Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
Перенаправление заявления в орган, в чью компетенцию входит рассмотрение поставленных в заявлении вопросов, является правомерным действием.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

122. Швейцарский нахлебник Газпрома.

В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo.
Пучек вместе с четырьмя высокопоставленными менеджерами «Газпрома», контролируемого российским государством монополиста, и тремя коллегами из Raiffeisen образуют руководящий орган RUE. Заседания проводятся один раз в месяц в Швейцарии, в кантоне Цуг ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

123. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Соответствующие финансовые структуры были бы обязаны представлять информацию об этих операциях в уполномоченный орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ).
... о которых говорится в гришанковской инициативе, но по каждому случаю предложить чиновникам принимать штучное решение буквально в течение нескольких часов продолжать начатую банком приостановку операции еще на пять дней или нет - это «сумасшедший дом ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

124. Хозяева земли.

40 000 га Банку «Визави» сейчас принадлежат примерно 40 000 га земли в Волоколамском, Шаховском, Орехово-Зуевском и Воскресенском районах области.
Наконец, по закону орган местного самоуправления имеет преимущественное право выкупа земель сельхозназначения.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

125. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Однако в данном случае пришлось бы подозревать в сговоре не только руководство международных финансовых организаций, но и руководство Федерального резервного банка Нью-Йорка, орган банковского надзора Австралии, компанию PricewaterhouseCoopers и вообще весь белый свет...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

126. Кассир компартии.

Он входит в высший орган зюгановцев – президиум ЦК КПРФ, аналог почившего в бозе Политбюро.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

127. Отчет СП о проверке

... о передаче ценных бумаг Банку, подписывая без разрешения Министра обороны Российской Федерации и соответствующих доверенностей вышеуказанные договоры, руководители ГУВБиФ МО РФ, превысили полномочия, предоставленные им по должности, так как такие документы должны представляться на подпись Министру обороны Российской Федерации. Кроме этого, ГУВБиФ МО РФ, являясь центральным органом управления Минобороны России, не вправе было заключать договоры с коммерческим Банком, предусматривающие получение ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

128. Волошин: политик-инноватор.

В СМИ немало писали о том, что "Эста корп." была тесно связана с Березовским, в том числе в известном деле банка "Чара".
Этот распущенный после прихода в Белый дом Евгения Примакова орган интересен своим составом: кроме Волошина в него вошли такие деятели, как мало кому тогда известный банкир Александр Мамут, и.о. главы Российского фонда федерального имущества Игорь ...
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

129. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
*** ИЗ ДОСЬЕ “МК”: Российское агентство по системам управления (РАСУ) — федеральный орган власти, курирующий самый стратегически важный участок ВПК: радиоэлектронику и системы управления.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

130. Черная касса страны (1999).

По одной из версий из правоохранительных органов, это Юрий Пономарев — ныне глава наблюдательного совета Евробанка и президент Московского народного банка (Лондон); Андрей Мовчан, президент Евробанка; Бернар Дюпюи, член наблюдательного совета Евробанка; Ричард Томас, юрист. Но кто точно, может установить лишь Интерпол (конечно, если у российского правительства или ЦБ возникнет к тому интерес), запросив соответствующий надзорный орган на острове Джерси.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

131. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Ранее этот орган был близок к КПРФ, в частности, через его председателя Хачима Кармокова.
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

132. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Центр будет представлять комплекс офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых компаний.
Высшим органом управления АО "СИТИ" является Общее собрание акционеров.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

133. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — ключевой орган, уполномоченный контролировать выполнение юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии отмыванию денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

134. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
— К тому же мы не государственный орган, а продавец элитной недвижимости.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

135. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Чуть позже стало известно об угрозе банкротства авиакомпании и неудачных попытках её руководства открыть кредитные линии в крупнейших банках.
По итогам 2011 года руководящий орган East-West AERO s.r.o. согласовал выплату ей 5 млн 200 тыс. чешских крон (примерно 260 тыс. долларов).
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

136. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Свою роль в AТB и Vimpelcom Фридман не считает решающей: в голландском банке он является миноритарным акционером через Альфа-банк, а в Vimpelcom лишь возглавляет его неисполнительный орган — наблюдательный совет.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

137. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
... и сам. В то же время датский налоговый орган Skat заподозрил, что данная сумма подозрительно мала для того, чтобы быть доходом от продажи столь крупных активов, как «Мегафон». Как пишет BT, орган посчитал, что сумма больше подходит на гонорар юриста ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

138. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

В конце апреля 2014 года в ЕГРЮЛ обратился вице-президент корпорации Игорь Пономарев и подал заявление о своей регистрации в качестве единоличного исполнительного органа (президента).
Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

139. Надзор по-русски.

... орган принимает решения о выдаче и отзыве банковских лицензий, а приказы об этом подписывает руководитель КБН. С принятием в 2003 г. закона о страховании вкладов его роль резко возросла. Решение, принимать ли банк в систему страхования — по сути, можно ли ему работать с физлицами, — принимал КБН и подписывал Козлов. [...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов. За это нарушение банк ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

140. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

... перекачиваются на счета сомнительных фирм и в конце концов в банк США огромные суммы, тогда и было принято решение приостановить расследование. Совпадение предсказуемое. А если поразмышлять над тем, чьи это были деньги, то естественное. Источник из ГУ МВД пояснил нам, что просто так оперативники не отступятся. По его мнению, в обозримом будущем уголовные дела необходимо возобновить и даже объединить. Также уголовные дела, может быть, следует передать для расследования в иной следственный орган ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google