Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Зампрокурора Мособласти пытается замести следы.

Так, добиваясь освобождения гендиректора ООО "Колорит" Ивана Назарова, которого СКР считает организатором подпольной сети, представители надзорного ведомства заверяли суд, что ему, обвиняемому в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), можно инкриминировать лишь незаконное предпринимательство (ст. 271 УК РФ), что автоматически исключает его арест. Защита при этом предложила освободить господина Назарова под залог в 1 млн руб. В свою очередь, представитель следствия сделала упор на результаты экспертизы ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

1322. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

Незаконное задержание произведено в рамках уголовного дела №276078, возбужденного по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
При этом указывается, что внутри «Росатома» этот самый «Лазер» получает от непосредственного руководства ежегодные бонусы в размере 1 миллион долларов.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

1323. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 44 Муса Бажаев 0,7 21,3 Совладелец Alliance Oil Company 1966 159 -59 Георгий Краснянский 0,7 21,3 Бывший партнер Филарета Гальчева (№ 30) по «Евроцемент груп» 1955 160 -14 Константин Сорокин 0,7 21,3 Совладелец «Новатэка» 1967 161 -51 Николай Грешилов 0,69 21 Владелец корпорации «Гринн» (розничная торговля) 1953 162 258 Андрей Романенко 0,68 20,7 Основатель Qiwi, крупнейшей в России системы платежей 1979 163 1 Григорий Нагинский 0,67 20,4 Замминистра обороны, основатель инжиниринговой компании ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

1324. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

Одновременно с этим Багин стал продвигать и другой проект — строительство в Ленинградской области крупного НПЗ мощностью 1 млн т нефти в год. А также нефтяных терминалов.
В декабре 2008 года Багина даже объявили в федеральный розыск, однако в сентябре 2009 года он сам пришел в ГСУ. В окончательной редакции Заслуженному строителю РСФСР были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 176 (незаконное ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

1325. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Всех троих следственный комитет России (СКР) подозревает в "крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Адвокаты генерала, в свою очередь, предложили суду 1 млн руб. залога за его освобождение, обратив внимание на то, что болезни подозреваемого (в том числе хронический бронхит, отит, ринит, гастрит, язва двенадцатиперстной кишки и мениск левого ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

1326. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Кроме того, через родственников депутата Гительсон профинансировал покупку для Музыкаева двух вилл на Кипре, морской яхты и строительство дома в Испании, а также погасил кредиты депутата на сумму почти в 1 млн долларов и оплатил авиаперелеты примерно ...
6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

1327. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Ходатайство было подано в рамках иска о взыскании с «Квинтурина» 1,618 миллиарда рублей, который подала группа ПИК 6 декабря. Ход дела любой желающий может отслеживать по этой ссылке. По некоторым сведениям, одними только арбитражными разбирательствами Жуков не отделается: в ДЭБ МВД РФ против него уже заведено полноценное уголовное дело по ст.159 ч.4 (мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

1328. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших ...
— Врезка К.ру] ["Маркер", 22.12.2010, "В банке "Стройкредит" идут обыски в рамках дела о хищении денег "Транснефти": Летом 2008 г. в информационном меморандуме по облигационному займу в 1 млрд руб. «Стройкердит» раскрыл своего единственного ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

1329. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

В недавнем прошлом заместитель генерального директора по финансам «Инвестгазавтоматики» Алексей Давыдов еще в июле 2000 года, работая в ГНИ № 5 по Москве, был осужден на три года условно за вымогательство взятки с использованием служебного положения, причем в процессе следствия статью вдруг внезапно заменили на «Мошенничество» (ст. 159 ч.1 УК РФ), и это объясняет столь мягкий приговор (копия учетной карточки МВД, подтверждающая этот факт, имеется в редакции).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

1330. Пивоварам предъявили марку.

9 ноября московское управление СКП предъявило обоим бизнесменам обвинение в окончательной редакции по более тяжким статьям УК РФ — "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) и "Легализация, отмывание доходов, добытых преступных путем" (ст. 174.1).
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

1331. Провал "агента" Нарышкина.

... ранее являвшийся замминистра здравоохранения России, провели несколько встреч с представителями Toshiba, в ходе которых потребовали от них $1 млн или эквивалент этой суммы в рублях за допуск компании к участию в тендерах на закупку медицинского ...
26 ноября все четверо участников вымогательства были задержаны, а на следующий день следственная часть ГУ МВД по ЦФО предъявила им обвинения по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

1332. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Но спустя два года следствие посчитало, что собраны весомые доказательства того, что главой холдинга "Марта" совершено более тяжкое преступление — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По новой версии следствия, глава "Марты" совершил хищение денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, в которых им были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. Всего, по ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

1333. Рейдер из печального Дома на набережной.

Теперь Сулеймана ждет обвинение по ст. 170.1, 185.5 и, конечно же 159 УК РФ. Такая же судьба уготована Нехотиной и ее дружкам из РАЙТОНа.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1334. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Она была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

1335. Александр Бульбов стал дважды обвиняемым.

... обвинение Александру Бульбову в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем мошенничества в крупном размере) и ст. 327 (подделка и сбыт ...
1 октября 2007 он был задержан в аэропорту Шереметьево по обвинению в организации незаконного прослушивания телефонных разговоров предпринимателей и журналиста.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

1336. Гохран купил корыто за 9,2 млн руб.

А на прошлой неделе всей несвятой троице было предъявлено обвинение по статье 159 — «мошенничество». В то же время следователи СКП продолжают изучать всю остальную деятельность обвиняемых, и зацепок, связанных с их функционированием, уже собрано немало. Тем более что на грандиозный ремонт Гохрана, тянущийся с 2002 года, Минфин выделил более 1 миллиарда рублей, что, однако, никак не сказалось на внешнем облике зданий этой организации — у корреспондентов «КП», побывавших на территории Гохрана ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

1337. Бордельеро из Сан-Диего.

В данных действиях, приведших к недополучению собственниками ООО «Лента» прибыли, присутствуют признаки статьи 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в ...
... период поставки 2007 -2008 гг., транши от 500 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей, объемы поставок — 450-500 млн. рублей в год), ООО Аалсмеер (номенклатура и период поставки — те же, транши от 1 до 2 млн. рублей, объем поставок — 320-360 млн. в год), ООО ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

1338. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... шоссе, 30. По данным «Фонтанки», оперативно-следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана ...
Им, по данным ЕГРЮЛ, владеет Артем Чечик, еще 1% «Петербурггазстроя» принадлежит самому Лущинскому.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

1339. Юрий Шишлов выводил команды в премьер-лигу. Правда, с последствиями.

Примерно в 1.40 он скончался.
Последний тогда подтвердил, что в 2007 году получил в клубе 579 тыс. долл., из которых 159 тыс. ушло на онкологическую операцию на горле, еще 300 тыс. было выплачено в качестве премиальных, а 120 тыс. составила зарплата.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

1340. Почему не заводят второе уголовное дело против судьи на "Бентли".

Будет ли оно возбуждено, сейчас решает Следственный комитет при прокуратуре РФ. Первое дело заведено по статье 159, «Мошенничество».
В письме совета судей на имя президента, генпрокурора и директора ФСБ указана и цена этого авто: 1 миллион долларов.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google