Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... организатором преступной группы и разработчиком криминальных схем являлся бывший президент кредитного учреждения Павел Гольдман. Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает. Фигурантами дела оказались экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, его заместитель Александр ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

122. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

По данным «Схем», Анна Моргун, которая при Януковиче работала старшим специалистом кредитного отдела ВБР, после снятия ареста со счета успешно сняла наличными в 2017-м 49 миллионов гривен. Евгений Ткачук «Схемы» проанализировали список лиц, которые ...
Но уже в конце 2016 стало известно, что суд снял арест со счетов должностных лиц банка — тех самых, которые, по версии следствия, являются лицами, подконтрольными Александру Януковичу.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

123. Кэш бери и беги.

... недобросовестным практикам Валерия Ляха, такая схема может быть нужна, чтобы избежать исков и претензий клиентов. «Если потребитель заключает договор с компанией, зарегистрированной за рубежом, при возникновении проблем решать их приходится в судах иностранной юрисдикции», — пояснил он The Bell. Три Варданяна и четыре "Кэшбери" Резидент Великобритании Артур Варданян 1980 года рождения зарегистрировал Cashbery Limited в Великобритании в ноябре 2016 года — именно эта компания фигурирует в ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

124. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Где программное обеспечение для банков и брокеров, там и доступ к данным кредитных карт (вспоминаем про белорусских хакеров-кардеров) и, главное, к каналам, позволяющим переводить миллиарды долларов и евро, зачастую имеющих крайне сомнительное ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

125. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи ...
В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

126. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

После того как банк лопнул и АСВ стало разбираться в том числе и с кредитными историями, неожиданно всплыли подделанные сотрудниками банка документы о том, что все они якобы получили в "Транспортном" более 4 млрд руб. Кстати, самого Вячеслава Чикалина в этих списках нет». По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

127. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков ...
В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

128. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... предложенное наказание, прокурор сослался на материалы дела, из которых следовало, что господин Шишкин уже при оформлении на работу в энергохолдинг знал, что вступает «в преступную организацию», целью которой являлось хищение кредитных средств ...
Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело против Константина Шишкина и владельца ЭСИХ Антона Зингаревича было возбуждено в 2016 году.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

129. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Лицензия у этого кредитного учреждения была отозвана в январе 2016 года в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Отметим, что на сайте хакерской группы «Шалтай-Болтай» появлялся лот о продаже взломанной личной электронной почты Игоря Бойкова с 2015 по 2017 год. В нем якобы содержатся мошеннические схемы, использовавшиеся для вывода денег со счетов клиентов ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

130. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

... а реализация преступной схемы уложилась в один день. В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому Гагика Балаяна армянскому бизнесмену Артаку Товмасяну. Впрочем, в итоге оснований для претензий к компании не нашлось, и она осталась в списке кредиторов. Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

131. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

По версии следствия, основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

132. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

А чтобы схема не вызывала подозрений, участники преступной группы, говорится в деле, использовали организации, которые ранее уже обслуживались в Рента-банке.
После того как обманутые сотрудники Рента-банка передавали Людмиле Лепко документы, та подписывала кредитный договор, и деньги поступали на счета заемщиков.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

133. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска ...
Просроченные кредиты юрлицам на 1 января 2015 г. оценивались чуть больше чем в 3 млрд руб., а на 1 января 2016 г. — уже в 56 млрд!
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

134. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

По аналогичной схеме, говорят правоохранители, были похищены также деньги еще у двоих VIP-вкладчиков. Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

135. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Как следует из заявления в подмосковный суд (имеется в распоряжении "Ъ"), требования руководства Мособлбанка построены на приговоре Измайловского райсуда, который в 2016 году признал Анджея Мальчевского, бывшего председателя правления Виктора Янина, а также его бывшего заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств вкладчиков. Суд назначил им четыре, семь (с учетом ранее вынесенного приговора) и три года колонии соответственно. Однако иск, заявленный кредитной организацией к ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

136. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Она подчеркнула, что средства, выделенные на проект, являются полностью возвратными, кредитная ставка по ним составляет 11%.
Одна из ветвей этой схемы начинается, к примеру, с «Центра кластерного развития Якутия», который в 2009 году купил ООО «Юридическая фирма “Чайка”».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

137. Схемы Горного короля.

Как земли и здания стоимостью 7 млрд руб. перешли от СПГУ в собственность людей и компаний, близких ректору вуза Владимиру Литвиненко Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 09.11.2016, Фото, иллюстрация: "Деловой Петербург" Схемы Горного ...
В начале 2000-х он руководил Бюро кредитных историй вместе с супругой упомянутого выше Александра Смирнова, Еленой Смирновой, но бизнес не сложился, и бюро закрыли.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

138. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку Станислав Иванов засветился в деле об особо крупных взятках Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016, Прокурор ушел от следствия в отставку, Фото: trezvros.ru Николай Сергеев, Владислав ...
Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

139. Пермского банкира нашли на острове.

... лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были ...
Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

140. Банкира осудили по мягкой ставке.

Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам. Первый договор был заключен на сумму 21 млн руб. Позже по такой же схеме путем оформления ...
Бывший глава правления Смоленского банка Анатолий Данилов получил 7 лет условно за хищение более 500 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google