглова.

Он также сообщил, что ранее организация занималась и продажей автомобилей, но сейчас эта деятельность ведется через ИП из-за ограничений центрального банка.
Он с 2015 года попадает в рейтинг миллиардеров, который ведет газета «Деловой Петербург».
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

1351. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

1352. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Получив налоговые выплаты, злоумышленники по несколько раз прогоняли их через счета фирм-однодневок, а затем переводили в зарубежные банки или приобретали ценные бумаги на фондовом рынке.
... сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 года находился в розыске. Задержали Эдуарда Щербину в 2015 году на территории Австрии и экстрадировали в Москву ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

1353. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

При этом, утверждает господин Оленичев, чекисты, сославшись на засилье бюрократии и отсутствие у них на руках нужной суммы, предложили ему купить за собственные деньги в банке $3 тыс. для изготовления «куклы».
К сделке был привлечен ряд юристов, в том числе и Евгений Рыжов, который уехал в США. Позже, в сентябре 2017 года, в отношении Рыжова возбудили еще восемь уголовных дел, связанных с рейдерским захватом недвижимости с 2009 по 2015 год. Адвокат, по ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

1354. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

Жилой комплекс строится с 2013 года — обе очереди планировалось завершить в ноябре 2017 года, но в марте разрешение на строительство первой очереди продлили до июня 2018 года, а окончание второй отодвинули на декабрь 2019 года (это случилось еще в 2015 году). По данным властей Ленобласти, из 2,5 тыс. квартир, запланированных в комплексе, продано 1 тыс. на 2,065 млрд рублей. Часть квартир отданы в залог банку.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

1355. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
По ряду мнений, собственного имущества и активов у «ФСК «Лидер» сейчас, фактически, нет. Структура взаимоотношений в холдинге Так, в частности, доля Ирины Ворониной в ФСК с 2015 года была заложена ООО «Балашиха–Сити».
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

1356. Кооператив пол-"Озера".

Вертолетчик "России" Резиденция Юрия Ковальчука на берегу озера Уловное Основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук любит инвестировать в недвижимость.
Виктор Мячин Первый дом Ковальчука появился тут еще в 2002 году, но маленький?— всего 214 кв. м. К 2015 году он построил себе новый?— площадью 1345 кв. м. Для жизни тесновато, но время от времени прилетать закинуть удочку можно.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

1357. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Интересно, что "Мосинжбетон" в 2015 году выступал таким же истцом в деле о банкротстве ЗАО "Интелком".
Наоборот, он продолжает использовать свой формальный статус в "АэроКомпозите", корочку выпускника Академии ФСБ и другие способы пустить пыль в глаза, чтобы методично кидать инвесторов и банки.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

1358. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

Из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, следует, что совершенное в ноябре 2015 года преступление выявил следователь ГСУ СКР. И хотя разбои не относятся к подследственности подчиненных Александра Бастрыкина, следователь на основании своего же рапорта возбудил уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 162 УК РФ и принял его к производству.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

1359. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Он говорил на суде в 2015 году, что под этим псевдонимом предоставлял информацию ФБР в течение 17 лет. Гринберг также передал в суд документы, указывающие, что власти выдали ему спецразрещение на въезд в США, потому что он представлял «значительную ...
Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на имена Вострецова, Аржанника и Окнянского, несколько десятков пластиковых карточек различных банков мира, а также аккредитованную при российском МИДе пресс-карту, позволявшую ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1360. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая российская отельная сеть «ГОСТ отель менеджмент». В 2015 году Дерипаска передал ему агентство «Роспечать».
Дата: 04.06.2018 Копия в Google