Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Однако ему инкриминировали уже более "тяжелые" обвинения — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... делами президента РФ. Управляет жилой и нежилой недвижимостью за рубежом, находящейся в собственности РФ, занимается строительством, реконструкцией и ремонтом, выступает посредником при купле-продаже и аренде недвижимости, организует все формы отдыха ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

1202. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
В число замороженных активов тогда попали отель Исмаилова Mardan Palace в Турции, проект по строительству гостиницы на Никитском бульваре и др., однако получить контроль над недвижимостью «Мангазее» не удалось, отмечал «Коммерсант» — часть имущества ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

1203. Нано или поздно.

Ранее СП выявила нарушения при строительстве завода "Лиотеха". В декабре возбуждено дело по факту мошенничества против экс-главы компании Александра Ерохина.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

1204. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2015 (рейтинг Forbes).

... миллиардеры Ибрагимов, Машкевич и Шодиев пытаются возродить горно-металлургическую империю ENRC в Казахстане, которая делистинговалась с Лондонской фондовой биржи в 2013 году после падения цен на металлы и начала расследования о мошенничестве ...
... 000 000 49 Ретейл 31 Анатолий Балушкин $230 000 000 44 Анатолий Балушкин 32 Семья Сейтжановых $220 000 000 Нефть, строительство, гостиничный бизнес 33 Бауржан Оспанов $203 000 000 47 Диверсифицированный бизнес 34 Семья Мукашевых $200 000 000 Металлы ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

1205. Под Блаттером закачалась кормушка.

Да и сами законы страны, безотносительно ФИФА, могут быть изменены, например, для строительства стадионов или укрепления безопасности.
Обвинения в мошенничестве и рэкете были предъявлены только Тому Уэлчу и Дэйву Джонсону, которые непосредственно отвечали за подготовку заявки Солт-Лейк-Сити и договаривались с членами африканских олимпийских комитетов.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

1206. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

(В первую очередь на работы по строительству и промывке канализационных труб и колодцев).
Если сначала в деле фигурировали только два эпизода мошенничества, то сейчас их уже семь — на общую сумму в 158 млн рублей.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

1207. Яхту, охрану и малиновые тапочки Полонскому заменили СИЗО, конвой и теплая одежда.

Безрезультатные попытки российских правоохранительных органов добиться его экстрадиции по обвинению в многомиллиардном мошенничестве завершились депортацией бизнесмена за нарушение местного миграционного законодательства.
После того как в 2013 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении у соинвесторов строительства элитного жилого квартала "Кутузовская миля" 3,2 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Тверской суд Москвы заочно арестовал его ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

1208. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Сотрудники МВД, которые занимались расследованием нескольких дел по фактам мошенничества со средствами клиентов «Огней Москвы», давно могли бы заработать жирную «палку».
Также Финстайн вкратце рассказала мне, что эта компания занимается инвестиционными проектами по строительству и продаже жилья, у нее как раз хочет уволиться генеральный директор, в связи с чем она предложила мне попробовать поработать генеральным ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1209. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

Судебный бюджет "пилили" на переводах Экс-глава столичного подразделения ВС Липезин в деле о мошенничестве на 315 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.03.2015, Суд не поддался повышенному давлению, Фото: ТАСС Сергей Машкин Вячеслав ...
А в феврале 2015 г. Счетная палата нашла нарушения на сумму 1,8 млрд руб. в использовании бюджетных средств и федерального имущества при строительстве зданий судов в Санкт-Петербурге.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

1210. Пират Карибского моря.

Для строительства бизнес-империи понадобился всего один крупный скандал, благодаря которому Костыгину теперь обеспечено попадание в списки «Форбс» и слава мастера интриг и многоходовых комбинаций.
Только на трансфертном ценообразовании Костыгин вместе с гендиректором Сергеем Ющенко (позднее против него было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере) выводил из компании до 4 млн долл.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

1211. Полонского "кинули" на острова.

В настоящее время Сергей Полонский занимается строительством туристической инфраструктуры на островах Камбоджи. Как сообщил Илья Розенфельд, статья УК Королевства Камбоджи "Нарушение договоренностей", по которой выписан ордер на арест Дорошенко, приравнивает это деяние к мошенничеству и незаконному присвоению чужой собственности.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

1212. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за преференции при исполнении госконтрактов при строительстве в 2010–2013 годах Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, фигурантами которого стали губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его помощник Андрей Икрамов ...
Его обвиняли в мошенничестве в тот момент, когда он управлял ОАО "ХК "Дальморепродукт".
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

1213. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Согласно обвинению, "Эксперт" контролировала главная фигурантка дела Евгения Васильева (обвиняется по 12 эпизодам, ст. 159, 174.1, 285 и 286 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств, злоупотребление должностными полномочиями — до 10 лет ...
... стоимость имущества пытались занизить": По словам свидетельницы, она в интересах компании "Теорема" вела переговоры о покупке помещений 31-го Государственного проектного института специального строительства (31 ГПИСС), расположенного в центре Москвы ...
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

1214. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Президент "Алании" Валерий Газзаев рассказывал о трансфертной политике, строительстве новой арены во Владикавказе.
За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

1215. Указания конспирологического свойства.

... Эксперта" и "консультант по экономическим вопросам 31-го ГПИСС, обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 174.1, легализация денежных средств — до пяти лет; и в мошенничестве), та оплачивала траты личного характера, например проезд Васильевой и ее мамы ...
Замглавы 31-го Военного проектного института строительства Андрей Прокопюк подтвердил версию обвинения в ходе допроса в Пресненском суде Москвы, который рассматривает дело Васильевой.
Дата: 15.10.2014 Копия в Google

1216. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний ...
Один источник в ЦБ подтвердил нам эту версию: по его словам, столь сильное увеличение объемов сомнительных финансовых операций могло быть связано с активной стадией завершения строительства объектов в Сочи.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

1217. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

По данным ВВС, в ходе допроса по обвинению в мошенничестве его голову опускали в ванну и держали в ледяной воде.
Некоторые из них успели перепродать квартиры за новую цену еще до завершения строительства.
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

1218. Девушка на миллион.

От обвинений в использовании солдат-срочников при строительстве дороги к даче для родственника Сердюкова спасла амнистия.
Следственный комитет предъявил Васильевой обвинения по ст. 159 УК («Мошенничество»), 174 УК («Легализация преступных средств»), 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»), 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

1219. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

Напомним: по версии следствия, при пособничестве своего заместителя Сергея Лученкова он получил взятку в размере 10 млн руб. в 2007 году в рамках реализации муниципального контракта по подготовке проектно-сметной документации, строительству и ...
... Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев пытался откупиться от уголовного дела": Сыктывкарский городской суд во вторник, 4 марта, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Е. Нестерова, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

1220. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве.
... делами президента Олега Самотина; дело в отношении Андрея Шишкина — заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России); дело в отношении бывшего члена центрального совета "Справедливой ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google