Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Но в эту сумму должна была входить и поддержка центрального аппарата налоговой службы, и услуги арбитражного управляющего Александра Долженко, с которым договорились местные налоговики.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

122. Урал нужен России.

Урал нужен России ГП требует экстрадировать из Австрии сына экс-главы Башкирии Рахимова по делу о присвоении акций "Башнефти" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2015, Урала Рахимова ждут дома Николай Сергеев, Алена Миклашевская, Наталья ...
В итоге по иску Генпрокуратуры арбитражный суд Москвы вернул акции из "Системы" государству.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

123. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Сергея Мастюгина взяли за залог Экс-бенефициара Инвестбанка и совладельца ХК "Спартак" обременили потерями банка-банкрота на сумму 800 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2015, Инвестбанкира заперли в "Медведе", Фото: "Коммерсант ...
Кстати, арбитражный суд Москвы, удовлетворив иски АСВ к ООО "Дирректива", постановил взыскать с заемщика более 800 млн руб.— сами кредиты и просрочку за их обслуживание.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

124. Спецпроект "Левиафан".

Оригинал этого материала © РИА "Новый Регион", 11.03.2015 Спецпроект "Левиафан" "Птенцы" опального генерала ССО Романенко продолжают оставаться в деле, несмотря на отставки и уголовные дела Екатерина Попова Деятельность команды теперь уже бывшего ...
«В Арбитражном суде Московской области иск рассмотрели и удовлетворили в нашу пользу, — рассказывает Анатолий Курилович, — дальше представители ССО идут в 10-й Апелляционный суд, где вынуждают меня заключить мировое соглашение с новыми формами ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

125. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Эпизоды, расследуемые СК, относятся к 2015 году и связаны с выдачей кредитов физлицам, которые не погашались и не обслуживались до отзыва у банка лицензии.
... свидетеля и пару раз вызывался на допросы в ГСУ СКР. Кроме того, по иску АСВ Александра Лаврентьева пытались привлечь к субсидиарной ответственности, однако Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

126. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

У всех из них ЦБ отозвал лицензии в 2014–2015 годах. Долг «Российского Кредита», крупнейшего актива банкира, составлял более 130 млрд рублей. В декабре 2017 года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмена объявили в международный розыск. Экс-банкир успел уехать из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

127. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

128. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

О своих денежных претензиях в арбитражный суд заявили различные строительные компании и энергетики.
В декабре 2015 года завод продает дом компании «Нео-Ком» (в числе ее учредителей есть сам Геннадий Лисовиченко, а генеральным директором является его сын Алексей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

129. Василий Жидков: "надо помочь".

... подозреваемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Как сообщал ранее РБК Вологда со ссылкой на УФСБ по Вологодской области, в 2015 — 2016 году он (ФИО органы тогда еще не называли) содействовал незаконному выводу денег в особо крупном размере с расчетных счетов ...
Тем временем арбитражный суд признал компанию господина Гудкова банкротом.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

130. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Второй договор снова заключался в офисах Дениса Маякова и также касался продажи отдельного помещения МЗАА в 90 кв. м в 2014–2015 годах — за 8 млн руб. В этом случае покупатели также перечислили деньги, но недвижимость не получили.
«Все взаимоотношения, описанные в обвинении, имеют гражданско-правовой характер, законность которых, в частности по эпизоду с "Торгнед", подтвердил арбитражный суд во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда»,— сказал господин Стасюк, отметив, что ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

131. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

В 2014–2015 годах «Форэс» пытался оспорить поручительство по сделке и доказать, что она была мнимой. Согласно позиции компании в арбитражных разбирательствах, основная часть кредита в размере 447 млн руб. в итоге была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с «Кольцом Урала».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

132. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обыкновенная вода. Добавим также, что в январе прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

133. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что ...
banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

134. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Реставрационные работы длятся с 2015 года и все еще не завершены.
На тот момент из 906 млн руб., выделенных на реставрацию, было выплачено 619 млн руб. Часть средств СЗД пыталась вернуть через арбитражный суд, подав к «Ремстройфасаду» несколько исков.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

135. Виктора Гребнева освободили от колонии.

Сама ТМК в августе 2015 года была признана судом банкротом. Кроме того, в феврале 2016 года арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении экс-гендиректора ТМК процедуру банкротства, сумма его задолженности перед банком составляет 834,9 млн руб. Отметим, что новые руководители ТМК также оказались в поле зрения следствия.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

136. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

137. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Что случилось с Пробизнесбанком Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году. Его признали банкротом. Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров Пробизнесбанка.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

138. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

О причастности 36-летнего гендиректора ООО «Сатори» Олега Сухорукова к выводу денег из «Рамстроя» и «Агростроя», которые он возглавлял с 2015 по 2018 год, правоохранительным органам стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении ...
В январе 2018 года господин Сухоруков стал гендиректором ООО «Сатори», которое в октябре того же года Арбитражный суд Москвы признал банкротом.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

139. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Продвигал интересы «Первого канала» и «ВГТРК» Ранее Левин уже действовал в интересах федеральных СМИ. Депутат предложил выделить 7 млрд рублей из закрытой части федерального бюджета на 2015 год, чтобы поддержать работу корпунктов «Первого канала» и ...
Лобби нотариусов, судебных приставов, судей и адвокатов Крашенинников является сопредседателем «Ассоциации Юристов России», вице-президентом «Российского Союза Юристов», входил в состав Научного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

140. Руслана Цуканова призвали в СКР.

Известно, что Сергей Мартынов являлся арбитражным управляющим с 2004 года и в последнее время участвовал в десятке судебных процессов в регионе. Господин Огородников числится руководителем и учредителем двух десятков кировских фирм. Кстати, конкурсным управляющим одной из них — ликвидированного в 2015 году ООО «Пальмира», занимавшегося производством железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, был все тот же Сергей Мартынов.
Дата: 28.01.2019 Копия в Google