Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Силовики: бизнес на конфискации.

Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Во-вторых, в ходе рейда против «Техносилы» проявилась новая деталь: в качестве основания для него в поручении о проведении обыска указывалось расследование уголовного дела в отношении некой фирмы ТУЭМ, которая нелегально ввозила бытовую технику в ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

122. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

В результате обысков, выемок и оперативных мероприятий установлены некие фирмы «Ирбис», «Бест», через которые поставлялись товары и затем оформлялись как поступившие от виртуального ООО «Федерация», учредитель которого, как и полагается в таких комбинациях, отбывал наказание в колонии и не предполагал, что подписывает документы на миллионы долларов. Также оперативниками получены документы из таможни и фирм, осуществляющих перевозки, опровергающие ту информацию, что представлена птицефабрикой.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

123. Омут для своих.

Находкинская транспортная прокуратура ведет уголовное дело по обвинению сотрудника ДВОТ в производстве незаконного обыска. Кроме того, в производстве Приморской транспортной прокуратуры находится уголовное дело по обвинению в организации контрабанды и уклонению от таможенных платежей начальника отдела материального снабжения ДВОТ В. Старовойтова Дела, творящиеся в Дальневосточной оперативной таможне, наконец, заставили и В. П. Вугляра отвлечься от текущих дел и обратить на них серьезное внимание.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

124. Большая стирка.

Однако когда таможня решила копнуть “Лигу Марс” чуть глубже, наружу проступила масса любопытных вещей.
Зайцев имел “неосторожность” во время очередного обыска найти и изъять некие “очень любопытные”, по словам его коллег, записные книжки.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

125. Наследство регента Орлова.

Разом прекратились допросы, обыски.
Не важно, где они к тому времени работали — в МВД, ФАПСИ, таможне, — орловская кара все равно настигала их. Он жил этим: упоением собственным могуществом.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

126. Контрабанда.

При проведении обыска у одного из задержанных по месту жительства обнаружены: 112 алмазов, золотой слиток весом в 4 грамма,… более 200 боевых патронов к пистолету Макарова, незарегистрированно е охотничье ружье. По данным Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ), в 1999 г. имели место более 130 случаев выявления таможенных правонарушений, связанных с незаконным вывозом охраняемых российским законодательств ом объектов флоры и фауны.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

127. Гл.9. Побег

Понимал, что придут с обыском и всё изымут.
Встал в очередь, прошёл таможню, потом паспортный контроль, пограничный... Копия в Google

128. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

ДГБ [Департамент госбезопасности] располагает информацией о высоком уровне коррупции в службе охраны государственной границы и таможне, поскольку крупные партии контрабанды не могут пересечь границу без ведома отдельных лиц этих служб.
У сити-менеджера прошел обыск, а в январе 2019 года Воищеву предъявили обвинение.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

129. Федор Герасимов спалился на топливе.

... обыска и допросы при том, что фигурантом уголовного дела Мария Игоревна не является. И вновь Герасимову открыты дороги в Кингиссеппскую и Балтийскую таможни. Обороты товаров увеличиваются с каждым днем. Можно уже думать и о кресле начальника СПК тем более, что должность с 16 августа вакантна. Ведь Розсыпало под арестом, возбуждено уголовное дело о коррупции. Кстати, о коррупции Розсыпало. Не находите ли неслучайным факт получения взятки Розсыпало за ввоз товара именно через Кингиссеппскую таможню ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

130. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Последним делом занималась ФСБ: сотрудники этого ведомства в сентябре 2016 года пришли с обыском в офис организации .
Оправдание Дмитриева случилось в тот момент, когда Серышев работал в таможне, однако, как только он получил должность в Кремле, потенциально связанную с контролем над судебной властью, люди, имевшие отношение к оправдательному приговору, по разным ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

131. Собачий "трафик".

Когда Морокова проходила таможню, ее остановили пограничники, которые заявили, что в Италии была объявлена в розыск гражданка России — некая Елена Полянская.
Во время обыска в доме зооактивиста полицейские обнаружили ветеринарные препараты, содержащие запрещенные наркотические вещества, мигалки и поддельные полицейские удостоверения, которыми мужчина пользовался, когда проводились ревизии на итальянских ...
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

132. "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Собеседник: Мы говорим о Киевской таможне.
В нем, в частности, говорится, что 31 октября 2019 года СБУ проводила обыск в офисе Дениса Комарницкого в поисках доказательств хищения 1 млрд грн.из бюджета Киева.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

133. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Вероятно, выбор стран связан с наличием там надежных связей на границе и в таможне.
Во время обыска в офисном здании, где была штаб-квартира драгдилеров, полиция нашла паспорт с вклеенной фотографией Уолтерса.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

134. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Жесткие посадки В середине июня 2016 года оперативники Управления «П» СЭБ ФСБ при поддержке бойцов спецназа ФСБ произвели веерные обыски по 20 адресам бывших руководителей РСК «МиГ» в рамках уголовного дела о хищении имущественного комплекса.
Однако свою первую судимость Тумаркин схлопотал лишь в 2003 году — Нагатинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы по обвинению в хищении кондиционеров под видом сотрудника милиции и с использованием формы сотрудника таможни.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

135. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Бывший офицер таможенных органов, также?попросивший РБК об?анонимности, считает, что «часовое дело» было вызвано?претензиями, которые копились у руководства страны к ?начальству таможни вплоть до главы ФТС Андрея Бельянинова (позже он был отправлен в отставку, после того как 26 июля в его загородном доме сотрудники?ФСБ? в ходе обыска нашли около 10 млн руб., $400 тыс.?и €300 тыс., а также коллекцию дорогих ручек и старинных картин). «Руководству таможни нужно было показать эффективность работы ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

136. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

Основные доказательства по этим эпизодам были обнаружены в ходе обыска двух резиденций бен Али — в одном из дворцов следователи нашли драгоценности и наличные деньги на сумму $27 млн, а в другом — почти 2 кг марихуаны, большое количество оружия и ...
... охраны генерал Али Сериати, глава МВД Рафик Бельхадж Касем, пресс-секретарь бен Али Абдельазиз бен Диа, политический советник президента Абдельвахаб Абдалла, спикер сената Абдалла Калель, лидер КДО Мохаммед Гариани, а также шеф таможни Слиман Урак ...
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

137. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Компания оказывала участникам внешнеэкономической деятельности брокерские услуги в зоне ответственности Балтийской таможни и ряда других таможен Северо-Западного региона.
Поэтому пока Юрий Соловьёв предполагает получить доступ к обнаруженным при обыске у Алексея Захаренко примерно полутора миллионам долларов, чтобы на эти деньги содержать шикарный пентхаус, где сейчас живёт 86-летний отец пропавшего бизнесмена.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

138. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... и таможенных документов занижали вес и стоимость мебели настолько, чтобы таможенные платежи по каждой партии не превышали $5 тыс. Основное таможенное оформление товаров осуществлялось на таможенном посту «Наро-Фоминский» Одинцовской таможни ...
По версии обвинения, он вынес 12 немотивированных постановлений о проведении обысков у родственников и друзей обвиняемых.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

139. Человек, который стоит у "руля".

До 2002 года он занимал пост заместителя начальника Управления «Н» ФСБ, которое курировало таможню.
Во время обыска в особняке бывшего полковника на Рублевке оперативники обнаружили шедевры русской живописи.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

140. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки.
Бывший адвокат Владимира Гусинского Михаил Бурмистров сказал "Ъ", что претензии к его экс-подзащитному ГТК в 1998-1999 годах не предъявлял, не было их в связи с таможней и со стороны других следственных органов.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google