Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Болевой прием самбисту Путину.

«Разработку вело ФБР: она касалась отмывания денег через спортивные организации.
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

1382. Клан Евкурова

Это объект по отмыванию денег. Такой же завод находится в Назрани, но он не работает, потому что нет сырья для переработки», — заявил Илес Татиев. Еще одним «мега-проектом» администрации Евкурова стало не менее дорогостоящее строительство в республике горнолыжной трассы, для которой в Ингушетии просто нет снега! Что это — глупость чиновников или очередной «распил» бюджетных средств?!! К сожалению, не лучше и ситуация в ЖКХ. Так, по словам Татиева, «Минфин РФ продолжает начислять деньги ЖКХ, а ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1383. Счетная палата отчитала Чубайса.

Счетная палата отчитала Чубайса "Роснано" предъявили сделки с заинтересованностью, ГК размещает деньги в оффшорах, не скупится на себя, друзей и ретро-технологии Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.05.2013, Сибирский силикон: какие ошибки ...
Финансовая политика проектной «дочки» «Роснано» и подконтрольных ей компаний, а также манера выдачи и получения внутригрупповых займов, заключения договоров с аффилированными офорами содержит в себе признаки отмывания и легализации средств ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

1384. "Вирус" ударил по НАСА.

Напомним, прокуратура Южного округа Манхеттена объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину, которому теперь грозит до 97 лет заключения, кроме него в преступную группу входили граждане Латвии и Румынии.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

1385. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Официальных обвинений в уводе средств и их отмывании Ротановой тоже никто не предъявлял.
По контракту деньги ЗАО были выделены на обслуживание и ремонт одного из объектов Минобороны.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

1386. "Воры в законе" раскачивают лодку.

Сейчас он отбывает крупный срок в Испании за отмывание денег, однако уже в 2013 году выйдет на свободу.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

1387. Путин за подольских.

Одна из версий запрета — причастность к выводу денег за границу. [...] Директором банка стал председатель совета директоров IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин. Новая команда видит целью «активное развитие банка по многим направлениям, в том числе за рубежом», говорит Кузовкин. Получить комментарии Промсбербанка и Путина не удалось. — Врезка К.ру] «Мастер-банк» известен тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают дела по отмыванию средств через этот банк, в результате которые в ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

1388. Экс-главу разведслужбы Монако засудили на €75 тыс. "за клевету" на власти княжества.

Он обвинял российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и даже премьер-министра Владимира Путина в отмывании денег.
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

1389. Рассудили не по понятиям.

А завтра — он твой процессуальный противник с «клыками наружу», обвиняющий тебя в хищении, коррупции и отмывании незаконных денег.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

1390. Бизнес, на котором поставлен крест.

Он отказывается соблюдать многие международные требования по раскрытию информации, и контролерам уже приходилось ловить учреждение на отмывании денег. В 2006 году предприимчивый итальянец по фамилии Бонаккорси получил от Евросоюза 250 тыс. евро субсидии на создание рыбнои? фермы, которую вовсе не собирался строить. Его сын священник положил эти деньги на депозит в Банке Ватикана, оформив как пожертвование.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

1391. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Дерипаска настаивает, цитирует адвокат, что Черной никогда не был бизнесменом, а зарабатывал на отмывании денег.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

1392. "Дело двух друзей".

Согласно документам, имеющим отношение к неназываемому судебному делу, деньги предположительно переводились через оффшорные компании.
На родине Березовский признан виновным по ряду обвинений в мошенничестве, хищении и отмывании денежных средств компаний "АвтоВАЗ", "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот".
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1393. Афонский дух и капитал.

[...] Настоятеля монастыря обвиняют в присвоении денег, отмывании доходов, полученных преступным путем, и в лжесвидетельстве.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1394. Слив "офшорных энергетиков".

... под типологию отмывания денег, однако данная версия требует, конечно, безусловно, дополнительной проверки, оценки, в том числе и с правовой точки зрения. Один из членов компании ОАО «ФСК ЕЭС» России, некто Гвоздев Дмитрий Борисович является учредителем компании ООО «Инвестхолдинг», на счета которого поступают средства от энергосбытовых компаний Сибири, а также учредителем ещё одной компании в «Сибэнергострой», осуществляющей строительство объектов энергетики. Сам заказывает, деньги платит и сам ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

1395. Борис "Пятьдесят процентов".

В 2007 г. бразильские власти обвинили Березовского в отмывании денег и заморозили счета Corinthians, акционеры West Ham еще ранее отвергли предложение Джурабчиана. А сам West Ham был оштрафован из-за Тевеса — в Европе в отличие от Бразилии футболистом не могут владеть третьи лица. По оценке знакомого Березовского, инвестиции в футбольный проект составили до $100 млн. Березовский все опровергает: «Футболом занимался Патаркацишвили, ничего про West Ham не слышал». Но от денег не отказывается: в ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

1396. Русский банкир стал невыездным из Британии.

В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

1397. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Кто захочет иметь дело с деньгами Чагаева? Банкиры Невшателя вспоминают швейцарский закон по противодействию отмывания денег, который обязывает их соблюдать жесткость в отношении источника происхождения состояния их клиента.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

1398. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

"Актив" развалился в 2000-м из-за ссоры двух совладельцев, а вот "Арбат" погорел на отмывании при Карпове. "У нас не всегда понимают, что человек, занимающий такую должность, защищает интересы акционеров, но не принимает участия в повседневной деятельности", — оправдывался потом шахматист в интервью и "наивно" резюмировал: "Там только одна проблема была, они (менеджмент. — "Профиль"), по-русски говоря, занялись добычей прибыли путем обналичивания денег".
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

1399. WikiЛубянка.

С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

1400. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ясно дело, в одиночку много денег не «надыбаешь», нужна сеть помощников-исполнителей.
А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google