Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... стать участником системы страхования вкладов, публично оповестил о размещении 22-23 декабря нынешнего года своего дебютного облигационного займа на сумму в 500 млн. рублей. БЖФ выбрал крайне неудачный момент для привлечения средств. Дело в том, что 12 октября с.г. авторитетнейшее мировое рейтинговое агентство Fitch (см. материал на сайте www.fitchratings.ru) присвоило БФЖ следующие рейтинги: долгосрочный – «ССС+», краткосрочный – «С», индивидуальный – «D/E». В переводе с банковского языка это ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

1342. Акционеры вышли в тираж.

Но увидев объявление о продаже базы 'НИКойла', мы испытали шок. Мы знаем, реестры каких эмитентов ведет этот регистратор, и появление подобного объявления в открытом доступе показало крайнюю уязвимость системы ведения реестров".
В апреле 2005 года в продаже появилась база данных о банковских операциях Банка России за IV квартал 2004 года, в которую попала информация, касающаяся продажи с аукциона основного добывающего предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаза" (информация позволяла ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

1343. Как "создать" миллион?

Сегодня, видимо, с учетом опыта советских цеховиков, Владимир Михайлович внедрил систему давальческих договоров, но не обычных, когда коммерсант покупает сырье, завозит его на комбинат и забирает продукты, произведенные из его сырья.
Также ООО "Нижнекамскресурс" является акционером ЗАО "ЭКОНАЦБАНК" Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2765 Москва, 109240, ул.Солянка, д. 4, стр. 1-1а/Тел.: (095) 787 5511, Факс: (095) 7S7 5522 *** ОOO "Межотраслевая ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

1344. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

Таких клиентов у банка 1500, из которых 95% - не резиденты Латвии, в том числе больше половины – из СНГ. Интересно было бы посмотреть банковские проводки, сопоставить балансы по разным счетам.
Все действия правоохранительной системы Украины в отношении опального олигарха, если тот все-таки окажется на украинской территории, мол, будут зависеть от политической воли президента.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

1345. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Александр Юрьевич для массированного «завода денег» из-за рубежа в Украину в пик избирательной кампании активно мог использовать международную систему денежных переводов «Вестерн Юнион».
В банковскую сеть ETA входили Славинвестбанк, «Трансбанк» (Киев), «Астана-Эксимбанк» (Минск), «Омскбанк».
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

1346. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Традиционные банковские операции сейчас в России не особо прибыльны, к тому же ВТБ активно вкладывает в развитие бизнеса.
“Я 29 лет проработал в системе ВТБ, из них 13,5 — в четырех загранучреждениях и не в очень простые времена”, — объяснил свою тревогу “Ведомостям” Геращенко, председательствовавший в ЦБ в 1989-1994 и 1998-2002 гг. Сейчас правительство решает, как ...
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

1347. АЛРОСА под следствием.

Итого на банковском счёте компании были аккумулированы 1 млрд.
В своём заявлении Генеральному прокурору России Владимиру Устинову Гамлет Акопян пишет: «Названные денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг ...
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

1348. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

... вымогательством, организацией нелегальной миграции женщин с вовлечением их в проституцию, контрабандой, отмыванием денег, мошенничеством с банковскими активами и ценными бумагами, а также дачей взяток должностным лицам большого числа государств ...
По материалам того громкого дела и других обвинений против Могилевича, согласно которым он был замешан в семимиллиардной афере вместе со служащими Bank of New York, конгресс даже провел слушания в 1999 году, посвященные угрозе финансовым системам со ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

1349. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

После обыска в офисе «Петербург Сити» и блокирования банковских счетов сотрудники милиции надолго оставили фирму в покое.
Но вот какая незадача: автомобиль, оборудованный всеми возможными системами безопасности, в том числе и «навигатором», так и не нашелся.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

1350. Союз патента и орала.

