Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев ...
... чекисты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Якобы они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

1482. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Однако АСВ перенесло собрание. Согласно отчетности АСВ, банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд руб. [Ведомости.Ру, 16.04.2019, "Собрание кредиторов рухнувшего банка "Югра ...
... заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов. В результате Банк Югра нигде не является основным кредитором, и АСВ не может контролировать даже процесс ликвидации заемщиков. В истерике Центральный банк Российской ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

1483. ЗАО Партия.

Дмитрий Медведев награждает Владимира Жириновского за заслуги в законотворческой деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

1484. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Сивков и сам называет себя аудитором, а созданную им компанию «ФБКА» «ведущей российской аудиторско-консалтинговой фирмой». Однако, судя по отзывам профессионалов, Сивков оказывает такую «помощь» клиентам, после которой к ним возникают претензии со ...
Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

1485. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

При этом компании предоставлялись «особые льготные условия», другим клиентам кредитование на таких условиях не было доступно, пишет банк, а «кредиты предоставлялись без реального обеспечения». В 2016 и 2017 гг. банк выдал Wipasena Holding кредитов на ...
... в истории российского банковского сектора. Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V. в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в иске. Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. Банки Банк ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1486. Александра Устинова взяли за компромат.

Причем эта деятельность не ограничивалась территорией Российской Федерации. Используемые интернет-ресурсы не являлись официальными СМИ, как правило регистрировались или на подставных лиц, или при помощи специализированных регистраторов сайтов (доменных имен) за пределами РФ, в том числе на Украине, в Канаде и США, что позволяло злоумышленникам долгое время избегать какой-либо ответственности. Схема работы была проста: на одном или ряде контролируемых сайтов по заказу и за счет «клиента ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1487. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

У них был двойной праздник: во-первых, раскрыт громкий налет на дом президента Европейского банка развития, экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.
Он смотрел на клиентов матери и думал о том, что хотел бы жить такой же яркой, красивой жизнью.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

1488. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Детали и фамилии разглашать не могу из-за отсутствия согласия клиентов на разглашение адвокатской тайны», — пояснил он. Салазский рассказал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев.
В МВД это объясняют тем, что «не смогли допросить Ходжаева» — «в связи с пребыванием в Российской Федерации».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

1489. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

... границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж. Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции. Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

1490. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
Напрашивается логичное умозаключение: если бы сторона НЛМК (те самые адвокаты) вели дело "чисто", то в порядке судопроизводства отстаивали бы интересы клиента в Липецке.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1491. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... РФ светлых нефтепродуктов, пытались продвинуть законотворческую инициативу по подключению своих «клиентов» к магистральным нефтепроводам на территории России, с целью полного удовлетворения потребностей российского рынка светлых нефтепродуктов ...
Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

1492. Джетлаг Вадима Гинера.

... авиабизнес Гинера, Фото: eg.ru, alexanderbabakov.com, Иллюстрации: via Russiangate Александрина Елагина, Михаил Маглов Евгений Гинер с сыном Вадимом (справа) «Райский архив» раскрывает имена не только имена чиновников, забывших о российских законах ...
Особо привередливые клиенты могут снять помещение в 2,2 тыс. кв м стоимостью 8 млн рублей в год. Правда, неприметным оно выглядит только с первого взгляда.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

1493. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении конфиденциальности сведений клиента ...
Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол).
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

1494. Банкроты от власти.

В декабре 2015 г. санатором «СУ-155» был назначен банк «Российский капитал» — на тот момент «дочка» Агентства по страхованию вкладов, — который должен достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России.
Клиент проявил готовность к конструктивному диалогу и желание исполнить свои обязательства, сообщил источник в Сбербанке.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

1495. Организованное сообщество "Петон".

Его клиентами преимущественно являлись сотрудники МВД Башкирии, задержанные местным УФСБ за коррупцию.
Там находится военный аэродром, который до 2005 года был военной базой США. Сейчас он используется российскими войсками для оперативного наращивания и развертывания вооруженных сил в Средней Азии, а также при проведении военных операций.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

1496. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

— Врезка К.ру] Нина Масляева Дмитрий Харитонов после окончания следственных действий сообщил, что его клиент не признает свою вину, отрицая причастность к хищениям.
... бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенные государством на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», — говорилось в сообщении СК. Сам Серебренников, привлеченный к расследованию дела в качестве свидетеля, заявил, что ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

1497. США достали Александра Винника в Греции.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
— Врезка К.ру] Сегодня пришла новость об аресте в Греции российского гражданина, подозреваемого в проведении крупномасштабной операции по отмыванию денег через биткоин.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1498. "По большой просьбе Лубянки".

Заявленным предназначением программного обеспечения, о котором писал руководитель компании, была защита клиентов, в том числе российского правительства, от распределенных атак отказа в обслуживании (DDoS-атак), но этим работа не ограничивалась.
... с производителем для получения обновлений, что, по словам экспертов в области безопасности, теоретически может обеспечить доступ к пользователям, оперирующим конфиденциальными данными — таким, как государственные учреждения, банки и интернет-компании ...
Дата: 12.07.2017 Копия в Google

1499. Издателей секс-каталога "Флирт" "подписали" за организацию проституции.

По данным полицейских, диспетчеры занимались тем, что наводили клиентов на адреса сотрудничающих с ними притонов. Зяблицев получал от этого доход в размере 30% от суммы, уплаченной каждым клиентом, на свои счета в Qiwi и в нескольких банках.
... забота о клиенте — они разместили на сайте несколько email-адресов, чтобы недовольные клиенты могли жаловаться на "девочек". Все адреса оказались зарегистрированы на почтовом сервисе Mail.ru. Началась долгая переписка с российскими операторами и ...
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

1500. Правильный акционер.

... они были советниками, а их клиентом был Березкин. И самое хамское — я это узнал не от них, а от каких-то источников. Березкина они достали, как чертика из ларца, в последний момент». «Достали Березкина», как рассказывает источник, близкий к администрации президента, по той причине, что у него сложились хорошие отношения с замглавы ведомства Алексеем Громовым, отвечавшим как раз за работу с федеральными СМИ. По словам собеседника в «Профмедиа», кредитовал сделку банк, связанный с «РЖД» (на тот ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google