Поиск по "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества". Результатов:
денежных - 4777
,
имущества - 6607
,
легализация - 1110
,
отмывание - 2201
,
средств - 12853
.
Результаты с 121 по 140 из 6735.
Результаты поиска:
- 121. Всем ребятам премьер.
-
Семья бывшего премьер-министра и экс-главы СВР Михаила Фрадкова владеет имуществом на 2 миллиарда Сергей Ежов Владимир Путин и Михаил Фрадков Семья бывшего путинского премьер-министра и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова ведет роскошный образ жизни, который сложно объяснить официальными доходами, выяснил The Insider.
Дата: 09.12.2021
Копия в Google
- 122. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.
-
... имущество, в том числе объекты недвижимости. Большую часть этого оформлял на старшую дочь Евгению Сирик. По данным ФНС, легальных финансовых возможностей самостоятельно покупать такое имущество у нее не было. Генпрокуратура просила обратить в доход государства объекты недвижимости, в том числе дом, квартиры, нежилые помещения, объект незавершенного строительства, земельные участки, транспортные средства, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты, а также иное дорогостоящее имущество ...
Дата: 29.11.2021
Копия в Google
- 123. Дети шпиона:
-
Оригинал этого материала © The Insider, 15.10.2021, Фото: ТАСС, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Дети шпиона: на сына и дочь главы ГРУ Костюкова записано имущество на сотни миллионов Сергей Ежов Игорь Костюков Сын и дочь начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игоря Костюкова владеют дорогой загородной недвижимостью, выяснил The Insider.
Дата: 15.10.2021
Копия в Google
- 124. Главная тайна министра Лаврова.
-
Спутница, имеющая влияние в МИДе и имущество стоимостью около 1 млрд руб. Оригинал этого материала © istories.media, 14.09.2021, Фото: "Спутник", via istories.media Главная тайна министра Лаврова Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Романовский Сергей Лавров ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «Ваше Святешейство ...
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
- 125. Александр Кирилин сел под пресс.
-
Завод, как выяснили следователи, купил у компании гидравлический вытяжной пресс по завышенной цене — 125 млн руб.— за счет средств федерального бюджета. Второе преступление топ-менеджер якобы совершил около пяти лет назад, когда, по данным следователей, похитил часть имущества «Прогресса» на общую сумму 3,5 млн руб. Об уголовном деле против Александра Кирилина стало известно в феврале 2018 года.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
- 126. Александр Винник сел как "обычный трейдер".
-
Александр Винник сел как "обычный трейдер" Оператор криптовалютной биржи ВТС-е за отмывание приговорен во Франции к 5 годам тюрьмы и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2020, Александру Виннику ...
По поводу изъятых у него электронных средств он подчеркнул, что они принадлежали не ему, а бирже ВТС-е, то есть его работодателям, имена и личности которых он не знает.
Дата: 08.12.2020
Копия в Google
- 127. Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл.
-
«57-летний Владислав Доронин утверждает, что 50-летняя супермодель сохранила часть его имущества.
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
- 128. Александру Шестуну добавили конфиската.
-
По данным ведомства, общая стоимость имущества составила 10 млрд руб. В ноябре того же года Генпрокуратура сообщила, что нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб. Сам Шестун свою вину не признает.
Дата: 11.08.2020
Копия в Google
- 129. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".
-
По версии следствия, руководитель ВПБ «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн руб. 23 декабря 2019 года экс-глава банка был задержан, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.02.2020
Копия в Google
- 130. Александра Гриценко подвезли в СБУ.
-
... договору от 28.10.2013 №?151?313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах суд. По информации источника, Гриценко вменяют в вину как раз в вывод из-под ареста имущества UMH Group ...
... приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных ОПГ ...
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
- 131. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.
-
В доход государства обращено 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд руб. денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд руб.»,— уточнили в надзорном ведомстве.
... миллиона рублей, а купила имущества на 22 млн руб. Самым же состоятельным из родственников обвиняемого оказался его сын Валерий: 49-летний Постригань-младший, как полагает следствие, скупал государственную собственность на средства, полученные от ...
