Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Защита губернатора от людей в шортах, кроссовках и шлепанцах.

Весной 2010 года Николаева задержали в Панаме, решается вопрос об его экстрадиции.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

122. Банк "Славянский" терпит бегство.

В качестве конечных бенефициаров появились граждане Панамы.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

123. Слышен звон.

В Министерстве регионального развития от этой «панамы» с ростом туризма по посещаемости в 40 раз, а по услугам аж в 100 раз не оставили камня на камне.» Но проблемы в Минрегионе Кузнецова не смутили – от него без ума Минфин.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

124. "Сергей Николаевич просто хотел равноправия своей Родины в Советском Союзе."

Защитил докторскую диссертацию, носил выцветавшую панаму в Афганистане.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

125. "Убийство Гонгадзе, покушение на депутата, поставка "Кольчуг".

Хотя в свое время этот закон не помешал США арестовать президента Панамы на территории его страны и вывезти в американскую тюрьму.
Дата: 07.04.2003 Копия в Google

126. "Понты дороже денег".

Спроси любого, хоть в Зимбабве, хоть в Панаме: против ли он коррупции в спорте.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

127. Михась из Солнцева (1997).

Недаром "солнцевские" открыли ряд совместных торговых фирм в Коста-Рике, Колумбии, Панаме, Эквадоре.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

128. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Крупнейшие за рубежом - "ЕвроЛада" (Германия), "Моторес Интернационалес" (Панама), "Лада Франс" (Франция).
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

129. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

130. В семье не без иноагентов.

Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project Development GmbH).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

131. Офшоры для первых лиц.

В частности, Гвардиола создал офшорную кампанию в Панаме, которая, в свою очередь, открыла счет в банке Андорры, куда попали деньги, заработанные будущим тренером в последние годы карьеры игрока.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

132. Полпред Ее Величества.

Формально ей владела другая офшорная фирма из Панамы — Joyner Overseas Inc. Однако в распоряжении «Важных историй» есть документ (трастовое соглашение — Прим.ред.), в котором говорится, что панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в реальности за ней стоял Игорь Комаров.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

133. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

В настоящее время владельцем на бумаге выступает Tropicana Assets Foundation, зарегистрированная в Панаме.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

134. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Большинство же оказались за границей: восемь — в США, три — на Украине, по одному — во Франции и Панаме.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

135. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

В начале этого года в Панаме были задержаны Юрген Моссак и Рамон Фонсека — основатели скандально известной оффшорной компании Mossack Fonseca.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

136. Подмосковье растащили по офшорам.

Всем этим многомиллионным хозяйством управляет ООО Международная сервисная компания «Барвиха-Сервис», а соучредителями указаны бывший член ЦК КПСС Владимир Щербаков, его супруга и панамский офшор Unymar Investment Holdings S.A. По данным регистра Панамы, президентом Unymar является Jose E. Silva — директор еще одной тысячи офшоров.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

137. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"После полицейского расследования и судебного разбирательства, которое длилось более 10 лет, в сентябре Кокоревы были арестованы в Панаме и экстрадированы в Испанию", — напоминает газета.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

138. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Для покупки услуг были созданы фиктивные компании в Великобритании, Швейцарии, Панаме, Люксембурге.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

139. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

140. Тамбовские товарищи Газпрома.

С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google