Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Евгений Кабанов и Михаил Храмов попилили водовод.

Раннее ФЦП курировал Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии строгого режима по обвинению в отмывании денег, получении взятки в особо крупном размере.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

1282. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

1283. Артем Усс за побег ответит имуществом.

В России против предпринимателя также возбуждено уголовное дело об отмывании денег; в октябре прошлого года, после задержания Усса в Милане, МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

1284. Отдых под "консервами".

Желая подставить конкурента, братья, по версии этих источников, передали французской полиции документы об отмывании денег Керимовым.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

1285. Сергей Хомяков в Lazure.

Брат Валерия Пустарнакова Вячеслав После начала спецоперации счета Imperio Holdings Limited в Черногории могли быть заблокированы по подозрению в отмывании средств, как сообщили наши источники.
Но эти суммы были лишь малой частью денег, к которым у черногорских спецслужб возникли вопросы: всего за несколько лет Федор Хомяков перевел на зарубежные счета Imperio Holdings Limited 15 миллионов евро.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

1286. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Основатель «Альфа- Групп» сравнил свое положение с «пленом» — его карты заблокированы, он не может ни оплатить уборку, ни переехать из Лондона в другой дом. А в начале декабря Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National crime agency, NCA) сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

1287. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

... спонсорское» вручение наличных денег супругу директрисы телерадиокомпании «Петербург — пятый канал». Получение мужем директрисы «пожертвований» на издание газеты Горячев и Опятков зафиксировали на видео и аудио… Опустошив банковский счёт американской компании «Телевидение энд радио оф Санкт-Петербург Интернешнл», Марк Леонидович вместе с Опятковым устроили пресс-конференцию и представили журналистам лихо закрученный триллер о вымогательстве взятки с отмыванием денег руководством российского ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

1288. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Аукционные дома также внедрили добровольные программы борьбы с отмыванием денег.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

1289. Юристы сели за "Партию".

Юристы сели за "Партию" Боголюбский получил 9 лет колонии, Казиев — 5 лет, Егорова — 3 года за хищение активов убитого магната Минеева на 9,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

1290. Сборная "Первого канала" по распилу.

Красивой, как выяснили позже следователи, была и «церемония отмывания денег», которые выделили из госбюджета на это и другие мероприятия к ЧМ-2018 и которые, пройдя через «Первый канал», подрядчика и субподрядчиков, в итоге попали в странные фирмы.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

1291. Черные и белые кассы российских шахмат.

Между тем основной источник прибыли шахматных топ-функционеров — российский бюджет и перегонка денег из ФИДЕ и ФШР в фирмы-прокладки. Об этом — в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур. Часть этих трансакций могли иметь признаки отмывания денег, выделенных на проведение в 2021 году Кубка мира по шахматам в Сочи и других значимых мероприятий.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

1292. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Кроме того, такой бизнес идеально подходит для отмывания коррумпированных российских денег.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

1293. Цемент, ложь и видео.

Уникальная постройка пришла в упадок после того, как досталась семье экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина и его давнему знакомому Игорю Харченко, писала Deutsche Welle : немецкие следователи подозревали покупателей в отмывании денег на покупке замка, а Харченко даже провел в немецкой тюрьме несколько месяцев.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

1294. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Помимо него, деньги на озеленении зарабатывают крупный московский девелопер и человек, связанный с архитектором скандального дворца в Геленджике.
В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

1295. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев обвинил его в «мошенничестве и отмывании денег», причем расследование шло уже несколько недель.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1296. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Александр Акст Их задержали в пограничном пункте "Прешево" по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни.
Деньги, драгоценные камни, а также автомобиль, стоимость которого оценивается в €110 тыс., были арестованы. Издание Danas сообщило, что на сегодняшний день это крупнейшая партия денег и драгоценностей, которую когда-либо пытались вывезти из Сербии.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

1297. Как расконсервировали ККБ.

Также, по мнению регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На момент публикации материала сайт банка был недоступен. Он не открывался ни из России, ни через VPN. Открытым остается вопрос судьбы денег вкладчиков. По заявлению Центробанка, свои деньги они получат, однако итоговая сумма возмещения не превысит 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

1298. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

1299. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... яхты Коломойского и дома Боголюбова из расследования Kroll Бывшие собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов покупали на выведенные из ПриватБанка деньги элитную недвижимость за границей, говорится в фильме Слідство Інфо "Сорвать банк". Источником стал тайный отчет американской аудиторской компании Kroll, которая работала по приглашению Нацбанка Украины. Сейчас Минюст США добивается конфискации части американских активов бизнесменов, подозревая их в отмывании денег ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

1300. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google