Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о заочном аресте бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова ...
— Врезка К.ру] Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, именно бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Чилингаров, любивший представляться, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого и политика Артура ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

122. Александр Романов коррумпировал таможню.

... в Москве, коттедж в Подмосковье, машины, дорогой мотоцикл, а также турбизнес в Черногории, которым он владел на паях со скандально известным бывшим заместителем начальника ГУЭБиПК генерал-майором Андреем Хоревым. Напомним, что Александр Романов, которого называли серым кардиналом РОСТЭКа, стал фигурантом уголовного дела летом 2012 года, когда попал в разработку сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Следственного комитета России ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

123. Арест в кредит.

Как утверждают анонимные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в своем открытом письме к президенту России Владимиру Путину, это произошло в то время, когда следователь Следственного департамента МВД, который вел дело Бажанова, ушел в отпуск.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

124. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

В свою очередь, инспектора и аудитор палаты занялись "Сколково", после того как к ним поступила оперативная информация о различных злоупотреблениях из ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ. По версии проверяющих, с 2010 года по 1 октября 2012 года на реализацию ...
Мне мараться тоже нельзя, поскольку в России говорят: рыба гниет с головы.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

125. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... собеседник РБК. Преступную группировку, которую возглавлял Магин, известный в криминальных кругах как Сережа два процента, ликвидировала летом 2013 года команда сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова ...
... Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.08.2023, В России объявили в розыск "теневого" банкира Магина, Фото: МВД.рф Дмитрий Серков Сергей Магин Во ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

126. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... комитет России (СКР) предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и попросил Басманный суд Москвы отправить чиновника под арест. […] Также обвинения предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» и экс-сенатору Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову. — Врезка К.ру В воскресенье рано утром следственно-оперативные группы, состоявшие из сотрудников СКР, ФСБ и ГУЭБиПК МВД при ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

127. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Юрий Глоцер По данным “Ъ”, вчера сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали господина Пуресева.
... к хищениям, Фото: via mzk1.ru Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев возбудил новое уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров разорившегося банка «БФГ-Кредит ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

128. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана. Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

129. Григорий Оганесян обнулил кассу.

— Врезка К.ру Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов.
Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

130. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Проверку по этому делу вели оперативники управления «К» ГУЭБиПК МВД. Они посчитали, что проходящая по документам о продаже комплекса «цена является заниженной по отношению к достоверной рыночной стоимости».
Показания по этому делу как свидетели давали высокопоставленные чиновники, чьи подписи стояли на документах о сделке,— бывший глава управления делами президента, а сейчас помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

131. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

Которые и пролоббировали назначение его на руководящую должность в СД МВД, ведь Болотов давно и тесно связан с сотрудниками госбезопасности — он закончил Академию ФСБ России и является, так сказать, «кадровым офицером».
... его начальник — заместитель начальника Управления Олег Болотов (ну а куда в таких делах без начальника) и оперативники ГУЭБиПК, взявшие свою часть за услуги медиаторства по данному вопросу, ну и дальнейшее «правильное» сопровождение уголовного дела ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

132. Строгий режим для генерала.

Иван Косоуров Суд согласился с доводами СКР о том, что в 2011 году тогдашний глава ГУЭБиПК МВД самый молодой в России генерал-лейтенант Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли его заместитель генерал-майор Борис Колесников (погиб во время допроса в здании СКР 16 июня 2014 года) и полтора десятка их подчиненных.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

133. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

... via "Новая газета" Андрей Сухотин Денис Сугробов «Новая» продолжает криминальный сериал «Откровения генералов» — подробности и подоплека закрытого уголовного процесса над главой антикоррупционного управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. В кабинете Сугробова …«Слушаю, Бастрыкин!» — в телефонной трубке начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова раздался мощный бас председателя Следственного комитета России (СКР ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

134. Офшорное счастье министра.

А «Альфа-Банк» в декабре 2014 года направил заявление в ГУЭБиПК МВД России о проверке информации о нецелевом использования кредитных средств «Группой Е4».
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

135. "Скажи, приедут коммерсанты, привезут лавандос".

... ГУЭБиПК Колесникова и его сотрудника Оригинал этого материала © Znak.com, 13.04.2015, Фото: УЭБиПК ГУ МВД России, РИА "Новости", Аудио: via ИА "Ярновости" "Скажи, приедут коммерсанты, привезут лавандос" Екатерина Винокурова Борис Колесников В распоряжении издания Znak.com оказались две аудиозаписи телефонных переговоров, которые предположительно могут дать представление о том, как проходила работа Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России ...
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

136. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26.01.2015, "Еще один депутат за решеткой": Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

137. Продавцы должностей сторговались с судом.

При этом сам процесс неожиданно затянулся — заседания по разным причинам откладывались 11 раз. По данным сотрудников ГУЭБиПК МВД России, Сергей Черенков познакомился с Сергеем Похилюком случайно, когда подыскивал инвесторов для реализации международного инновационного проекта "Легкая вода", руководителем которого он является.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

138. Подать в отставку, признать халатность и согласиться на амнистию.

... к Владимиру Колокольцеву Владимир Колокольцев Георгий Антонов, адвокат Дениса Сугробова, бывшего начальника ГУЭБиПК МВД, обратился с открытым письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором предложил руководителю ведомства четыре пути: подать в ...
Заверяю Вас со всей ответственностью, что многие сотрудники по всей России вверенного Вам Министерства отнесутся достойно к Сугробову Д.А. (не побоятся мести УСБ ФСБ РФ) и персонально реализуют свои права при слушании в Мосгорсуде в рамках ст.ст.103 ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

139. Разбитый на голову генерал.

Напомним, что экс-замначальника ГУЭБиПК Борис Колесников обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), провокации взятки (ст. 304) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286). В рамках этого дела в общей сложности арестованы 12 сотрудников ГУЭБиПК МВД России, включая бывшего начальника управления "Б" (занимается раскрытием преступлений в бюджетной сфере) Салавата Муллаярова.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

140. Хищение 120 зданий перешло границы.

В 2012 году ГСУ ГУ МВД по Москве по материалам ГУЭБиПК возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), во время расследования которого и выяснилось, что под заложенную в банке недвижимость ...
В последнее время в связи с изменением международной обстановки вокруг России неожиданно возникли трудности с, казалось бы, уже решенной выдачей России банкира Мухтара Аблязова и бывшего подмосковного министра Алексея Кузнецова, которых также ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google