Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

По словам Юшкова, свой дачный участок он видел только на карте и ни разу там не был. Вскоре после выделения земли на него вышли те же люди.
Учредители «Фарм Актив», специализирующегося на торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, — Федор Харченко и Владислав Фролов.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

1362. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

На тот момент в сферу его интересов входили только торговля нефтью и нефтепродуктами и логистика, также Тимченко владел небольшими пакетами акций «Сургутнефтегаза» и банка «Россия».
«Ладога» — помощь пожилым людям и культурные проекты (более 70 млн рублей).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

1363. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Для сравнения: финансирование американского регулятора SEC — 2 млрд долл., а ФСФР — лишь 1 млрд руб. Ротенберги и манипулирование иеной Крупные компании не попадаются на нарушениях в России, зато Комиссия по фьючерсной торговле товарами в США (CFTC ...
В то же время, возможно, это просто премия к рынку из-за объема, отмечает он. «Коррупционная составляющая так или иначе может существовать в фондах, где зачастую от одного человека зависит совершение сделок на значительную сумму», — убежден г-н ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

1364. Сечин слил Gunvor.

Эксперты связывают резкое снижение доли трейдера в торговле российской нефтью с осложнением отношений Тимченко с главой Роснефти Игорем Сечиным.
[…] «Роснефть» перенаправляет нефтяные потоки с Gunvor на других трейдеров из-за разногласий между президентом госкомпании Игорем Сечиным и Геннадием Тимченко, рассказывали «Ведомостям» несколько человек из окружения Сечина.
Дата: 17.09.2012 Копия в Google

1365. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

... полицейского в больницу": По версии следствия, в декабре 2010 года ему стало известно о финансовых проблемах ООО «Лаверна», которому на тот момент принадлежала сеть магазинов «Дом Лаверна», специализирующихся на торговле отделочными материалами ...
«Там были четко прописаны обстоятельства, при которых человек не мог пройти переаттестацию, — сказал собеседник.
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

1366. США предъявили Иосифу Кобзону статью.

... в том, что я якобы причастен к торговле наркотиками и оружием", — заявил И.Кобзон "Интерфаксу" в четверг. [...] "Мне обидно даже не за то, что сорваны эти гастроли, а за то, что моя держава не может стать на мою защиту", — подчеркнул ветеран российской сцены. "Моя страна должна либо защитить меня, либо наказать в том случае, если я виновен", — подчеркнул он. В частности, по мнению И.Кобзона, Россия могла бы обратиться в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы защитить его честное имя. По ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

1367. Путаные показания "кукловода" Ротшильда не убедили суд.

В материале, опубликованном в мае 2010 года, рассказывалось о том, как за пять лет до этого молодой Ротшильд — ему тогда было 33 года — "свел" олигарха Олега Дерипаску и занимавшего в тот момент пост комиссара ЕС по торговле лорда Мандельсона накануне важной международной сделки, что было, по мнению газеты, некорректно и привело к конфликту интересов. Питер Мандельсон Самый богатый человек в России, владелец алюминиевого холдинга "Русал" Олег Дерипаска как в это время вел переговоры о сделке с ...
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

1368. Ротшильд Дерипаске не сводник.

В ней утверждалось, что в январе 2005 г. Ротшильд на собственном самолете привез лорда Питера Мандельсона, который тогда занимал пост еврокомиссара по торговле, на встречу своего друга и партнера Дерипаски с представителями американского алюминиевого ...
[...] Как утверждает адвокат, лорд Мандельсон согласился присоединиться к компании, так как «у него не было планов на выходные и он не знал людей в Брюсселе».
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1369. Гайдаровско-газовые оффшоры.

Не буду комментировать и то, что кормовое зерно предназначено не для питания людей, а для корма скоту в целях производства мяса, которое купить на мировом рынке теперь намного дешевле, чем производить его в стране с помощью импортируемых кормов.
Возможно, это было случайно, но «образовывавшиеся» суммы субсидий по нефте-сахарным сделкам в начале и в конце 1992 г. или равнялись или были близкими к 200 млн.дол. Возможно, это было случайно, но бартерная торговля с Кубой по преференциальным ценам ...
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

1370. Слив "офшорных энергетиков".

