Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

В сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию.
Также глава фонда заявил, что западные страны стараются помешать российской вакцине выйти на зарубежный рынок.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

122. Тоска по Родине в Тоскане.

Несколько лет назад российским политикам неформально рекомендовали отвыкать от зарубежных курортов.
Вместе с топ-менеджером государственной Российской венчурной компании (РВК) Яном Рязанцевым его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. Эти деньги были выведены со счетов РВК под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. Чучкевич возглавлял ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

123. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

В 1992-м возглавил фирму «Интерпроком», поставлявшую в Россию IT-оборудование для «Газпрома» и ставшую соучредителем венгерского трейдера Panrusgas, который поставлял в Венгрию продукцию «Газпрома». На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов скупал акции венгерских компаний. Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

124. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Успех со скидкой или франшиза в обмен на инвестиции Как сообщает «Наша Версия», по слухам, «компания Equix Group Ltd инвестировала в постройку бутика GRAFF на Кипре более 10 млн евро, ещё около 110 млн евро были истрачены на пробретение ювелирных ...
Операция "Ликвидация" «В мае 2017 года, когда ситуация в Equix Group Ltd окончательно стала критической, Рустэм Магдеев решил обратиться к владельцу юридической фирмы Harris Kyriakides из Ларнаки адвокату Михалису Кириакидесу – профессиональному ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

125. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Кооперация стран бывшего СССР была направлена не против зарубежных инвестиций, а против захвата стратегических национальных активов и последующее давление на политику стран СНГ. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, как автор идеи нового ...
Забыла газета «Время» и об обнальном деле в котором оказались замешаны фирмы Михаила Гаркушкина.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

126. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Источники Лайфа в спецслужбах говорят, что целый ряд таких фирм оказался зарегистрирован на близких родственников Сергея Леонтьева. По версии следствия, родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России. — Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

127. Санкции: без суда и следствия.

OFAC указал тогда, что у российского президента есть инвестиции в нефтетрейдинговую фирму Gunvor, сооснователем которой является Тимченко, и что Путин «может иметь доступ к средствам» этой компании.
Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

128. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

... начальник департамента инвестиций и строительства «Газпрома» (у родственников Голко и Голубева, кстати, было много общих бизнес-проектов). Разумеется, связь Невского завода с Голко не прямая. 34,6% компании, согласно СПАРК, получили фирмы «Дэкс» и ...
Расследование касается уголовных преступлений, в том числе подделки документов, отмывания денег и подкупа зарубежных госслужащих.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

129. Метастазы в бюджете.

Причем, заработать на поставках медоборудовании наиболее «талантливые» бизнесмены умудряются трижды, а то и четырежды: при закупке у зарубежного производителя, при продаже своим же иностранным фирмам, при пересечении границы и при установке ...
Согласно постановлению правительства Московской области конкурсной документацией, персональным составом комиссии, которая определит победителя, и подписанием концессионного соглашения будет заниматься непосредственно министерство инвестиций и ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

130. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

... нескольких десятков коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, в Прибалтике. Официально основная сфера его деятельности – финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной ...
Что касается инвестиций в недвижимость, то у Игоря Островского был совместный бизнес в Черногории с Всеволодом Глуховцевым, отставным офицером ГРУ. Последний, имел хорошие связи во властных структурах этой небольшой европейской страны, и как ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

131. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Эти навыки пригодились ему в работе во внешнеторговой фирме «Кинэкс», отправлявшей на экспорт нефтепродукты с Киришского НПЗ, — Тимченко пришел туда в 1988 г. вместе со знакомыми из «Ленфинторга» Андреем Катковым и Евгением Маловым.
Тимченко, по его воспоминаниям, часто привозил зарубежных партнеров в Петербург, «показывал город, водил по ресторанам».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

132. Высокобюджетные забавы Рамзана Кадырова:

Говорят, что в обмен на содействие в прекращении уголовного преследования Исмаилов пообещал Кадырову инвестиции в республику.
Как можно всерьез относиться к декларации с "Жигулями", если наручные часы Кадырова фирмы Bovet в корпусе из белого золота, по данным "Ведомостей", стоят около $300 тыс.? В мае 2009-го председатель Счетной палаты Сергей Степашин в интервью новостной ...
Дата: 13.09.2011 Копия в Google

133. Новые лица Банка Москвы.

В свойственной ей манере она облила грязью первого зама Бородина, отвечавшего за инвестиции, расписав его неспособность делать этот бизнес, и рекомендовала взять Павлушина на его должность. Действительно, муж и жена — одна сатана. На тот момент ни для кого не было секретом, что супруг Удальцовой Павлушин, работая в компании Unilever, приобретал интересовавшие компанию активы сначала на свои фирмы, а потом втридорога продавал работодателю — за что и поплатился должностью.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

134. Трое из Дворца.

Это была хорошая инвестиция: за пять лет (2005-2009 гг.) «Лирус» получил от «Согаза» в виде дивидендов почти 380 млн руб. Но дивиденды не главное.
*** Тяжело без "России" В начале 2000-х, еще до того как Горелов стал акционером банка «Россия», фирмы, связанные с «Петромедом», попытались стать поставщиками «Газпрома» — так начинали свой бизнес многие знакомые Путина, например братья Ротенберги.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

135. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... функции на предприятии "Макси-групп",— пояснили в областном ГУВД.— Злоупотребляя своими полномочиями, вопреки законным интересам своего предприятия в целях извлечения выгоды он и другие соучастники причинили фирме ущерб на сумму более 9 млрд руб ...
— Сейчас у вас есть инвестиции в ценные бумаги?
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

136. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

... при продаже сотового оператора Ами Казмин Таиландские регуляторы начали расследование обстоятельств продажи активов Shin Corp сингапурскому фонду прямых инвестиций Temasek Holding. Основателя Shin Corp, Таксина Шинаварту, занимающего пост премьер-министра Таиланда, подозревают в злоупотреблении при заключении этой сделки. В понедельник семья Таксина продала свой пакет в 49,9% акций Shin Corp за $1,9 млрд — сделка стала самым крупным в истории Таиланда поглощением с участием зарубежной компании ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

137. "Топ-книга" попала в переплет.

Ведь, как известно, Сергей Щебетов еще в 90-е годы получил диплом МВА в бизнес-школе Стэнфордского университета (США), работал с инвестициями в крупных фирмах, с 2001 года был руководителем департамента корпоративного развития АФК «Система» и ...
Щебетов сообщил, что ожидает $500 млн от зарубежных инвесторов, которые он намерен вложить в 10 компаний.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

138. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное дело и золотодобыча, энергетика, СМИ. На паях с Максимом Бакиевым он в июне 2006 года зарегистрировал в Латвии фирму Maval Aktivi, занимающуюся инвестициями в разного рода бизнес ...
Тем самым, MGN Group получила возможность управлять местными и зарубежными финансовыми активами клиентов, размещать их как внутри Киргизии, так и за ее пределами.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

139. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

... активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку к ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы). Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. *** "Базэл" Холдинг "Базовый элемент" основан в 1997 году (до 2001 года назывался "Сибирский алюминий"). Владеет российскими и зарубежными активами в энергетике ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

140. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В 2001 г. была построена опытная трасса, на которой производились натурные испытания подвижного состава швейцарской фирмы Intamin Transportation Ltd. (People Mover P8).
Прежде всего, выбор эффектной зарубежной системы был произведен без достаточного технического анализа особенностей ее эксплуатации.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google