Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. "Яхта Путина" пахнет газом.

Совладелец «Аргумента» — компания «Берег». Она, в свою очередь, принадлежала офшору Navolution Ventures Ltd, участвовавшему в перепродаже акций «Ямал СПГ». Но главное — постройку Graceful оплачивала панамская фирма Mischositos Investment S.A. Финское ...
Российский президент — один из авторов идеи построить завод на Крайнем Севере: он сам согласовывал инвестиционный проект, сам возил инвесторов на Ямал, в том числе главу Total Кристофа де Маржери, погибшего в 2014 году в аэропорту «Внуково», когда ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

1222. Дутый Трамп.

Благодаря помощи компании, связанной с IТ-миллиардером Майклом Деллом, экс-президент продал убыточный отель в Вашингтоне инвестиционной фирме, за которой стоят бывший звездный игрок Главной лиги бейсбола Алекс Родригес и профессиональный в прошлом боксер Флойд Мейвезер.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1223. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки. Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь. Четыре сотрудника инвестиционного фонда AOG владели счетами в Credit Suisse совместно с африканскими политическими деятелями В мае 1998 года малоизвестная компания Addax Petroleum заключила одну ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1224. Виктору Байкову скинули полсрока.

... Кулагину компании «Опцион-ТМ». Сумма ее долгов свыше 2,6 млрд. руб., из которых более половины — около 1,4 млрд. руб. приходится на договор купли-продажи инвестиционных золотых монет с неким «Рускапитал». Фактически Кулагин и компания намеренно ...
Главными организаторами криминальной схемы следствие считает бывшего совладельца «Города» Владимира Кваснюка и экс-предправления Станислава Кулагина.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

1225. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... компанией, отправлявшей деньги Чэню в Канаду Что касается комиссии Каллена, то там упомянули также о траншах из «офшорных гаваней», а кроме того, приложили фото центра обмена валют в Гонконге, связанного с компанией, отправлявшей переводы в Канаду. «Это как практически во всех случаях отмывания денег: берут компании-пустышки с одной целью — легализовать грязные деньги, — констатировала Беннетт. — Весь смысл в том, чтобы создать видимость законности». Доступность такой «законности» среди главных ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

1226. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова.
Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и Би-би-си.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

1227. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

... Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со ...
... о нависшей угрозе уголовного преследования и потери всего имущества компании — якобы сотрудники правительства Москвы делают все, чтобы разорвать заключенный ранее инвестиционный контракт из-за возбужденного по заявлению Гляделкина в отношении ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

1228. Елбасы-холдинг.

Газета The Daily Telegraph опубликовала сегодня доклад Бюро журналистских расследований (TBIJ) о том, что Нурсултан Назарбаев в 2020?2021 годах использовал зарегистрированную в Великобритании холдинговую компанию Jusan Technologies «для сохранения и ...
Но главной «тягловой лошадкой» холдинга был с самого начала, конечно же, г-н Саринжипов, не обремененный чиновничьими трудами.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

1229. Именем "елбасы":

По первому делу в качестве ответчиков выступали 11 компаний — АО «Атамекен-Агро», ТОО «Мичуринский», ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», ТОО «Атамекен-Агро-Целинный», ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь», ТОО «Шатило и К», ТОО ...
... и ключевых фигур, «смотрящих» за деятельностью огромного образовательно-инвестиционного холдинга, в первую очередь Ербола Орынбаева и Аслана Саринжипова, имеющих тесные связи с Каримом Масимовым, теперь уже опальным бывшим главным чекистом Казахстана ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

1230. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... kz Как племянник Даулета Ергожина рейдировал "Азия Авто" Алексей Вьюгин Даулет Ергожин Заявление опального владельца группы компаний «БИПЭК Авто-Азия Авто» Анатолия Балушкина на имя главы государства с требованием привлечь к уголовной ответственности ...
тенге, остановка сборочного конвейера в Усть-Каменогорске с объявлением в розыск главного акционера холдинга г-на Балушкина.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

