Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Пенсионер федерального значения.

С игорным бизнесом был налажен диалог, каждые полгода бизнес и Росфинмониторинг проводили совместные семинары, его сотрудники постепенно вникали во все тонкости рынка», — рассказывает Самоил Биндер, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации развития игорного бизнеса. Оборотная сторона деятельности финразведки — ужесточение требований к клиентам банков.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

1342. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Российское представительство "Солвей Фарма" открылось в 1997 году. За десять лет "Солвей" вошел в десятку лидеров отечественного фармрынка (его доля - 2,4%). Среди ключевых клиентов есть и госструктуры.
Младший сын генерала Сергей, до того как стать вице-президентом Газпромбанка, имел отношение к "БНП - Дрезднер Банк" (в 2000 году).
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

1343. В чем сила, брат?

Алексей Лоссан Множество российских компаний в последние годы были поделены отцами-основателями, взгляды которых на развитие бизнеса разошлись.
Около 10 – 15% наших клиентов приезжают из северных районов.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

1344. $300 000 за визу.

Как американские лоббисты зарабатывают деньги на россиянах Известные российские и украинские бизнесмены тратят сотни тысяч долларов на лоббирование в США, обнаружил Wall Street Journal.
Иностранные агенты обязаны предоставлять полную финансовую отчетность об отношениях с иностранными клиентами, а также информацию об условиях контрактов.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

1345. Оружейное дело Гайдамака.

... мультимиллионера Мария Гришина, Иерусалим, Владимир Кузнецов Генеральный прокурор Парижа Жан-Клод Марин подал в суд обвинительное заключение против 55-летнего Аркадия Гайдамака -- мультимиллионера российского происхождения, проживающего в Израиле ...
Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим".
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

1346. ОПГ "обиженных" банкиров.

Власти Туркмении обратились за помощью к российским спецслужбам, которые выяснили, что украденные миллионы были обналичены через Индэксбанк и «Русский депозитарный банк» (РДБ) (оба банка вскоре были лишены лицензии).
Сама Генпрокуратура, повторим, никогда ничего не разъясняла, адвокаты же задержанных говорили, что сами толком ничего не знают, поскольку следствие якобы чинит им всяческие препятствия в общении с клиентами.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

1347. Зачем и.о. нач. ГУВД УрФО Кучеров крушит банковский бизнес?

... Уралтрансбанка» уголовное дело по заявлению одного из клиентов этой кредитной организации. Повод для него был самый нелепый: мелкий екатеринбургский предприниматель, взявший в банке кредит, обвинил Председателя Правления «Уралтрансбанка» Валерия ...
На протяжении последних лет российская банковская система переживает период планомерного роста.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

1348. Как дают взятки в России.

“Чемоданы с деньгами как символ взяточника уходят в прошлое, — уверена директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова. — Высокопоставленные чиновники наличными или имуществом предпочитают не брать”. Безналичный расчет куда безопаснее. Например, группа чиновников, в которую входил бывший зампред Госкомрыболовства Александр Тугушев, обвиняется в получении $3,7 млн за распределение рыбных квот. “Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

1349. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

В отличие от базы данных, которую предлагали купить банкирам в середине августа (см. Ъ от 16 августа), она относительно небольшая и содержит информацию примерно о 3 тыс. неблагонадежных клиентов банка "Первое ОВК".
... что стали заложниками российской правоохранительной системы. "Правоохранительные органы должны озаботиться проблемой утечки информации банков не только на уровне ее тиражирования, но и распространения",– говорит руководитель банка, входящего в ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

1350. Биологическое происхождение VIPов.

Мы уже сообщали о брокерской компании "Индекс-ХХ", клиентами которой были давние знакомые российского президента Сергей Чемезов (гендиректор "Рособоронэкспорта") и Роман Цепов (бывший охранник Путина), а также бывшие и действующие сотрудники Минфина ...
Детей депутатов можно обнаружить среди сотрудников банков (Газпромбанк, Тюменьэнергобанк), инвестиционных и брокерских компаний, а также крупных холдингов ("Евразхолдинг", "СУАЛ-Холдинг", "РУСАЛ", "Северсталь").
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

1351. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

... появились на основных российских биржах -- РТС (до этого РТС предоставляла клиентам доступ к торгам на ФБ «Санкт-Петербург») и ММВБ. Правда, «Газпром» пока не вполне освоился в роли крупнейшей российской компании и главной российской «голубой фишки ...
Так, пост главного финансиста получил Виталий Савельев, выходец из банка «Менатеп-СПб» (сейчас -- замлавы МЭРТ), главой Газпромбанка стал еще один питерский банкир -- Юрий Львов, начальником юридического департамента компании -- Константин Чуйченко ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

1352. Как устроен "Русал".

