Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Мафия московских нотариусов-2

Предложила оформлять недвижимость на Рублевке, оставшуюся ей после папы-генерала, с гонораром 50 на 50. И бесплатный офис в центре в придачу.
Уклонение от налогов (ст. 198) и мошенничество (ст. 159) — так эти действия квалифицирует УК РФ. Терра инкогнита Брать или не брать — вот в чем вопрос.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

1302. Черно-белый рейд.

... ясно просматривается тень банкира Веремеенко) за время своей плодотворной деятельности успела отметиться на рынке московской недвижимости рядом крупных дел. В результате деятельности Стародубцева, Никифорова, Седова, Карпача, в отношении которых в ...
В ходе следствия выяснилось имя главаря преступной группы, по информации, опубликованной в прессе, им оказался некий Николай Федоров, которого подозревают в крупном мошенничестве и самоуправстве.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

1303. Фридман стоит $8 млрд.

Действуя на основании жалобы со стороны 'IPOC International', российская милиция расследует возможную причастность Маевского к продаже акций 'МегаФона', что может вызвать обвинения в мошенничестве. Во избежание ареста тот быстро бежал из России. Гэлмонд говорит, что получил деньги для своего фонда благодаря серии выгодных сделок в области российских телекоммуникаций и недвижимости в 90-е годы.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

1304. Захват по-научному.

Из-под "Гипромеза" выбили недвижимость Ежегодно в России происходит до 300 рейдерских захватов.
По факту первых попыток захвата института возбуждено два уголовных дела по статьям о самоуправстве и мошенничестве.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

1305. Лужков прощается с Москвой.

Холдинг приобрел "Главмосстрой", Фото: Photoxpress Лилия Лобанова Олег Дерипаска решил поставить на надежный бизнес – московскую недвижимость Компания “Главмосстрой”, 80% объектов которой приходится на городской заказ, попала под контроль “Базэла”.
Гендиректор компании Владимир Кузнецов заявил Ъ, что у основных акционеров СПК "путем мошенничества и подлога" похитили контрольный пакет акций.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

1306. Политический кризис в Читинской области.

... и виноватые здесь меняются до сих пор, и чехарда эта будет продолжаться, похоже, до тех пор, пока не появится какой-либо независимый результат этого спора: либо как приговор по делу о мошенничестве, либо как решение арбитража в пользу одной из сторон ...
Читинская область, несмотря на оптимистические отчеты чиновников администрации, на свежий взгляд если и выглядит полигоном инвестиций, то лишь с той точки зрения, что слишком много осталось бесхозного имущества, включая недвижимость и землю.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

1307. Преданная независимость.

... в руководство системы арбитражных судов - зеркало нашей экономики, в которой спор «хозяйствующих субъектов» неотделим от установления политического контроля над СМИ, а налоговые претензии и подозрения в мошенничестве - от политической оппозиции ...
... Елена Валявина займется реализацией Закона РФ "О государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней". Интересно, чем займется госпожа Валявина в Высшем Арбитражном суде – там количество дел о недвижимости не превышает одного процента ...
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

1308. "Клеветническая кампания."

“Амелия” продала Касьянову объекты недвижимости, но земля [в “Сосновке-1”] — федеральная и не продается.
... для аннулирования его итогов и возвращения государству обеих дач. В свою очередь, лицо, передавшее конкурсной комиссии ложные сведения о том, что публикация имела место в издании "Жилье и реформы", может быть обвинено прокуратурой в мошенничестве ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

1309. Хозяева земли.

Вертолет — очень удобное транспортное средство для владельцев загородной недвижимости.
Илья Дыскин отбивается от уголовного дела по факту мошенничества (говорит, конкуренты из «Знака» постарались).
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

1310. "Газпром" пополнил свою коллекцию скальпов Фархадом Ахмедовым.

Голдовский провел в тюрьме девять месяцев по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, получил условный срок.
Сенатор думает вкладывать деньги в недвижимость, виноделие и горнолыжный курорт “Красная Поляна”.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

1311. Охота на питерских "пауков".

Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской ...
Ибо за последние четыре года питерская недвижимость подорожала в среднем в пять раз. Но сдавать в аренду этажи старой гостиницы гораздо трудней, чем, к примеру, территорию «Невской мануфактуры», так и не дождавшейся обещанного «финансового ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

1312. Олигархический десант.

... Малютин, Илья Хренников Выгодное дельце Ориентировочная рыночная стоимость крупного проектного института в Петербурге (полезная площадь недвижимости, включая цеха опытного производства 100 000 кв. м) — $12 млн. Стоимость захвата — чуть более $1,5 млн ...
Назначение своего гендиректора $50 000 Жалобы: в Федеральную службу по финансовым рынкам — о недостаточном раскрытии информации по деятельности предприятия, в прокуратуру — по фактам мошенничества и хищений.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

1313. Михаил Фридман.

... лет бандитского капитализма около 250 тысяч из них, включая и русскоговорящих людей из других стран бывшего Советского Союза, живут в Лондоне, и еще больше - намного больше - людей из России имеют здесь недвижимость или какие-либо финансовые интересы ...
С новым президентом России Владимиром Путиным отношения у Березовского не сложились, и в 2000 году он бежал из Москвы - сначала во Францию, но российские власти начали преследовать его по обвинению в мошенничестве и потребовали экстрадиции.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

1314. Российского экс-министра ждут американские нары.

Обвинение одного из главных российских атомщиков в банальном мошенничестве, по логике, может свидетельствовать как раз о том, что с безопасностью атомной отрасли России не все в порядке.[...] Пост министра по атомной энергии Евгений Адамов занял в ...
“Мы нашли подтверждение участия Адамова в регистрации российско-американских фирм, его вкладов на большие суммы и покупки недвижимости в США. Эти свидетельства мы представили в прокуратуру, но она спустила дело на тормозах.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

1315. Аяцков "проходит проходит процедуру согласования на пост посла в Белоруссии".

... Витебская Сейчас Ольга Сергеева скрывается от спецслужб Решение о передаче в госсобственность недвижимости, принадлежащей Ольге Сергеевой, жене экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, принял Фрунзенский районный суд Саратова. Такое судебное решение, как говорят в областной прокуратуре, первое в юридической практике России. Тем не менее ни Сергеева, ни Аяцков после этого не смогут спать спокойно - с жены экс-губернатора не снято обвинение в мошенничестве с пресловутыми особняками ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

1316. Тоталитарные секты.

Они просто усовершенствовали методы давления на людей, создав мощную систему психологического мошенничества.
Достаточно сказать, что более половины недвижимости «АУМ Синрике» в японской столице (здания и земельные участки) перешли к этой организации на неясных условиях от Тоицу Кекай».
Дата: 08.04.2005 Копия в Google

1317. Березовский готовит революцию.

Налоговики трактуют договоры фрахта судов «Волготанкера» как договоры (внимание!) аренды недвижимости и требуют вернуть НДС в объеме, в прямом смысле уничтожающем пароходство.
Претензии были быстро переформатированы в «уголовку»: теперь шести менеджерам «Волготанкера» предъявляются обвинения в мошенничестве, причем по тем же самым эпизодам, что описаны в рассыпающемся налоговом деле.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

1318. Система СПАГ в лицах.

... с международным скандалом по поводу подозрений в отмывании денег, в центре которого была немецкая компания СПАГ (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs Aktiengesellschaft, дословно «Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия ...
История скандала Германская полиция заинтересовалась компанией СПАГ потому, что один из ее руководителей Рудольф Риттер, гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

1319. Роман Цепов. Информационная справка.

1. Ситуация с риэлтерской фирмой «Домино» Весной 1998 года 2-ой отдел УБЭП возбудил дело по факту нескольких квартирных мошенничеств. Было доказано, что в них принимали участие гендиректор фирмы Ирина Афанасьева, ее подруга Анна Степанова, а также начальник управления подготовки документов Городского бюро прав на недвижимость Любовь Аникина.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

1320. "Свою работу Станислав Ильясов начал с нарушения закона."

Юрий Москальцов, бывший уже первый зампред Госкомрыболовства, был признан виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий и приговорен к 4 годам заключения.
Но не только бесценная столичная недвижимость интересует чиновников.
Дата: 21.04.2004 Копия в Google