Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

122. Как делал деньги Улюкаев.

Источники дохода Улюкаева этого периода складываются из части взяток коммерческих банкиров за комфортное или достаточно лояльное отношение преимущественно при криминальном банкротстве.
Однако, если интересанты находили способ выйти на Коробова, по его команде вопрос решался для исполнителей «бесплатно», а всю сумму взятки оставлял себе центральный аппарат.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

123. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Постановление Генеральной прокуратуры Украины за 1994 год о привлечении к уголовной ответственности Виктора Ющенко в бытность его заместителем главы коммерческого агробанка «Украина».
Митюков считал, что письмо было аутентичным, и он заметил, что после того, как контракт был выполнен, он вошел в контакт с другом, И.А.Потемкиным, работающим в Центральном Банке Моск-вы, который сказал ему, что слышал о планах создания Объединен-ного ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

124. Экс-советнику Виктора Толоконского понизили роль в ОПС.

[Сибкрай.ру, 26.10.2015, "Слова свидетелей против Солодкиных признаны достоверными": Как следует из свидетельских показаний, члены банды контролировали Гусинобродский, Центральный рынки, подземные пешеходные переходы под часовней и около ГПНТБ.
Окончил Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации. Кандидат экономических наук. В 1997-2008 годах занимался бизнесом, был руководителем ряда компаний, связанных с логистикой и строительством, коммерческим директором баскетбольного ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

125. Легким сплавам придали форму сообщества.

Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42% распределены между 447 миноритариями.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

126. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В мае 2006 г. коммерческий арбитраж Цюриха признал Реймана владельцем IPOC, пишет Helsingin Sanomat.
... бывшего российского представителя, Фото: Helsingin Sanomat Андрей Титов [...] 9 октября финские пограничники задержали бывшего сотрудника Торгпредства РФ Андрея Титова, которого Центральное бюро расследований Финляндии подозревает в отмывании денег ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

127. Помочь Грефу.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
Кроме того, не вдаваясь в подробности, для проведения транша в Сбербанк необходим еще дружественный коммерческий банк.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

128. Как замглавы Росреестра Сапельников кадастр недвижимости монетизировал.

Стоимость договора, заключенного с субподрядчиком, не превышала 16,5 млн рублей, тогда как в коммерческом предложении, представленном данной фирмой перед проведением аукциона, стоимость работ составляла 109 млн рублей, что почти в семь раз превышала ...
... и мониторинг информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных организаций. Контракт на 215,5 млн рублей заключен за счет средств центрального аппарата и территориальных органов, что ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

129. Генералы в серых костюмах: сколько зарабатывают в Кремле и Белом доме.

Теперь зарплаты сотрудников двух самых влиятельных органов власти сопоставимы с зарплатами не только госслужащих силовых ведомств, но и сотрудников компаний коммерческого сектора.
Средняя зарплата чиновников федерального уровня (центральных аппаратов министерств и ведомств) составила 60 600 рублей.
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

130. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование ...
[…] Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28).
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

131. Беспризорника забрали с улицы.

Как установило следствие, 24 октября 2009 года группа из семи человек под руководством Андрея Хлоева пыталась похитить грузинского бизнесмена Буцуреишвили — «с целью решения коммерческого вопроса в свою пользу».
Так же, судя по всему, решили и в центральном аппарате ФСБ России, подняв вопрос о привлечении Алексея Серединина к уголовной ответственности, но полковник тем не менее продолжил службу в полиции, успешно пройдя аттестацию.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

132. Семья, которая живет под крышей.

... и записана вся чердачная площадь — 1,5 тысячи кв. м. Наталья Дерновая (в девичестве Абрамович) — двоюродная сестра предпринимателя Романа Абрамовича, о чем неоднократно писали омские СМИ, в частности еженедельники «Коммерческие вести» и «Бизнес-курс ...
Подтвердили этот статус семьи Абрамовичей-Дерновых Центральный районный и областной суды, в которых жильцы дома на Куйбышева пытались оспорить странное постановление мэра.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

133. Банк, погрязший в погонах.

Напомним, что согласно материалам следствия, Воронин вместе с недавно арестованным «решалой» Олегом Судаковым занимались рейдерскими захватами, «крышеванием» коммерческих структур, в том числе игорного бизнеса.
Центральный банк России уже начал проверку АКБ «Хованский», о результатах которой станет известно в начале сентября.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

134. Тайные партнеры выхухолей.

Там полагают, что партия не коммерческий ларек, который можно сдать в аренду по принципу «лишь бы платили».
... заседание Центрального Совета этой организации, состоявшееся 5 апреля, где помимо бодрых рапортов Сергея Миронова о партийных достижениях, без привычной помпы обсуждался весьма болезненный вопрос — вопрос о неминуемой кадровой ротации в центральных ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

135. Туркменский гамбит.

По мнению эксперта Oxford Analytica Сары Майклс, усилению же присутствия Китая в Центральной Азии во многом способствовали ошибки России. Эксперты отмечают, что «Газпром» долгое время не обращал внимания на проект ТУКК, во всем соглашаясь со своим Департаментом, который обсчитывает проекты с точки зрения их экономической и коммерческой целесообразности.
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

136. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено следственной частью следственного управления УВД Центрального округа Москвы после обращения в департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ супругов, являвшихся клиентами Сибирско-Московского коммерческого банка.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

137. Архангельский махинатор.

Тем не менее Белокоровин продолжает воплощать свои коммерческие идеи в жизнь, не обращая внимания на недовольство жителей и мелких предпринимателей.
Но вот избежать скандала, связанного с центральным рынком города, Белокоровину не удалось. Еще в 2004 году организацией ООО «Северсервис», которую возглавляет нынешний кандидат в мэры, был получен земельный участок на территории центрального рынка ...
Дата: 14.04.2008 Копия в Google

138. Клевета бросает тень на репутацию старейшего НИИ страны - ВНИИ НП.

А «какие-то непонятные коммерческие фирмы» являются предприятиями малого бизнеса, о необходимости развития которого постоянно говорит самое высшее руководство страны. Субподрядчиками НИИ являются не фирмы «однодневки», как пишет, намекая на темные делишки автор, а крупнейшие смежные институты: ГосНИИ министерства обороны, центральный институт авиационных моторов, государственный институт гражданской авиации.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

139. Спонсоры "Справедливой России".

Занимает пятое место в региональном списке Республика Дагестан, избирательный округ № 5 6.) Гаджиев Мурад Джамалутдинович - председатель правления коммерческого банка ООО «Караван», лицензия банка № 2623 отозвана 15.02.1999 г. Занимает пятое место в ...
Республика Татарстан (Татарстан) – Московская, Республика Татарстан (Татарстан) – Центральная, округ№15 23.) Лапин Владислав Олегович - ЗАО «Он Лайн».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

140. "Потому я и прокукарекал."

Идея была замечательная: Центральный банк как бы укрепляет родственную коммерческую контору, а та в свою очередь выдает льготные сельскохозяйственные кредиты регионам.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google