“Когда государство, банки, с которыми мы работаем, клиенты требуют от нас прозрачности, то на условиях конфиденциальности она им обеспечивается.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.04.2006 Как устроен “Русал” Дерипаска раскрыл структуру собственности своего главного актива Юлия Федоринова, Мария Рожкова Один из самых грозных и одновременно скрытных российских бизнесменов — Олег ...
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

1353. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

... с «Альфой» какие-либо сделки, а американский банк US Export-Import блокировал кредитную гарантию для ТНК (одного из подразделений «Альфа-групп») на сумму 500 миллионов долларов. К тому же, российские правоохранительные органы не исключают, что ...
... методами вроде прослушки, тайных съемок и изготовления на их основе всякого рода фальшивок (которые кстати потом подбрасываются в Интернет), в нашей стране чувствуют себя довольно вольготно, и зарабатывают неплохие деньги на проблемных клиентах ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

1354. Имиджевые проекты Гайдамака.

С ноября 2005 года Гайдамака шесть раз допрашивали в связи с расследованием по отмыванию капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим". Допрашиваются и другие клиенты банка, включая Владимира Гусинского и Леонида Невзлина.
"Это одно из крупнейших пожерт­вований за последнее время", — заявили "Профилю" в российском отделении "Сохнут"
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

1355. Шелковый путь клонов.

... будущее RosUkrEnergo сейчас омрачает лишь запрос ряда депутатов российской Госдумы. Они требуют, чтобы компания назвала реальных собственников, интересы которых представляет австрийский банк. Сделать это RosUkrEnergo намерена не ранее 2007 года, когда компания собирается провести IPO. Впрочем, возможно, к этому времени уже отпадет необходимость в раскрытии реестра RosUkrEnergo. Украинский «Нафтогаз» собирается выкупить долю австрийских клиентов, чтобы самому участвовать в судьбе азиатского газа ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

1356. Попал под танкер.

А разница и агентский сбор за поиск клиентов на сумму более $250 млн осели у офшоров-ответчиков, объяснили собеседники “Ведомостей”. Медников эту информацию комментировать не стал. Похоже, что ответчики — вполне платежеспособные компании. Как рассказал Медников, по требованию суда ответчики предоставили обеспечение почти на всю заявленную истцами сумму. Этим обеспечением по большей части стали деньги, задепонированные в одном из зарубежных банков, говорит близкий к тяжбе источник.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

1357. Японцы в России.

... Среди главных трендов российского рынка все активнее обсуждается будущая волна японских денег и компаний. В том числе в новых сферах: банки, страховое обслуживание, IT-отрасли. Уже сейчас заключаются стратегические союзы крупных российских и японских ...
Здесь самое важное – сохранить клиента, поэтому откаты в бизнесе доходят до 20% от бюджета.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

1358. Олигарх из долины.

... сделавших себе состояние в годы, когда приватизировались российские государственные активы. Один только Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", заработавший свои 15,7 млрд фунтов на нефтяной и газовой промышленности, превосходит его по количеству денег в банке. Оба олигарха входят в число магнатов новой волны, которые сейчас увлечены приобретением шотландских поместий, их агенты тайно осматривают будущие зоны для увеселений на вертолетах, чтобы не раскрывать личности своих клиентов ...
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

1359. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

В этой ситуации задача банка – надлежащим образом продолжать обслуживать своих клиентов и сохранить банк в дееспособном состоянии.
... коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре Российской Федерации удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной». В частности, в так называемой «черной» кассе банка изъяты ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

1360. Малые грешники.

14.11.2005 Малые грешники Банк "Нефтяной" пытается разжиться собственностью своих же клиентов Валерий Кутдусов Есть в Талмуде, главном иудейском собрании норм и правил в области не только вероучения, но и морали, права и даже торговли, такая мудрость: «Большой грех забывается, малый - нет». Слова эти как нельзя лучше подходят как к современной нашей действительности вообще, так и к отдельным «капитанам» российского бизнеса, в частности.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google