Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1461. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

1462. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

1463. Пирамида на пирамиде.

В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

1464. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Преступники использовали и другие схемы для отмывания денег.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1465. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

1466. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных от 500 до 750 млн евро и отмывании денег.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

1467. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, поскольку ее стоимость отличается от средней цены на рынке, и это может быть квалифицировано как попытка отмывания денег, обращает внимание эксперт.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

1468. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Электронные письма, оказавшиеся у WikiLeaks, раскрывали сеть информаторов Stratfor, структуру выплат им, методы отмывания денег и психологические методы вербовки.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1469. Геннадий Капканов попался на родине.

Антон Тимохин Ему инкриминируют правонарушение по фактам компьютерного мошенничества, отмывания денежных средств и сокрытия имущества, добытого преступным путем.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

1470. Война престолов в Саудовской Аравии.

Миллиардера Аль-Валида подозревают в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве у чиновников.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1471. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Вначале допроса швейцарский прокурор сообщил Ахмедову, что, кроме него, уголовное дело по обвинению в отмывании денег и по другим обвинениям возбуждено против самой Гульнары Каримовой, ее гражданского мужа Рустама Мадумарова, а также в отношении нескольких приближенных к ней лиц — Гаяне Авакян, Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

1472. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Учитывая серьезность обвинений, предъявляемых мне со стороны подозреваемых в отмывании денег <российских силовиков> и российского кинорежиссера, было бы лучше получить от вас в письменной форме все ключевые моменты истории Магнитского, которые вызывают у вас сомнения, и я предоставлю документальные подтверждения того, что каждый пункт этой истории в моем изложении это правда, а перечисленные вами доводы двух этих сторон из России являются ложью.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

1473. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Ордер на арест был выписан в отношении более десяти россиян, подозреваемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании под руководством Геннадия Петрова.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

1474. Рекламная паутина.

Вот такой парадокс: Элла Стюарт возглавляет представительство крупнейшего мирового рекламного агентства с головным офисом в Нью-Йорке, а ее бывший супруг активно разыскивается спецслужбами США по обвинению в отмывании денег мафии.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

1475. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Именно он участвовал выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

1476. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Голландская SBM Offshore согласилась сотрудничать со следствием, а Alusa, сменившая название на Alumini, отрицает причастность к скандалу, отмечает FT. В декабре 2014 г. прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции и отмывании денег 22 топ-менеджерам шести крупнейших в стране строительных компаний, выполнявших подряды Petrobras, и еще 13 подследственным.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

1477. Искусство инвестиций во власть.

Таким образом, как посчитало следствие, Бувье мог использовать юрисдикцию Монако в целях отмывания денег: сначала в сговоре с Раппо заставлять Рыболовлева приобрести ту или иную картину, а затем перечислять на совместные счета часть денег, которыми оплачивалась покупка недвижимости.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

1478. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Вероятно, в нем будут звучать фамилии бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

1479. Чекистский оберег Алекперова.

Оно направило письмо в юридическую фирму Mossack Fonseca, потребовав у ее специалиста, который должен рапортовать о случаях отмывания денег, полного отчета о бенефициарах и банковских счетах Aventura, а также материалы дью-дилидженс — результаты изучения фирмы и ее владельцев.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

1480. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Тимур Герасимов, Дмитрий Егоров, Владимир Чащин, Константин Полтев, Антон Иванов и Валерий Алексеев обвинялись в организации хакерских атак на компьютеры в США и отмывании нелегальных доходов через кредитную фирму.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google