Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

122. Билл Браудер оттягивает конец.

Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

123. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

124. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

125. Блеф Вернера.

По информации издания, "Геннадий Гореловский, новое ответственное лицо, живет в Тирасполе, столице не признанной международным правом Приднестровской Молдавской Республики.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

126. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Именно расследуя убийство Стратулата, молдавские следователи и выяснили подробности подготовки покушения на Усатого.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

127. Аудитор по заказу.

Существует мнение, что бывший аудитор даже мог себе позволить иногда, скажем так, не исполнять обязательства перед своими бизнес-партнерами, при этом прикрываясь высоким статусом аудитора СП. К примеру, в «околотаможенных кругах» можно услышать историю про то, как бывший коллега Степашина, мягко говоря, некорректно себя повел с импортерами молдавских сигарет, опять же не исполнив перед ними своих финансовых обязательств.
Дата: 18.03.2005 Копия в Google

128. Про Компроматную Бабу и несчастных прокурорских работников.

Тело Бабе из булочного мякиша на русской водке замесили, коньяком армянским глаза обвели, вином молдавским груди напитали, кокаином колумбийским брюхо натерли, сервелатом щеки умаслили.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

129. Владимир Кулибаба: между Кувалдой и Могилой.

Он является одним из доверенных лиц молдавского политика и бизнесмена Григория Карамалака по прозвищу Болгар.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

130. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во всех инкриминированных эпизодах, выразил готовность дать в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

131. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Груз прибыл в столицу Ливана на судне Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским экипажем в декабре 2013-го.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

132. Министр на полтора миллиарда.

В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД «Арома» даже изъяли большую партию предположительно контрабандного молдавского коньяка.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

133. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Стоит отметить, что у правоохранительных органов есть информация о том, что «Стратегия» и НКБ активно использовались в так называемой «молдавской схеме» вывода денег из России.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

134. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

135. Схватка за золото "Партии".

Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

136. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

— Карина при помощи своего зама переправляла потоки электроэнергии, произведенной в Украине, по ЛЭП на молдавскую станцию, на которой ее стараниями была значительно снижена мощность выработки.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

137. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

138. Маргарита Гаврилова за "гранитной" спиной следователя Иварлака.

Коллеги Иварлака по следственному ведомству уверяют, что о подвигах «молдавского мясника», окопавшегося под крылом главы подмосковного ГСУ СК РФ Андрея Маркова, мы узнаем еще много интересного.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

139. Санация имени Арефьева.

В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

140. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Об обращении в СКР РФ "Ъ" рассказал его автор Михаил Бергман, который в начале 1990-х годов был военным комендантом Тирасполя, а сейчас является спецпредставителем президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в России.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google