Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В 2018 году по аналогичным статьям были осуждены несколько жителей Калининграда, которые предоставляли «услуги» по выводу денег за рубеж по фиктивным контрактам на покупку медного порошка и технической жидкости. Схема из нескольких подконтрольных ...
Наталья Бурыкина В мае 2017-го СКР возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Как слить "БайкалБанк".

Он намерено топил его. Все четыре многомиллионных лже-кредита якобы были оформлены “заемщиками” с одной и той же целью: покупка квартир и прочей недвижимости в ЖК “Европа” в Улан-Удэ. Однако ни одной квартиры эти заемщики не купили. Выяснилось, что деньги, взятые ими в кредит, были направлены на счета ООО “Биллинг-Центр” — фирмы, контролируемой Егоровым. Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

3. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... расписаны мошеннические схемы с возможностью участия в них Сергея Фуглаева и топ-менеджеров «УК Добрыня». Согласно картотеке дел, суд установил, что Анатолий Фуглаев виновен в двух эпизодах мошенничества — похитил чужое имущество с использованием ...
Сергею Фуглаеву избрали колонию Депутат гордумы Белгорода осужден на 3 года 8 месяцев за мошенничество с налогами на 145 млн руб. при покупке недвижимости Оригинал этого материала © fonar.tv, 23.08.2022, Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

4. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств ...
Но так как в крае достаточно богатств и неоприходованного имущества, то разорения на семье не очень-то сказываются.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

5. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме. Новый учредитель, некто Ринат Шагивалиев, заключил договор с компанией «Аири» на покупку базы данных для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) за 45 млн. Деньги нужно было выплатить ...
Хрузин также обратил внимание на то, что средства «Инари» (больше 60 млн рублей) не заинтересовали следователей — хотя до этого суд арестовал недвижимость, счета и другое имущество не только самих фигурантов, но даже их родственников.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

6. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Тем не менее, изучив сотни страниц отчетностей и десятки судебных дел, мы смогли хотя бы частично восстановить схему финансирования и управления имуществом Медведева.
Данные СПАРК Сделка по покупке земли совершилась в конце 2010 года.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

7. Российские олигархи.

Привлечение государственных ресурсов к финансированию избирательной кампании «партии власти» — НДР. Участие во многих финансовых схемах «Газпрома», а также некоторых нефтяных компаний. Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем ...
А можно и припомнить, что в своё время, когда проводился тендер на покупку "Никеля», банк «Российский кредит» предложил 335 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

8. С "Праной" нет связи.

После оплаты у нее есть три дня, чтобы подписать акт передачи имущества, а для этого ей уже нужно разрешение ФАС. Если к тому моменту ФАС ничего не решит, распоряжаться активами будет комитет кредиторов, поскольку для управляющего это нестандартная ситуация, продолжает Лашкевич. Если ФАС откажет “Пране”, как в случае с “Промрегион холдингом”, не получившим разрешения ФАС на покупку южных активов ЮКОСа, лот будет предложен второму участнику аукциона по финальной цене, а если тот и другие ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

9. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

... конечно, не воровская схема, позволившая экс-премьеру получить за копейки дачу в одиннадцать с половиной гектаров. Ее негодование вызвало совсем другое: касьяновская скрытность. Мало того, что Касьянов утаил от «родственников» покупку «Сосновки», он ...
(Об этом мне прямо говорил зам. министра имущества Гусев, которому Мерзликин не раз звонил.) Фридман отвечал за техническую сторону.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

10. За башкирский "Полиэф" сражаются офицеры.

На химическом рынке «Селена» до сих пор была известна как крупная трейдерская компания, занимающаяся в основном торговлей, производством по давальческим схемам и владеющая несколькими производствами пластпереработки в европейской части страны. А чтобы раскрутить и довести до ума такой сложный проект, как «Полиэф», необходимы свободные средства, исчисляемые миллионами долларов. Для «СИБУРа» и «Лукойла» покупка имела логический смысл.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

11. Самая богатая балерина России.

Сам Игорь Шувалов трудится в госструктурах уже больше 20 лет. В 1997 году он был назначен начальником Департамента государственного реестра федеральной собственности Госкомитета по управлению имуществом, в 2000-м — руководителем аппарата ...
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

12. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

По версии Al Jazeera, переговоры о покупке этот тандем вел с опальным олигархом Сергеем Курченко.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

13. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым "Приватбанк" выдавал займы. Как оказалось, средства, полученные из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые "Приватбанк" называет "стиральными". Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США. В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

14. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В назначении платежа указана оплата в счет «договора о покупке акций». Одновременно с покупкой комбината Герасименко договорился о кредите с волгоградским филиалом Альфа-банка, рассказывает он. Банк согласился выделить ВМК €56 млн на погашение кредита ТД ВМЗ, следует из копии кредитного соглашения от 9 декабря 2013 года. Представитель Альфа-банка подтвердил РБК выдачу кредита. Банк отнесся к ситуации с «поразительным оптимизмом», признает Герасименко: обеспечением кредита стало имущество ВМК ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

15. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Не были предоставлены достаточные гарантии и не вносился залог в виде переоцененного имущества.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

16. Суета вокруг Сосновок.

... же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры. И еще означает это, что афера с “Сосновками” была придумана задолго до ухода Касьянова в отставку и покупка “Арт-груп ...
Документ №1 Договор купли-продажи недвижимого имущества Город Москва, второго августа две тысячи четвертого года.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

17. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... за сохранение своего контроля над предприятием (помимо чисто криминальных методов) осуществлялась с помощью таких методов, как: - покупка акций фирмами (фондами), принадлежащими менеджменту; - выкуп акций АО самим АО, в том числе с последующей ...
В результате, руководство обанкроченного предприятия имеет огромную прибыль: все имущество плюс выручку с продажи.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

18. Дармовая земля управделами президента Владимира Кожина.

<…> Все необходимые процедуры, связанные с приобретением упоминаемого Вами имущества, проведены в соответствии с действующим законодательством…» Так что никакой коррупции. Это другие чиновники и олигархи могут себе позволить специальную методу приобретения земли без аукционов и задешево. В определенных кругах ее называют «схемой Абрамовича».
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

19. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Замешанная во многих темных российских металлургических схемах Trans World Group на днях выкупила у татарстанской нефтедобывающей компании «Татнефть» контрольный пакет американского офшора SeaGroup International.
Акционерами АО «Укртатнафта» являются правительство Украины (43%), Министерство имущества и земельных ресурсов Республики Татарстан (28%), SeaGroup International (Сиэтл, США, 9,96%), ОАО «Татнефть» (8,6%) и AmRuz Trading (Цуг, Швейцария, 8,336 ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

20. Марат и его "казанская команда".

Кроме того, по старой схеме организации отношений (конкурс) при лоббировании Дмитрием Герасимовым привлечены новые компании, различные фирмы, которых объединяет одно – они либо из Республики Татарстан, либо являются друзьями Герасимова.
В сентябре 2010 года Феодоров сам обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании ООО «Гран Таш» банкротом, а в октябре он же совершил сделку по отчуждению имущества предприятия.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google