Этим делом он, видимо, и занимался в банковской системе, Государственном таможенном комитете, аппарате Госдумы РФ. После чего кто-то в правительстве решил: навыки «радио-электронного разведчика» как нельзя лучше подходят для того, чтобы разобраться в ситуации на фармрынке, и Владимир Шипков оказался в кресле руководителя Фармаинспекции при Минздраве РФ как раз в тот момент, когда была введена обязательная сертификация лекарств.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

1351. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском ...
Поскольку касались эти документы неизвестных мелких фирм, в системе которых, тем не менее, крутилась баснословная сумма - 5 млрд долларов.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

1352. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

В конечном счете деньги поступили на секретные банковские счета Хусейна и впоследствии пошли на закупку вооружений для иракской армии и прочие цели.
... Выдержки из доклада: прегрешения российских чиновников Оригинал доклада сенатской комиссии (в формате pdf) (890 КБ) Параллельное расследование комиссии ООН, которую возглавляет председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер, пока не завершено ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

1353. Российского экс-министра ждут американские нары.

Ему неизвестно также, связано ли блокирование банковских счетов дочери Евгения Адамова с обвинениями в отношении ее отца.
... уверен он: нецелевое использование средств чиновником здесь ни при чем. “Это дело — напоминание об опасности, исходящей не только от иностранных террористических группировок, но и от тех, кто является звеном системы и имеет доступ [к информации ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

1354. "Золотая сотня"-2005.

Год назад Forbes, представляя первый список богатейших бизнесменов России, писал: «Капитализм — самая динамичная из всех придуманных человечеством общественно-экономических систем.
Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова: 1. Мы оцениваем не состояние банковских счетов предпринимателей, а стоимость их бизнеса, доли в успешно развивающихся компаниях.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

1355. Сор из избы. Дорого.

Но при этом он добавил: «Мы принципиально не согласны с претензиями, которые федеральное правительство предъявляет к ценовой политике нашей компании и к нашей системе поощрения клиентов».
... что по искам, возбужденным информаторами против компаний, действующих в других отраслях, государство ограничивает размер вознаграждения информаторам вполне разумными суммами: $200 000 по обычным искам, $ 1,6 млн — по искам о банковском мошенничестве ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

1356. Джиар в России больше, чем пиар.

Потомственный главный банкир страны (его отец был зампредом правления Госбанка СССР), он трижды в критической ситуации назначался руководить отечественной банковской системой: в 1989—1991, 1992—1994 и 1998—2002 годах.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

1357. Оффшорные шалВости.

Неслучайно Минфин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, который в корне поменяет сложившуюся систему отношений налоговиков, налогоплательщиков и правоохранительных органов.
Суть в том, что для все это предъявить г-ну Бреусу в виде претензии по неуплате налогов, необходима информация, по законодательству Великобритании являющаяся коммерческой и банковской тайной, и она может быть предоставлена только в рамках ...
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

1358. Кто владеет Москвой.

Также использованы данные консалтинговых компаний Penny Lane Realty, Colliers International, Noble Gibbons, Swiss Realty Group, Stiles&Riabokobylko, а также отраслевых интернет-ресурсов arendator.ru и newinfo.ru, информационной системы СПАРК ...
Глобэкс $34 млн Банк, активно инвестирующий в недвижимость Владелец банка «Глобэкс» (24-е место по активам) Анатолий Мотылев занимается инвестициями в недвижимость с неменьшим энтузиазмом, чем банковским делом.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

1359. Честь семьи Буш.

Две трети ее проектов связаны с развитием военных и телекоммуникационных систем.
Дело было названо самым крупным мошенничеством в истории банковского дела.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

1360. Как Шалва Бреус на "Волгу" копил.

Очень просто – на деньги банковских кредитов, взятых под залог (!) оборудования предприятия аффилированной иностранной компанией Hayard Investment Ltd .
Профком комбината, который постоянно запугивают увольнениями и просто кроют матом, обратился туда по факту прямого нарушения трудового законодательства – несогласованного с профкомом изменения трудового графика и системы оплаты труда.
Дата: 15.12.2004 Копия в Google