Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кто подпирает "шведскую стенку",

Если более детально рассмотреть схему работы ИКЕА, то возникает очень много вопросов, связанных с миллиардными суммами незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, неуплаты налогов, вымогательства и т.д. А сколько всего было захвачено по откатанной схеме таких участков земли по всей России?
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

122. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь печально известный «АМТ Банк»: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-Кредит» на сумму порядка 5,49 млрд рублей обратились около 11 тыс. вкладчиков ...
... поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете сделки на межбанковском рынке, а на ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

123. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

124. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

По утверждению пресс-службы УФСБ, в некоторых случаях кредитные средства, полученные таким способом, использовались коммерческими структурами "не по целевому назначению, а в мошеннических схемах по хищению денежных средств из федерального бюджета в особо крупных размерах путем неправомерного возмещения НДС на основании фиктивных договоров финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

125. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Кроме того, появляются возможности завышать вычеты по НДС и даже необоснованно добиваться его возмещения из бюджета.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

126. Придут за Фридманом или не придут?

Офшорные же трейдеры до недавнего времени были наделены правом возмещения экспортного НДС. Что якобы, ТНК во всю и использовала.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

127. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть из федерального бюджета НДС более чем на 21 млрд. руб., из которых около 9 млрд. руб. ими уже получено. В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов вообще», - подчеркивается в письме.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

128. Несчастливая "Столичная".

В течение этого года на предприятии постоянно шли проверки (7 милицейских и 4 налоговых), а депутат Госдумы Виктор Алкснис даже писал запрос, в котором обвинял структуры Владимира Пекарева в использовании схем ухода от налогообложения, в том числе лжеэкспорте, незаконном возмещением НДС и акцизов, продаже и использовании специальных марок других акцизных складов, наклейке марки качества на опасную продукцию.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

129. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Страховой случай дает право компании Х предъявить налоговой службе требование о возмещении НДС. Как оказывается, это-то и было самым главным и привлекательным в схеме "Константы". Сделки заключались на сумму, НДС от которой равнялся задолженности предприятия в бюджет.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

130. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Контролирует же «КМ-строй» воронежский бизнесмен Евгений Катюшкин, его уголовное дело о незаконном возмещении НДС недавно было передано в суд. Вчера утром сразу несколько источников «Ъ-Черноземье» в органах представительной власти Воронежа сообщили, что вице-спикер Алексей Пинигин приехал на работу в сопровождении восьми правоохранителей, а их белый микроавтобус во время оперативных мероприятий находился на паркинге гордумы.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

131. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

— Врезка К.ру В 2011 году «Коммерсантъ» упоминал Удодова как «безработного, но много решающего в налоговой сфере», описывая историю уголовного дела о попытке ООО «ЭС-Контрактстрой» незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

132. От банкрота до патриота.

В 2007 году «Юмагузинское водохранилище» заплатило ФЭКА комиссионные в размере 150 млн руб. (!) за предоставление юридических услуг при возмещении НДС в сумме 1 млрд.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

133. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Как достучаться до ФСБ Как ни старались депутат и Ко маскировать свои отношения, в ходе судебной экспертизы по одному из исков было установлено, что деятельность принадлежащих Алекандру Лопатину компаний, таких, например, как "Траст-Альянс", была ничем иным, как "согласованными договорными отношениями, направленными на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС".
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

134. Коррупция на рельсах.

Сумма контракта — 4 млн рублей без НДС. Еще один пример: ЗАО "МКД Партнер" в июле 2014 года разрабатывало "процессную модель ЦДИ" за 29,7 млн за 9 дней, притом что ЦДИ на момент подписания договора функционировала уже в течение трех лет. Интересно ...
Результат — не план по возмещению убытков, а замечания руководителям рангом повыше и выговоры сотрудникам рангом пониже.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

135. Фамильный секрет благополучия.

Как экспортер, леспромхоз иногда обращался в налоговые органы с заявлениями о возмещении НДС. Из-за одного из таких требований (на 8,8 млн рублей) в 2013 году у компании и возник спор с налоговиками.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

136. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Эта группа «прославилась» тем, что увела у государства 1 млрд рублей с помощью хитрой схемы возмещения НДС. Хищение 986 миллионов рублей стало возможным благодаря подделанным на компьютере финансовым документам о выполнении строительно-монтажных работ. Липовые бумаги не привлекли внимание налоговиков, которые утвердили завышенные расходы, а федеральное казначейство возместило НДС. «Однако, несмотря на громкое уголовное дело, ни организаторы, ни исполнители мошеннической схемы не понесли ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

137. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... подложных документов и налоговой декларации, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет ЗАО «Корпорация “Агро-траст”» были перечислены 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены ...
В соответствии с ней предприятия с годовым оборотом менее 60 млн освобождаются от имущественного налога, а вместо 18% НДС и 20% налога на прибыль платят 6% с оборота либо 15% с прибыли по своему выбору.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

138. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в СМИ "главный свидетелем по "делу Магнитского".
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

139. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Они заявили, что им было известно об оперативной разработке Серединина в течение полутора лет. И попался экс-ревизор, когда полицейские установили прослушку за бизнесменами «Лаверны», подозреваемыми в незаконном возмещении НДС. По лицам подсудимых и их семерых адвокатов, слушающих приговор, было понятно, что они и не ждали других выводов от суда.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

140. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Например, таким образом оказались «похоронены» расследования в отношении владельца торговых центров «Вэйпарк» и «Вэймарт» Игоря Ренича, в отношении замгендиректора ЗАО «ВиАрт» Игоря Зимина, подозревавшегося в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей, в отношении многочисленных групп «обнальщиков», в отношении расхитителей средств, выделенных на проект «ГЛОНАСС» и т. д. Конец деятельности по «разваливанию» дел наступил осенью прошлого года, когда депутат Госдумы Александр ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google