Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Коммерческая партия РФ.

Тогда в 2003 году в списках партии значился и некто Игорь Линшиц, экс-президент банка "Нефтяной", а ныне - вынужденный эмигрант, которого разыскивают по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

1222. Золушка с Куршской косы.

Он рассказал, что вместе со своей экспертной группой разработал некую «научную модель», которая позволяет выявлять, как легализуются огромные суммы денег, полученные преступным путем, в том числе доходы от наркоторговли. По словам Мусина, он и его эксперты работали с ФСКН и в частности с Бульбовым, помогая генералу вести расследование дел об отмывании денег.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

1223. Top-10 мировых воров.

UNCAC вступила в силу в 2005 г.: страны — участники конвенции обязаны ввести в законодательство наказания за отмывание незаконно полученных средств. Они обязаны обмениваться информацией о подозрительных средствах, поступающих из-за рубежа, и модифицировать закон о банковской тайне так, чтобы он не препятствовал расследованиям коррупционных преступлений. UNCAC требует и создания участниками юридической базы для конфискации поступивших из-за рубежа преступных денег и их возврата на родину.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

1224. Березовского признали шестикратно арестованным.

Постановление о привлечении Бориса Березовского в качестве обвиняемого в хищении и отмывании $13 млн было вынесено Генпрокуратурой 20 июля этого года -- на следующий день после того, как британская пресса сообщила о предотвращении покушения на его ...
... что в 1997 году господин Березовский организовал преступную группу с целью получения в банке "СБС-Агро" кредита в $13 млн, который он заведомо не собирался возвращать, потратив деньги "на покупку недвижимости на средиземноморском побережье Франции ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

1225. На "Моби Дик" нашлись претенденты.

Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG). По версии французской газеты Le Monde, акционеры SPAG в середине 90-х отмывали деньги членов тамбовской преступной группировки, вкладывая их в строительство бизнес-центров в Петербурге.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

1226. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Позже, уже в 2002 году, канадская прокуратура выдвинула против него обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

1227. Совладелец "Интерроса" миллиардер Михаил Прохоров задержан в наручниках французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией.

В чем подозревают россиян, не известно, но версии лионских журналистов касаются наркотиков, проституции и отмывания денег.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

1228. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Последняя инициатива Андрея Козлова - ввести пожизненный запрет на ведение банковского бизнеса для тех лиц, кто уличен в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием нелегальных доходов. Потому что люди из банков, лишившихся лицензии за отмывание денег, просто меняют вывеску и продолжают свое грязное дело под именем другого банка.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

1229. Надзор по-русски.

Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

1230. Заработал на государстве.

По данным WSJ, инициатором этого расследования выступил франкфуртский юрист Юрген Фишер, предоставивший прокурорам ряд документов, содержавших доказательства отмывания денег при операциях с российскими телекоммуникационными активами.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

1231. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель – центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

1232. Случай для Шерлока Холмса.

Его подозревают в отмывании денег.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

1233. Служебный роман.

Будут ли критиковать стремительное уменьшение свободы слова или расследовать случаи отмывания денег российской элитой?
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

1234. На мерседесе в рай не въедешь.

Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

1235. Гексоген и пряники.

Они обвинялись в том, что взяли в заложники жителя Кронштадта Евгения Долгова, потому что он «крысятничает» и не отчисляет денег в «общак».
[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

1236. Реприватизация без правил.

Не исключено, что активность российского бизнеса связана с попыткой использовать покупку активов на Украине для отмывания "серых денег", что в России становиться делать все труднее.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

1237. "Газпром" пополнил свою коллекцию скальпов Фархадом Ахмедовым.

Голдовский провел в тюрьме девять месяцев по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, получил условный срок. Перед выходом на свободу он подписал соглашение о передаче нефтехимических предприятий, де-юре принадлежавших ему, под контроль “Газпрома”, а после приговора покинул Россию. Но президент Союза независимых производителей газа Виктор Баранов убежден, что сравнивать Голдовского и Ахмедова некорректно. “Ахмедов поднял "Нортгаз" за счет своих денег и труда.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

1238. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

Ему в вину вменяются многочисленные случаи мошенничества и отмывания денег: эти уголовные обвинения в случае осуждения могут привести к многолетнему тюремному заключению, отметили его адвокаты. Прокуроры обвиняют Адамова в переводе денег на банковские счета в штатах Делавэр и Пенсильвания, указал его главный адвокат Лэнни Брейер из Вашингтона, который назвал эти обвинения "беспочвенными".
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

1239. Ответ компании "СПАГ".

Таким образом, все изложенные в статье предположения, которые журналист сделал на основании Обвинительного заключения (в частности: о причастности Евгения фон Хоффена и Рудольфа Риттера к каким-либо операциям по «отмыванию грязных денег», о каких-либо связях этих лиц с наркокартелями и иными преступными организациями), окончательно признаны не соответствующими действительности.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

1240. Кучма о Тимошенко: "У самой рыльце в пушку". Юлия о своей внешности иного мнения.

Сейчас он находится под судом в США по обвинению в «отмывании денег».
Дата: 07.12.2004 Копия в Google