Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
В разгар всеобщего отмывания госсредств на ниве благотворительности, в 2000 году Морозов стал председателем правления ОАО «Москонверспром», а гендиректором компании на данный момент числится супруга Морозова Ирина.
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
Она была признана виновной в пособничестве присвоения более 460 млн рублей, принадлежащих дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК).
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
«…Лейбман и Романчиков в течение длительного времени (2003-2007 г.г.) принимали участие в крупных хищениях денежных средств при строительстве офисного здания ГРУ ГШ, путем завышения цен на строительство и закупку материалов и последующего их отмывания через подставные коммерческие фирмы».
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
По данным правоохранительных структур, Шестерюк причастен к хищению средств при строительстве дамбы в Санкт-Петербурге, а также в «отмывании» денег тамбовской ОПГ через ОАО «Страховое общество «Кремль».
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
["Коммерсант", 23.12.2009, "Потери бюджета пополнились экс-министром": Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил заочное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
Петрова обвиняют в том, что он является одним из лидеров преступной группировки, а также в отмывании денег и неуплате налогов.
Дата: 02.11.2009
Копия в Google
Характерно и то, что обвиняемые в особо тяжких преступлениях контрабанде и отмывании средств, добытых преступным путем, Рихтер и Нахшина даже не были арестованы.
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
Зато известно, что следствие решило не предъявлять обвинения Галине Бульбовой: как следует из постановления о привлечении ее мужа в качестве обвиняемого, она участвовала в передаче взяток и отмывании, не зная "о преступных замыслах" других лиц.- врезка К.Ру] ["Время новостей", 01.11.2008, "Тридцать пять преступлений генерала": Генерал до своего прихода в Госнаркоконтроль, работая в администрации президента, обложил данью двух коммерсантов, которые пять лет (до ареста «благодетеля») каждый месяц ...
Дата: 01.11.2008
Копия в Google
«В Компании, - значится все в том же документе, - полагают, что Гололобов в течение 2004-05 г.г. совершил в составе организованной группы ряд преступлений, заключавшихся в хищении значительных средств с баланса Компании и последующем их отмывании».
Дата: 14.10.2008
Копия в Google
МВД, по словам Инны Ермошкиной, забрало ее уголовное дело на проверку, тем не менее, сказала она, сегодня ГСУ намерено обвинить ее еще в двух преступных эпизодах -- на этот раз в отмывании денежных средств, добытых в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 14.10.2008
Копия в Google
Возможно, такие фразы даже оскорбительно прозвучат для Трушина Ю.В. Прочитав, в статье о теории «отмывания денег» через сельское хозяйство, я не знаю больше рассмеялся или опечалился.
Дата: 15.09.2008
Копия в Google
Брэдфорд на севере Англии является центром отмывания денег и важным звеном распространения героина британско-пакистанскими группировками (в Брэдфорде почти четверть населения приходится на пакистанцев, преимущественно выходцев из Кашмира).
Дата: 26.08.2008
Копия в Google
Гражданин Греции Геннадий Петров и еще 19 лиц, которые называются в испанских СМИ членами "русской мафии", были задержаны в различных курортных поселках Испании в июне 2008 года по обвинению в "отмывании денег, фальсификации документов и других правонарушениях".
Дата: 19.08.2008
Копия в Google