1231. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

... РФ Владимира Кожина, ныне сенатора от Москвы, и главного редактора журнала WOW magazine Олеси Кожиной. Ранее квартира принадлежала самому Кожину. Связаться с ним не удалось, «Ведомости» направили запрос в журнал WOW magazine. В апреле 2021 г. квартиру в 175 кв. м и стоимостью около 220 млн руб. оформили на Викторию Михайловну Суханкину. Михаил Суханкин — это почетный гражданин г. Магадана. Его 70-летняя супруга Федосья Суханкина владеет компанией «Колыманефтепродукт» с выручкой в 24 млрд руб ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

1232. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В его новый проект включены компании, зарегистрированные в регионах присутствия «АвтоТрейда»: Тольятти, Орёл, Липецк, Смоленск, Йошкар-Ола, Волгоград и Сыктывкар. По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его дочь Вера Яркина, а директором — его брат Александр Яркин. Как продвигается данный проект на момент выхода материала, журналистам ПАСМИ выяснить не удалось. В рамках дела о банкротстве холдинга были включены 20 кредиторов, среди них: «Балтийский инвестиционный банк» (48,6 млн. руб ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

1233. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Вместо выходцев из подмосковных Химок ведущие посты в главной московской похоронной компании ГБУ «Ритуал» заняли бизнесмены из Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ — об этом рассказал в своем расследовании журналист Иван Голунов.
... и совладелец АО «Инвестиционная группа 11», которая, совместно с ПАО «Самолет» является учредителем ООО «Самолет две столицы». В прошлом Максим Воробьев был совладельцем ООО «Специализированный застройщик «Самолет ЛО» (ему принадлежал 81% компании ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

1234. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Знакомый аттракцион Парк аттракционов в Южной Каролине — не первый «инвестиционный фристайл» Андрея Раппопорта. Раппопорт и девелоперская компания «МТ Девелопмент» планировали превратить Freestyle в бренд и открыть сразу несколько одноименных парков ...
В документах, поданных в суд в августе 2009-го, бывший партнер FPI-MBE указал, что главный финансовый спонсор проекта «настаивал на своем инкогнито — чтобы он упоминался исключительно как “господин Х”».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

1235. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

«Промсвязьбанк» не ответил на просьбу OCCRP прокомментировать, почему его управляющей компании принадлежит контрольный пакет акций Jadranka. На своем сайте УК «Промсвязь» предлагает услуги по управлению имуществом и инвестиционными фондами закрытого ...
... трубопроводной компании «Велесстрой». Главное из расследования В 2014 году родственники крупного хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича, известного связями с российским правительством, тайно получили контроль над девелоперской компанией Jadranka ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1236. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Тем временем в производстве у Кондрат с 2016 года находилось дело по заявлению ОАО «Псковский электротехнический завод» о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Ре-Порто».
Скорее всего, Манцев, выросший в Рязани, хорошо знал это место между нею и Москвой, чуть в стороне от главной трассы, но вряд ли его мог знать Кондрат.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

1237. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... функции иностранного агента "Мы не хотим в список Forbes" Роман Шлейнов, Стелиос Орфанидес Владимир Кушнарев Владимир Кушнарев работал в одной из главных государственных монополий, операторе магистральных нефтепроводов — компании «Транснефть ...
... занимался финансами «Транснефти», управляющей компанией пенсионного фонда госмонополии, а это десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном управлении, инвестиционном банкинге и ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

1238. Илья Сачков на госизмене.

Компания расширила ассортимент продуктов — главным источником ее доходов стали услуги не по поимке киберпреступников, а по предотвращению хакерских атак.
... компании инвестиционным фондам Run Capital, созданного при участии сооснователя QIWI Андрея Романенко, и Altera Capital, основанного экс-заместителем руководителя аппарата правительства Кириллом Андросовым. Сачков говорил, что в рамках сделки компания ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

1239. Золотые дети Леонида Калашникова.

Депутат Госдумы V, VI и VII созывов, председатель Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции, член президиума и секретарь ЦК КПРФ, советник Геннадия Зюганова, главный редактор "Рабочей газеты".
Мигель-Майк-Миша никогда не владел и не руководил компаниями в России.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

1240. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Компания закрылась не из-за инвестиционных рисков и того, что биткоин или еще что-то рухнуло на биржах.
... главное управление Банка России в Нижнем Новгороде, которое отвечает, в частности, за регион Татарстана, передало материалы правоохранителям», — рассказал The Bell представитель ЦБ. Когда в июне 2021-го регулятор начал публиковать список компаний с ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google