Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Взятки и откаты.

Эта схема вполне законна.
... судебного процесса против конкурента – от $100 000 2. Решение о конфискации имущества – от $50 000 3. Арест или его снятие с банковского счета – от 30% от суммы 4. Выигрыш процесса в арбитражном суде – от $50 000 5. Арест акций или другого имущества ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

1342. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

В переводе с банковского языка это означает, что как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе эксперты видят для БФЖ «высокий риск дефолта и этот дефолт представляется реальной возможностью».
В туПИКковой ситуации БЖФ сейчас может попытаться использовать фактически ту же схему, что и небезызвестная компания-пирамида МММ в середине 90-х годов прошлого столетия.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

1343. Сказки дядюшки Биткова.

Строители пирамиды СЗЛК пытаются получить очередной многомиллионный банковский займ Светлана Соколова «Газета 35» уже писала о лихих ребятах из Северо-Западной Лесопромышленной Компании, деятельность которых, на наш взгляд, наносит серьезный ущерб ...
Именно поэтому «Газета 35» решила привлечь внимание общественности и правоохранительных структур к той финансовой схеме, по которой работает СЗЛК.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

1344. Сколько стоит кресло лесного министра?

А, допустим, такие варианты не рассматриваются, как банковские гарантии, деньги на оффшорном счету лежат, в фирме на фамилии и так далее?
И схема, дорогие товарищи, должна быть следующей.
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

1345. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Традиционные банковские операции сейчас в России не особо прибыльны, к тому же ВТБ активно вкладывает в развитие бизнеса.
“В интересах государства сохранить загранбанки в собственности ЦБ”, — соглашается президент LV Finance Леонид Маевский, который, будучи депутатом, в 2003 г. предупреждал о “попытке поглотить активы росзагранбанков с использованием непрозрачных схем и ...
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

1346. Черные дыры российского космоса.

Но нашлись умные люди - втолковали генералу, что дело может кончиться скандалом, что есть более изощренные и хитроумные схемы.
Правительству России следует это осознать, иначе же мы так и будем топтаться на месте в отрасли, где недавно были первыми, а руководству агентству только и останется, что похвастаться перед страной сомнительными успехами в банковском секторе ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

1347. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Трубопровод, по которому туркменский газ попадает на Украину, принадлежит «Газпрому», и ничто не мешает компании самостоятельно контролировать поставки.[...] «Это воровская схема, вполне удобная для личного обогащения властей и отмывания грязных ...
... вымогательством, организацией нелегальной миграции женщин с вовлечением их в проституцию, контрабандой, отмыванием денег, мошенничеством с банковскими активами и ценными бумагами, а также дачей взяток должностным лицам большого числа государств ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

1348. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

Схема, в общем-то, обычная — должны же инвесторы получить обеспечение под свои деньги.
После обыска в офисе «Петербург Сити» и блокирования банковских счетов сотрудники милиции надолго оставили фирму в покое.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

1349. Петля Нестерова.

Потому что он этот мирный банковский менеджер почему-то полностью контролирует своего непосредственного начальника, полпреда Илью Клебанова.
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

1350. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском ...
Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью в том числе и офшорных фирм стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

1351. Орден национального достояния.

... советским «хозяйствующим субъектом», сумевшим сравнительно безболезненно пережить распад СССР и наступившую вслед за ним эпоху рыночных преобразований, то и ГПБ по сравнению с другими отраслевыми банковскими «дочками» чувствовал себя довольно неплохо ...
А поскольку, согласно разработанной «Горизонтом» схеме функционирования вторичного рынка акций «Газпрома», учетом и хранением акций концерна должен был заниматься именно депозитарий ГПБ, значение информации, доступ к которой получил Черноиван, трудно ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

1352. Барометр Фридмана показывает на грозу.

На прошлой неделе аккурат к Христову дню "получила свое яичко" "Альфа-групп": Федеральная антимонопольная служба обвинила банковскую структуру холдинга в нарушении Закона "О рекламе".
Причем, по сведениям авторов запроса, нарушители использовали хорошо известные схемы ухода от налогов.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

1353. Российского экс-министра ждут американские нары.

Ему неизвестно также, связано ли блокирование банковских счетов дочери Евгения Адамова с обвинениями в отношении ее отца.
Вчера был проведен первый допрос экс-министра, на котором ему предложили выбор: либо он соглашается на экстрадицию в США по упрощенной схеме, либо отклоняет ее. Господин Адамов от добровольной экстрадиции отказался.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

1354. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Это 250 страниц текста с формулой изобретения и 230 чертежей, схем, таблиц.
Это холдинг с предприятиями достаточно широко профиля деятельности: промышленность, в том числе её строительно-монтажная и химическая отрасли, транспорт, наука, инвестиции, торговля, охранная и банковская деятельность.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

1355. Братья Рубен (Trans-World Group) оценили ущеб в $ 300 млн.

Эти 'зеркальные' компании, созданные в тайне от Trans-World Metals, имели те же названия, но другие регистрации и банковские счета. В исковом заявлении говорится, что данные компании 'использовались в рамках незаконной схемы для увода капиталов совместного предприятия'.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

1356. Приватизация загранбанков.

Немецкие банковские регуляторы смирились только с передачей в распоряжение ВТБ лишь миноритарного токобанковского пакета акций Ost-West Handelsbank. А соответствующие ведомства Великобритании и Франции в качестве владельца MNB и Eurobank, по словам Виктора Геращенко, «не хотели видеть никого, кроме ЦБ». До определенного момента все складывалось в пользу МВФ. Банку России так и не удалось осуществить выход из капитала росзагранбанков по намеченной схеме.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

1357. Мамутная связь.

Причем в этой группе Александру Мамуту наблюдатели отводят самые ответственные роли: генерирование идей, банковское прикрытие, связь со спецслужбами, и работа с кадрами.
Здесь будет уместно добавить, что вся предвыборная кампания Ельцина 1996 года финансировалась за счет махинаций с ВЭБовками, то есть по "схеме Мамута".
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

1358. Как украсть "Юганскнефтегаз".

... не был подписан контракт на поставку нефти в адрес госкомпаний КНР. Потерянные налоги Между тем ВЭБ, правила банковской деятельности которого отличаются от нормативов ЦБ РФ,– единственная организация в России, которая была способна предоставить ...
В "Роснефти" категорически отказываются комментировать все, что связано с оплатой покупки ЮНГ. Скорее всего, вопрос об окончательной оплате ЮНГ решится лишь после того, как будет окончательно определена схема обмена казначейских акций "Газпрома" на ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

1359. Кто владеет Москвой.

Глобэкс $34 млн Банк, активно инвестирующий в недвижимость Владелец банка «Глобэкс» (24-е место по активам) Анатолий Мотылев занимается инвестициями в недвижимость с неменьшим энтузиазмом, чем банковским делом.
Но, по словам гендиректора «Моспромстроя» Василия Мороза, правительство Москвы и менеджмент компании нашли схему, позволяющую им сохранить контроль над более чем 75% акций.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

1360. Россию ждет оранжевая революция:

Занимается операциями с недвижимостью и банковским бизнесом.
Наркоматы, административные схемы – тоже дерьмо.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google