Из всего проверенных 352 человек руководящего состава энергетического комплекса у 169 должностных лиц — практически у каждого второго — выявлена аффилированность с 385 коммерческими организациями, кроме, конечно, тех, где они и так работают.
Кроме всего прочего, владеет ОАО «Московская энергетическая биржа», организующим торговлю электрической энергией.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

1371. "ЕдРо" фильтрует списки.

Однако затем неожиданно вперед вышли совсем другие люди - собственник нескольких торговых центров Владивостока Галуст Ахоян и теща председателя бюджетного комитета городской думы Владивостока Эльмира Глубоковская.
Там же, в «Таганке», процветает торговля «левым» алкоголем.
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

1372. Рейтинг коррумпированных ведомств.

Мы разослали анкеты примерно тысяче владельцев бизнеса, а ответили всего 27 человек.
Самый распространенный вид деятельности опрошенных — торговля.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

1373. Столичные электросети в сетях челябинской семьи.

Параллельно деятельный бухгалтер организовал две собственные компании: ООО «Сергиевопосадская энергосбытовая компания» (оптовая торговля электрической и тепловой энергией) и ООО «Партнер-Сервис». Использовав эти организации для отдельных операций, он благополучно прикрыл их в 2008-м году. Люди, понимающие в современных реалиях, заподозрили бы, что Ливинский-младший использовал виртуальные компании в организации так называемых «коррупционных схем».
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

1374. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

... Роснефти" рвется в лидеры "Правого дела" Михаила Прохорова Алексей Владимиров То, что Михаил Прохоров приведет с собой в «Правое дело» новых людей, ждали все. Но не ждали, что они будут находиться под следствием, да еще и в федеральном розыске ...
И вдруг – торговля картинами?
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

1375. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Газета «КоммерсантЪ» называет этого человека «авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве ...
По сведениям СПАРК-Интерфакс, фонд Хухлия, Шустера и Цатурова учредил благотворительную организацию «Покров» Валерия Ледовских, через дочернее ЗАО «Центр Т» контролировал доли в ряде петербургских предприятий, включая холдинг «Апек-трейд» (торговля ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

1376. В ЦБ проник могильщик банков.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 26.04.2011 В Банк России проник могильщик банков Сергей Абляев, известный в профессиональных кругах специалист по торговле проблемными банками, а также фигурант уголовного дела, возглавил ОПЕРУ Московского ...
На ключевые посты в ГТУ ЦБ по Москве приходят люди с сомнительной репутацией, ранее тесно сотрудничавшие с участниками криминального схемно-обнального рынка.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

1377. Им просто повезло.

... в аудиторской компании Ernst & Young, а затем перешла на должность директора по корпоративным финансам в рекламное агентство Gallery, где и трудилась до 2007 г. «Настя абсолютно профессиональный финансист и исключительно правильный человек ...
В 2010 г. он решил создать компанию по торговле замороженным хлебом и стал искать инвесторов.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

1378. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

[Ведомости.Ру, 02.03.2011, "Советника правления Сбербанка обвинили в инсайдерской торговле": Гупта вошел в совет Сбербанка в 2008 г., став первым иностранцем в совете.
Сейчас обвинения предъявлены 26 людям, 19 из них признали свою вину.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

1379. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

В этой должности он курировал все операции по торговле ценными бумагами.
По его мнению, установить, что человек использовал мошеннические схемы, можно лишь в том случае, если об этом говорит его предыдущий работодатель.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

1380. Мура вместо стройки.

Алексей Семенов Георгий Боос Еще с советских времен деньги крутились в торговле и строительстве, там же они растворялись в неучтенке и левых накладных.
На самом деле, чтобы ее решить надо просто начать сажать людей за реальные преступления, невзирая на их возможности и связи.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google