Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Воровской расклад.

Но со временем такие кондовые комбинации сменялись более утонченными схемами.
... органов, они деньги криминальные и общаковские в том числе, вкладывали в недвижимость, покупали виллы не только для себя, но и для перепродажи, вкладывались в отели, чтобы деньги работали, банковской деятельностью начали там заниматься позже ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

1322. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

В свете всего вышесказанного хочу отметить, что главная проблема, которая должна рассматриваться в контексте материалов Френкеля, — это созданная нормативно-правовая база, позволяющая творить произвол в системе, и здесь даже не столь важно, получила ли она развитие в коррупционных схемах и пирамидах. Важно то, что банки оказались, по существу, перед открытой угрозой для их бизнеса. — Как будут развиваться события дальше? — Репрессии в банковской системе со стороны надзорных органов неминуемы.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

1323. Медвежьи услуги. Юридические.

Заслуживает хотя бы потому, что на этом частном примере видно, какие нетривиальные схемы подчас использует руководство фонда.
*** РФФИ утверждает, что соглашение №11951 не заключалось *** Титульный лист этого соглашения *** Банковская платежка к нему *** Акт сдачи-приемки
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

1324. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Проводит все виды банковских операций в рублях и иностранной валюте как на территории бывшего Союза, так и во многих странах мира, установив прямые корреспондентские отношения с тремя десятками зарубежных банков.
Большинство специалистов оказались не готовы к восприятию новых схем жизни.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

1325. Именем обманутых вкладчиков.

Забытым сном кажутся и «обнуление вкладов» начала 1991 года, и предложения «сделать свой ваучер золотым», и дефолт 1998 года с последовавшим массовым отъемом банковских вкладов у населения.
Принятый наспех, под натиском лоббистов, вопреки позиции профильного комитета Госдумы, этот закон на деле привел к «обрушению» многих схем долевого строительства, быть может и не вполне легальных, но по крайней мере, работавших.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

1326. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Если этого аргумента было недостаточно для отсева ненужных банков, то применялся ещё один способ: прямо на заседании Комитета банковского надзора (КБН), который рассматривал вопрос о вступлении банка в ССВ, принималось решение о вынесении предписания ...
... дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт, вывод средств за рубеж, схемы ухода от налога и т.д ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

1327. Банкротство сына Смоленского.

Смоленский-старший нажил состояние в хаосе посткоммунистической России, но потерпел неудачу в 1998 году, когда его банковская империя "СБС-Агро" рухнула во время финансового кризиса, охватившего страну в тот год. Многие вкладчики банков остались ни с ...
– Он говорил даже о введении пенсионной схемы, чего у нас никогда не было".
Дата: 10.01.2007 Копия в Google

1328. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York». Те люди, которые занимается банковскими операциями, знают эти схемы, да и правоохранительные органы в курсе.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

1329. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Собственно, в Женеве никто из подозреваемых и не живет за исключением некоей банковской руководительницы из Credit Commercial de France (CCF), который ныне входит в состав банка HSBC Guyerzeller.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

1330. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... Госплана СССР и председателя Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР – органа, координировавшего деятельность советского военно-промышленного комплекса, а также импорт и экспорт оружия и двойных технологий по «белым», «серым» и «черным» схемам ...
А Вид ушел в частный банковский бизнес – стал председателем правления «Альфа-банка» (вышел в отставку по возрасту в 2002 г).
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

1331. "Проект "Индосат".

Он не скрывал, что его появление в Ханое объясняется интересом "Альфы" к банковскому и телекоммуникационному рынкам Вьетнама.
"Альфа-групп" в стремлении присоединить к своей империи очередного оператора, как правило, действует по давно опробованной схеме.
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

1332. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

Даже на заре своей банковской деятельности невозвращенные на сумму 100 тыс. долларов кредиты для него были "каплей в море".
В письме говорится, что банк, который использует непрозрачные кредитные схемы и фактически вводит клиентов в заблуждение, не имеет права использовать в своем названии слово "русский".
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

1333. Проверки на денежных дорогах.

Вспомнить хотя бы позапрошлогодний банковский кризис, во время которого руководство "Альфы" приняло экзотическое решение об удержании десятины с каждого досрочно снимаемого клиентами вклада.
Выяснилось, что счета задействованных в этой схеме организаций были открыты в одном кредитном учреждении - ОАО "Альфа-банк".
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

1334. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство! Тут уж Ходорковский со своими схемами ухода от налогов просто отдыхает!
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

1335. Как Березовский сунул палку в муравейник.

«Глобал голд» берет под проект банковский кредит, выставляя в залог… лицензию на разработку "Джеруя". Это то, что, как говорится, просочилось на поверхность – депутаты постарались. Но иные сведения о компании, и главное о ее учредителе – держатся в секрете. Зато есть информация: «Глобал голд холдинг» - это подразделение другой компании «Стратейджик инвестмент групп». Но что представляет собой уже она, опять неизвестно. Очевидно, что здесь скрыта классическая схема учредительской цепочки ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

1336. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

Тем не менее, слухи о том, что качественная экспортная продукция скупается по заниженной цене подставными компаниями для последующей перепродажи (по той же схеме, что и у нефтяных ВИНКов), ходили упорно.
... годового фонда заработной платы на единственном рабочем месте: в 2000 году – 1200 у.е., в 2003 году – 60000 у.е. ООО КБ «Стройлесбанк» Банк начал работать в 1994 году, как раз тогда, когда П.Митрофанов окончил Международную банковскую школу, г.Лондон ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

1337. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

В настоящее время следствие проводит выемки документов в офисах компаний НК "ЮКОС", "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд", "Энерготрейд", допросы сотрудников указанных юридических лиц, а также выемку банковских ...
Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

1338. Как российские чиновники конвертируют должность в валюту.

— Это стандартная схема взаимодействия.
Западная недвижимость российских чиновников и управленцев, их зарубежные банковские счета и колоссальные расходы на фоне не столь великой заработной платы — все, что вызывает у общества подозрение и массу вопросов, при таком положении дел может быть ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

1339. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Банковский, торговый и прочие «побочные» бизнесы и стали причиной распада первого состава владельцев РБК. О смутном времени свидетельствуют документы, сохранившиеся в системе SPARK.
Придуманная искушенными советниками схема полностью себя оправдала, обеспечив значительную ликвидность и объем сделок.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

1340. "СПС". Рейтинг продажности: 7,3.

Однако формирование лоббистских группировок по этой схеме в России не прижилось – коммерсанты, отказавшись от услуг посредников, сами пришли в политику, действуя по типовому сценарию покупки регионального отделения по согласованию с федеральным руководством партии, а ещё лучше – покупая мандаты для себя и ближайших сотрудников.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google