Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Рынок фальшивых документов.

Тому же налоговому инспектору сунуть.
Были обнаружены 6 «зайцев» с поддельными дипломами, среди которых оказался и заместитель начальника РОВД, дослужившийся до майора.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

1202. Юнис Лукманов: "Либо вы убираетесь отсюда, либо мы вас по разным причинам угробим".

Как вспоминает бывший директор Опытного завода МПБО Юрий Лихачев, его вызывал один из заместителей прокурора города: - Юрий Михайлович, ну, что ты не идешь навстречу начальникам? - Один вице-губернатор говорит «отдай все»... Но я не могу этого сделать, я не хозяин имущества, есть акционеры… - Ну что ж, не таких уламывали! Вскоре после памятного разговора власти начали жесткий прессинг налоговыми, экологическими и прочими проверками.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

1203. Особенности пушкинского рейдерства.

Налоговые поступления в районный бюджет резко сократились.
Буквально через несколько дней, не мудрствуя лукаво, новый управленец заключил со своим начальником - возглавлявшим «Паритет» Михаилом Рузиным - повторный договор купли-продажи уже проданной тремя годами ранее ООО «КПП».
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

1204. Два бюджета мимо кассы.

... задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в ...
Это очень высокий уровень, уровень начальника департамента или руководителя дочернего предприятия.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

1205. Медведев в ГУМе: "Света! Лена!!! Вам что сказали - быстро в подсобку!!! Распоряжение: к приезду президента всех высоких продавщиц - убрать."

Т.е. распоряжение было не от начальника подчинённым, а от арендодателя арендаторам.
— Заключается договор, и в конце расчет предлагается за наличные деньги,— рассказал господин Медведев западным политологам.— У любого цивилизованного бизнесмена это вызывает жуткое непонимание и вопросы: а не придет ли сразу налоговый инспектор ...
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

1206. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

К доносу приложена фотография Сергея Фридлина, начальника отдела в Росфинмониторинге.
Поскольку «Неман» прикрыли, резко растет объем сделок через «Дисконт», и 29 августа в банк приходят ЦБ, МВД и налоговая.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

1207. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Прежде всего речь идет об известном российском политике и бизнесмене - бывшем заместителе начальника инвестиционного департамента банка «МЕНАТЕП», главного акционера компании «Фосагро», представителе Мурманской области в Совете Федерации сенаторе ...
... с учетом всех издержек в 100-200 миллионов долларов США. Следствием также установлено, что Гурьев, в числе иных должностных лиц, использовал различные схемы, с помощью которых они значительно занижали долю налоговых выплат в бюджеты всех уровней ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

1208. Кукесом по Вексельбергу.

... 22 млрд рублей налогов Оригинал этого материала © Гезета.Ру, 29.05.2008, Фото: ИТАР-ТАСС Кукесом по Вексельбергу Алексей Топалов Тюменской нефтяной компании насчитали 22 млрд руб. налоговых задолженностей за период, когда ее возглавлял Семен Кукес ...
По словам начальника отдела рыночного анализа Собинбанка Александра Разуваева, акции российско-британского холдинга после сообщения о «деле Кукеса» могут пойти вниз.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

1209. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Потому что им не позволено заходить за некие буйки», — бывшему заместителю начальника смоленской милиции Анатолию Семцову не занимать откровенности и смелости.
Только налоговая приходила с проверками да УВД периодически документы с сервера изымало — они искали информацию, с помощью которой можно было бы давить на акционеров.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

1210. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

– Проблема в том, что у нас нет договора об экстрадиции с ОАЭ. Куковякин и Капчук перевели свои активы из Свердловской области в ОАЭ, где вложили их в новый бизнес, – сообщил на специальной пресс-конференции заместитель начальника ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по УрФО Сергей Ляпустин.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

1211. Смольный не выносит мусор.

