Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

По мнению следователей, эта схема была навязана руководителями "ЮКОСа" входящим в холдинг нефтедобывающим компаниям и нанесла им ущерб на общую сумму около 11 миллиардов долларов.
Утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных средств НК ЮКОС через связанные с ней и консолидируемые по US GAAP торговые компании "Фаргойл" и "Ратибор" являются полностью необоснованными.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

1182. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Отметим, что при такой схеме приватизации пресловутые залоговые аукционы могут просто отдыхать.
Измотанные многочисленными проверками, судебными разбирательствами по поводу правомерности приватизации, внешнеторговой, налоговой и финансовой деятельности, акционеры иностранных компаний не справились с менталитетом российских госчиновников.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

1183. "Русал"-"Украл"-НГЗ.

Естественно, с минимальными затратами на поддержание социальной инфраструктуры, низкими налоговыми и таможенными издержками.
... толлинговых операций, существенно снижающих базу налогооблажения, своя таможня и свой порт, позволяющие демонстрировать нужные показатели, зачетные схемы по НДС, - и в результате около $10 миллионов прибыли ежемесячно, или около $500 миллионов с ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

1184. Подглядывающие.

Журналисты пошли дальше и при помощи этой базы смогли проследить схему скандальной сделки по переходу компании «Юганскнефтегаз» в собственность «Роснефти».
В среднем получить информацию о какой-либо фирме вы сможете, заплатив от $150 до $350. Детективы предоставят общие сведения о её деловой репутации, отношениях с налоговыми органами и банками.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

1185. Forbes недооценил.

Цитата («Коммерсант», 20.09.2002): «Как заявил гендиректор казанской компании Айрат Хайруллин, «мы не нашли общего языка с налоговой инспекцией…».
А создавалось «Солодовпиво» по аналогичной с «Кольцом» схеме.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

1186. Не питерский, но силовик.

Еще в 1999 году Комаров предложил схему погашения задолженности по налоговым платежам в бюджет через КБ «ТрастИнвестБанк» и ООО «Чистый Дом 2000», однако деньги «БКУ», направленные на погашение этой задолженности из «ТрастИнвестБанка» в бюджет так и не попали, результатом чего стало возбуждение уголовного дела и увольнение Комарова.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

1187. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Ходорковский в 1998, 1999 и 2000 годах получал в налоговой инспекции патенты на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью. По действовавшему в тот период законодательству (принятому по инициативе Ирины Хакамады) предприниматель без образования юридического лица имел право воспользоваться упрощенной схемой налогообложения: вместо стандартного налога на доходы физического лица и прочих налогов и сборов он, получая доходы в пределах 10 миллионов рублей в год, мог ограничиться оплатой ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

1188. Финансовый рейтинг транспортных компаний.

Чтобы добиться такого результата, необходимы создание широкой сети транспортных узлов (хабов, терминальных комплексов и т. п.) и разработка сложных логистических схем.
Генеральному подрядчику «Юкоса» нефтеналивному пароходству «Волготанкер» были предъявлены налоговые претензии.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

1189. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Схема сделки была предложена руководству «Газпрома» через Ю. Комарова. Схема проста и взаимовыгодна (с точки зрения корпоративных и личных интересов). Венгрия осенью 2002 г ввела налоговые льготы для иностранных инвестиций.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

1190. Питерские.

... с коррупцией и моральным разложением, поразившими центральные органы партии, путем назначения на руководящие посты администраторов из регионов, не втянутых в столичные аппаратные игры и теневые схемы, не имеющих здесь ни связей, ни глубоких корней ...
Программа расширения налоговых поступлений в городской бюджет за счет переноса в Питер деятельности крупных столичных компаний широко обсуждалась осенью прошлого года.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

1191. Великий "комбинатор" российской энергетики.

... в участии в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и подаче фальшивых налоговых деклараций Фастоу создал сеть внебюджетных фирм, составивших ядро мошеннических схем. Оказалось, что с января 2000 по июнь 2001 гг. компания отправляла электроэнергию из Калифорнии в Орегон, замаскировав ее первоначальный источник. Затем электроэнергия продавалась обратно в Калифорнию по завышенным ценам. Enron использовала в своей деятельности еще пять подобных схем ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

1192. "Ходорковский должен сидеть в тюрьме."

По той же схеме Голубович работал и с "Мурманским пароходством", и с "Русским продуктом". Так что доказательств, что работала для "ЮКОСа" и для Алексея Голубовича, достаточно много. И я готова предъявить все необходимые документы. У меня накопилась целая их куча, и все они зарегистрированы в налоговых инстанциях Парижа.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

1193. Group MENATEP отдали Невзлину.

По словам источников в Group MENATEP, схема управления трастом предполагала смену его распорядителя в том числе в случае потери существенного актива.
Спокойно отношусь, так как скажу откровенно, надеюсь никого не обидеть, что мое доверие к российскому правосудию подорвано решениями судов по делу ЮКОСа, которые легко признавали законными и обоснованными любые фантазии налоговых органов и ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

1194. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»?
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

1195. Кто оплачивает любовь к президенту.

2. Поступало ли «Идущим вместе» в 2003—2004 годах на тот же счет больше 700 тыс. рублей от фирмы «Астик строй мастер», и в чем смысл вексельной схемы, в рамках которой «Упландс венчурс» 12 мая 2003 года купила векселей «Астик строй мастера» на 200 ...
5. Наконец, один забавный момент: 05.12.2002 на налоговый учет встала организация со странным названием Региональное молодежное общественное движение «Идущие отдельно» (ОГРН 1027746002866), о которой вообще мало кто слышал.
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

1196. Маски-Шоу в "Правде Северо-Запада".

За долги комбинат продаст всё имущество предприятия, а также сможет рассчитывать на немалые налоговые послабления со стороны новодвинского бюджета.
Эта схема является классикой финансового шулерства с использованием возможностей энергомонополиста, каковым для Новодвинска является АЦБК.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

1197. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.

Не прошло и года с тех пор, как глава ФКП Владимир Логинов доверил производство "Столичной" и "Московской" водок группе "ОСТ", как та была уличена в обмане налоговых органов и поставках некачественной продукции.
По подсчетам Виктора Алксниса, группа "ОСТ" только за последние два года по схемам ухода от уплаты налогов не доплатила в бюджет государства налогов на сумму более 2 миллиардов рублей".
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

1198. Кто следующий отправится за Ходорковским.

рублей, и хитроумные схемы ухода от налогов. К деятельности Абрамовича и у Счетной палаты, и у налоговой службы не раз возникали вопросы, но всякий раз скандалы заминали.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

1199. Чайкины проценты – ни цента.

... так как первоначально вообще хотело продать Юганскнефтегаз за 4 миллиарда, аргументируя свою позицию тем, что, мол, надо продать побыстрее (ровно на сумму вменяемой налоговой задолженности ЮКОСа на тот момент), и избавиться от лишней головной боли ...
Пусть там всякие Грефы и Кудрины стараются создавать прозрачные схемы деятельности и т. п. В нынешних реалиях это просто дурость.
Дата: 08.11.2004 Копия в Google

1200. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Как водится, «фирмачи» работали через конторы-однодневки, оффшоры и прочие варианты налоговой «оптимизации».
Так, используя, известную мошенникам еще с начала 90-х годов схему возврата НДС через фиктивные экспортные контракты и многократное завышение цены экспортируемого товара, можно было долго и безнаказанно «доить» государство.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google