Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

В распоряжении редакции оказались документы, открывающие интересные схемы, удивляющие не только ценами, но и рационом питания военнослужащих.
... из Федеральной налоговой службы, где возглавляла управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции. В Москву она тоже перебралась вслед за Сердюковым. В 2007-ом. Из Санкт-Петербурга, где несколько лет руководила межрайонной налоговой ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

1362. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Концерн, созданный Вагитом Алекперовым в конце 1980-х годов, изначально планировался как плательщик московского бюджета (а уровень налоговой централизации в то время был существенно ниже, чем сегодня), а компания, возглавляемая с 1984 года Владимиром ...
Лишенная собственной ресурсной базы компания в условиях массовых неплатежей того времени была обречена на давальческие схемы, при которых «нижегородской» НК оставалась практически только плата за переработку.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

1363. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

— Узбекистан — это такое место, где налоговые или любые государственные органы не проявляют волюнтаризм без команды верховных властей.
[CNews.ru, 06.11.2012, "Вымпелком" рассказал, за что платил в Узбекистане": По похожей схеме LTE-лицензию в республике получала МТС. В 2008 г. компания разместила депозит на $20 млн в офшоре Tammaron, объяснив это представившейся возможностью ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

1364. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

Он очень добродушный, добрый человек, но президент Назарбаев его использует в качестве доверенного лица в различных своих теневых преступных схемах.
К Болату Назарбаеву боятся подойти на несколько километров не только налоговый инспектор, или участковый.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

1365. Загадочное русское лобби Андрея Быкова.

Быков объяснил схему своего сотрудничества с EnBW следующим образом.
*** Местечко в налоговом раю Eurepa Suisse S.A. была основана в 2001 году.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

1366. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка. Налоговые полицейские обвиняли компанию в нарушении валютного законодательства и занижении реальных сумм сделок. Об итогах расследования не сообщалось. В декабре 2008 года московская налоговая инспекция N45 решила взыскать со структур "Миэль" 200,5 млн руб., которые компания якобы недоплатила в 2006 году, используя "серые" схемы ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

1367. Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова.

Профессиональный мошенник или вымогатель обычно всю жизнь работает по однажды наработанной схеме, привычки перерастают в стиль организации преступления.
Но в 2001 году предприимчивый Адиль Махмудов, умевший подладиться к полезным людям, трудоустроился в санаторий налоговых полицейских «Подмосковье».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

1368. Рынок "джинсы" в федеральной прессе — $130 млн в год.

Если деньги передают лично в руки рекламной службе, через серые схемы и подставные фирмы, формальности соблюдены.
Это как ставить на одну полочку работу налоговой службы и воровство: в первом случае это санкционировано и в рамках обычной практики, а размещение журналистами должно караться, таких людей нужно изгонять из сообщества».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

1369. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Достаточно посмотреть налоговую декларацию моих партнеров: сегодня они богатые люди, и основной источник их доходов — это доходы от некогда принадлежащего мне бизнеса.
— Мои российские партнеры подделали документы, передали права офшорной компании и по этим документам за деньги с огромным количеством нарушений, по копиям, выиграли суд. Кстати ситуация с «Универсал банком» ни сколько не отличается от той схемы ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

1370. Канцлер Сечин.

Фабула дела ЮКОСа хорошо известна: основные владельцы компании — Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, а также не уехавшие за границу менеджеры были посажены, а компании предъявили огромные налоговые претензии, обанкротили и распродали.
После того как предправления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире НТВ рассказал о схеме будущей сделки (в присутствии Богданчикова), «Роснефть» выпустила сообщение, в котором назвала слова Миллера его личной позицией.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

1371. Силовые рантье.

Он нашел другого покупателя, для оформления сделки запросил документы в районной налоговой инспекции и обнаружил, что уже не является собственником ООО «Игелснаб», которому принадлежит здание.
По словам Владимира Богомьи, Хотины действовали по стандартной схеме: реконструировали или сносили старые здания, на их месте строили новые, потом перепродавали их несколько раз своим же фирмам, и в итоге владелец здания оказывался добросовестным ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1372. Тень энергетика.

Это произошло весной 2011 г., и за него «были перечислены безналичным способом денежные средства», которые «продавшие компанию лица» обязательно покажут «в своих налоговых декларациях».
... признаков криминала не имеют, но, как я уже сказал, несут риск конфликта интересов, позволяют использовать коррупционные схемы и извлекать личную выгоду за счет манипулирования тарифами, системой расчетов и перераспределения прибыли, совершают другие ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

1373. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за ...
— Врезка К.ру] На специально созванной пресс-конференции руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко сообщил, что в Генпрокуратуру поступили материалы из налоговой милиции, которая "в ходе расследования других уголовных дел" выявила проведение ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

1374. Клеветнический туризм.

В публикации Guardian, которой предшествовало тщательное журналистское расследование, сообщалось, что Tesco пытается минимизировать налоговые выплаты с использованием сложных схем.
Дата: 20.10.2011 Копия в Google

1375. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Судьи подчеркнули, что ЮКОС "разработал и реализовывал крупномасштабные налоговые схемы с целью систематического уклонения от уплаты налогов... Масштаб и быстрота мер, примененных государством к ЮКОСу, были определены масштабом умышленных налоговых нарушений и степенью ущерба, нанесенного бюджету".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

1376. Серийный банкир делает вывод.

— выплачены не были, хотя факт получения Галиной Девониной дохода (или неосновательного обогащения?) в размере 350 миллионов рублей, трактуется Налоговым Кодексом как налогооблагаемая база со ставкой 13%.
По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

1377. Обнал по госконтракту.

Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение ...
В частности, в налоговых проверках фигурировали москвичи Алексей Синяговский, Лев Смелов и жительница Щербинки 74-летняя Светлана Котова.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

1378. "Военные туристы" из МВД.

В 2004 году поступил в органы внутренних дел — в Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам.
... как The Moscow Post, был опубликован ряд материалов, в которых господин Хорев обвинялся в получении крупных сумм денег за прекращение проверок, в продаже конфискованной контрабанды и организации схемы незаконного возмещения НДС. Генерал-майор милиции ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

1379. Владислав Сурков уходит в небо.

ДЭБ МВД подтверждено, что этой схемой пользовались руководители нескольких крупных ФГУПов.
Собственного крупного бизнеса у него пока нет. Если не считать нескольких небольших предприятий пищевой промышленности, подконтрольных, по данным официальной налоговой декларации чиновника, его супруге Наталье.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

1380. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 2004-2007 гг. — глава Федеральной налоговой службы РФ. С 2007 г. — министр обороны РФ. Участие в бизнесе: с 1985 г. Анатолий Сердюков работал заместителем заведующего секцией магазина №3, заместителем директора по коммерческой работе торгового ...
руб. Лев Винник также, по данным «МК», был вовлечен в разработку схем приватизации активов министерства обороны.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google