На ОЗМПБО проверяющие стали ездить последовательно и регулярно, как и налоговая инспекция, УБЭП и другие.
К заводу стянули не особо ограниченный контингент в составе бойцов (и начальников) ЧОП «Союз-Юнион», ОМОН, УБЭП (ОРЧ-9), ГУВД, РУВД и комитета правопорядка Санкт-Петербурга.
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

1212. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Отвечая на вопрос, были ли у него претензии к Сторчаку, Дмитриев заявил: «Думаю, что факт приглашения на должность начальника департамента, а потом замглавы министерства финансов говорит о том, что министр финансов также оценивает его как серьезного ...
Поводом для его возбуждения послужили материалы проверок налоговой службы, а впоследствии и ФСБ, которые еще в сентябре обнаружили, что компания «Содэксим» с 1996 года якобы ни разу не платила налоги в госказну.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

1213. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Социологи-спойлеры Как стало известно The New Times, заместитель начальника управления внутренней политики президентской администрации Алексей Чеснаков неустанно следит за работой социологов.
Подчеркнем: речь—о компании со 100-процентным государственным капиталом, которая, казалось бы, должна быть особенно щепетильна в финансовых вопросах, включая налоговые платежи.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1214. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

... предприятие «Противогололедные системы и реагенты» («НПП «ПГСиР»), фирма-однодневка, зарегистрированная чуть более двух месяц назад по адресу, внесенному Федеральной налоговой службой в «черный список» юридических адресов массовой регистрации ...
О том, что тендерная комиссия, руководимая начальником Департамента по конкурентной политики господином Дегтевым Г.В., займет «особую» позицию в отношении к фавориту, стало ясно после обнародования коммерческих предложений всех участников конкурса.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

1215. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Я весной 2004 года после нескольких встреч с М. Красовским и А. Куликовым не смог убедить их отказаться от использования фирм-однодневок в работе с СЦБК, что давало проблемы с возвратом НДС со стороны налоговых органов и убедить прекратить их фиктивные поставки леса на СЦБК. И с того момента я прервал все деловые отношения с ними. М. Красовский мне сразу обещал проблемы с правоохранительными органами. И действительно, как мне рассказывал потом бывший начальник следственного Управления УВД ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

1216. Александр Зарубин против "Единой России".

"Как украсть миллиарды" Налоговые органы Кирова обнаружили почти 80-ти миллионную задолженность по налогам в ходе проверки ОАО "Кировэнерго".
А в 1999 году Зарубин вновь возвращается советником к начальнику Пенсионного фонда.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1217. Искушение зятем.

Вместе со своим непосредственным начальником Абильмажином Гилимовым и крупным акционером банка, зятем президента Казахстана Рахатом Алиевым он должен был вылететь в командировку в Киев.
Коллеги и подчиненные — сначала по налоговой полиции, а затем и по комитету нацбезопасности — научили его умению выстраивать финансовые схемы и применять силу.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

1218. Гуцериев отдал нефть.

В иных случаях налоговые споры решаются, как правило, в арбитражном суде, а не в рамках уголовного права.
Правоохранительные органы еще полгода назад объявили, что ульяновские “дочки” “Русснефти” в 2003-2004 гг. добыли нефти сверх лицензии на 2,7 млрд руб. Заместитель начальника управления Росприроднадзора по Ульяновской области Валерий Санин подтвердил ...
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

1219. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили такие же лица.
Я расценил это как угрозу непосредственно мне и направил заявление о преступлении начальнику ОВД по району «Аэропорт».
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

1220. Муляжи и "пирамиды".

Другими словами, он был готов взять ответственность за кредиторскую и налоговую задолженность, если под его контроль перейдут финансовые потоки ЮКОСа, составлявшие $400 – 500 млн в месяц.
Более того, в ноябре 2006 года к нему присоединились его жена и дочь, которые занимали в «Социнициативе» должности заместителя гендиректора и начальника правового управления.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google