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
- 132. Леониду Маркелову добавили конфиската.
-
... монеты из драгоценных металлов и пр., а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Таким образом, сумма конфиската у Леонида Маркелова может вырасти до 2,2 млрд руб. Сам экс-чиновник признал, что ему принадлежат только три квартиры (две в Москве и одна в Йошкар-Оле), а также пара часов в золотом корпусе — Patek Philippe и Rolex. Остальное имущество, по версии Леонида Маркелова, принадлежит его ...
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
- 133. Полковник ФСБ оказался преступно богат.
-
... этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома ...
Дата: 22.08.2019
Копия в Google
- 134. Владимир Палихата продолжит развод Павла Грудинина.
-
Владимир Палихата продолжит развод Павла Грудинина Раздел имущества главного акционера подмосковного совхоза им. Ленина его бывшая жена доверила мастеру "громких слияний и поглощений" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 21.05.2019, Грудинин попытался перерегистрировать Совхоз им. Ленина, Фото: "Ведомости", ruchess.ru, Кадр из видео: russia.tv Алиса Штыкина, Антон Филатов, Елена Мухаметшина Павел Грудинин Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин пытается перерегистрировать Совхоз им ...
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
- 135. 8 квартир и загородный дом Раиля Миргалеева.
-
Проверив декларации о доходах полицейского, в прокуратуре пришли к выводу, что, имея официальный годовой доход в размере 1 млн руб., безопасник жил не по средствам. На него самого были оформлены две квартиры, участок и пять нежилых помещений в Уфе, дом в Чишминском районе. Остальное имущество оформлено на родственников: две квартиры в Уфе и участок в Уфимском районе — на мать, два дома и квартира — на гражданскую жену, подполковника полиции Римму Фаттахову, две квартиры в Евпатории, три дома ...
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
- 136. Георгия Беджамова ограничили в средствах.
-
Георгия Беджамова ограничили в средствах АСВ и "Альфа групп" в Лондонском суде добились ареста имущества беглого экс-совладельца Внешпромбанка на $1,75 млрд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.04.2019, У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд, Фото: ТАСС, via "Ведомости" Дарья Борисяк, Александра Астапенко Георгий Беджамов Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил ...
Дата: 12.04.2019
Копия в Google
- 137. Артур Очеретный уклоняется от алиментов.
-
Артур Очеретный уклоняется от алиментов Муж Людмилы Путиной судится с бывшей женой из-за ребенка и совместного имущества, переоформленного на новую супругу Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.02.2019, "Очеретный заявил, что объявляет мне войну", Фото: Artur Ocheretniy, StarHit.ru Олег Ролдугин Артур Очеретный «А вам точно дадут об этом написать?» — на просьбу дать комментарий первым делом поинтересовалась у «Собеседника» адвокат Екатерина Гордон, к которой обратилась за юридической ...
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
- 138. Водителю нефтяника Чернухина дали 21 год "строгача".
-
Мотивом преступления следствие и суд сочли желание Мазко присвоить средства и имущество нефтяника.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 139. Константин Калниньш попался на растрате.
-
Как выяснило следствие, «неустановленные лица из числа работников коммерческой структуры» похитили имущество, хранившееся на складе, чем нанесли МТУ ущерб на 224 млн руб. По информации “Ъ”, предприниматель обращался к Константину Калниньшу за консультациями о том, какие необходимы документы для уничтожения имущества.
Дата: 28.04.2018
Копия в Google
- 140. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.
-
Как следует из материалов дела, по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество Дмитрия Сенина, его супруги Ольги, сестры Ирины Малолкиной, а также еще около десятка лиц. По данным “Ъ”, под обременение попала собственность неких ...
Как следует из декларации о доходах, с 2009 года по 2015 год Дмитрий Сенин сумел заработать около 22 млн руб., а его супруга — около 11 млн руб. В СКР полагают, что дорогостоящие иномарки и недвижимость приобретались на средства, полученные ...
Дата: 03.04.2018
Копия в Google