Фирма "A. Neimanis" быстро смекнула, что имеет дело с простаками, и элементарно присвоила деньги заграничных подписчиков.
Дата: 23.07.2000
Копия в Google
Народные избранники превратились в статистов с хорошими окладами.Кучме нужны деньги от продажи "Укртелекома", западным кредиторам нужны реформы в Украине и... "съедобный" "Укртелеком", 50-процентный кусок которого можно поиметь по бросовой цене.
Дата: 22.07.2000
Копия в Google
Деньги же на проект, оцениваемый в $150 млн, как ожидалось, должен был выделить Bank Hapoalim (один из ведущих израильских банков).
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с реальной стоимостью (выше или ниже) и путем контрактов между фиктивными, офшорными фирмами.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
На мои требования оформить бумаги Бутов неизменно отвечал: "Надо зарабатывать деньги!" - Но вы тем не менее не сразу уволились?
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Она была арестована в связи с заявлениями танцовщиц, одну из которых она избила и у которой забрала деньги и золотишко в такси.
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
Однако, обладая весьма крупными средствами, они будут так или иначе встроиться в систему ВТС, хотя бы ради того, чтобы легализовать те деньги, которые они успели увести из Госкомпании.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Воронин создал на деньги криминала следующие фирмы: -"Российская рулетка" (г. Лыткарино) -"Ибрис" -"Линда" -"Водолей" (пос. Жуковский) -"Ролита" Вагиулин Владимир, кличка "Маг", "Маугли" контролирует пос. Урожай.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Время от времени они приезжают на родину, чтобы получить деньги с подконтрольных коммерческих структур, и снова становятся жертвами наемных убийц.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
По данным отдела ФСБ г.Каширы деньги для отмывки, в качестве кредитов предоставлялись преступными элементами коммерческим структурам "Корп", "Курпрок", "Братья ПиК".
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Так образом было установлено, что деньги преступное сообщество получало фактически за счет средств, предназначенных для перечисления в бюджет.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Правда, этим же сообщением опровергается слух о том, что Старовойтова якобы имела при себе огромные деньги: уж об этом-то Черкесов наверняка бы знал!
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Как и в первом документе, руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ на 4, 8 миллиарда долларов США: «В своем отчете Государственной Думе бывший председатель Центробанка Дубинин С.К. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счете Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на покупку ценных бумаг, в основном низколиквидных казначейских обязательств США, которые впоследствии были проданы с убытком».
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
МНБ через два-три месяца получила в Минфине деньги, которые должна была получить Генпрокуратура, с доходом в 150-200% годовых.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Комментируя вопрос возвращения похищенных экс-премьером денежных средств, замгенпрокурора заявил, что реально можно вернуть те деньги, которые заблокированы Швейцарией.
Дата: 08.06.2000
Копия в Google
Далее к реке расширяющимся раструбом тянутся высокие деревянные щиты, закольцовывая капитальный бетонный причал, способный принять сразу несколько яхт. Неужели такую красоту можно было купить за деньги, точнее на один оклад госслужащего?
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
Фактически, в случае, если бы коммунисты не смогли быстро предоставить доказательства своей непричастности к МИКОМ, народ смог бы сделать вывод, что руководство КПРФ использует для финансирования своей деятельности "грязные деньги".
Дата: 20.05.2000
Копия в Google